Banco Macro SA — Board/Management Information 2020

Mar 19, 2020

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author: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2020-03-19 16:38:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de marzo de 2020, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) que firman al pie, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Enrique Alfredo Fila, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Consideración de las renuncias de los señores Juan Martín Monge Varela y Alejandro Guillermo Chiti al cargo de Director Titular y Suplente, respectivamente; …

1) El señor Presidente informa que el 12 de marzo pasado, el señor Juan Martín Monge Varela ha notificado su renuncia al cargo de director titular por estrictas razones de índole personal, con efectos a partir del nombramiento de su reemplazante por parte de la asamblea ordinaria de accionistas correspondiente. Asimismo, en dicha fecha, el señor Alejandro Guillermo Chiti ha notificado su renuncia indeclinable al cargo de director suplente, habiendo manifestado que obedece a estrictas razones de índole personal.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 259 de la ley N° 19.550, se deja constancia que dichas renuncias no afectan el normal desenvolvimiento de la sociedad y ni tampoco reviste carácter intempestivo ni doloso. El señor Presidente agrega que ambas renuncias han sido comunicadas oportunamente como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., al Mercado Abierto Electrónico, y a la Securities and Exchange Commission.

El señor Presidente propone aceptar la renuncia de los señores Juan Martín Monge Varela y Alejandro Guillermo Chiti al cargo de director titular y director suplente, respectivamente.

Luego de una breve deliberación, se acepta: (i) por unanimidad, la renuncia del señor Alejandro Guillermo Chiti al cargo de director suplente; y (ii) por mayoría de votos presentes, la renuncia del señor Juan Martín Monge Varela al cargo de director titular, con su abstención y el voto afirmativo de los restantes directores presentes, a partir del nombramiento de su reemplazante por parte de la asamblea ordinaria de accionistas correspondiente.

Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar al señor Gustavo Alejandro Manríquezpara que suscriba la correspondiente escritura pública y sus rectificatorias y/o complementarias, y a los señores Carolina Paola Leonhart, Alejandro Senillosa y Gabriela Eliana Blanco para que cualquiera de ellos en forma individual realice ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público todas las presentaciones y los trámites que resulten necesarios de conformidad con la normativa aplicable para la inscripción de lo resuelto en la presente reunión, con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, publicar edictos, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.40 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Marcos Brito (Director); Constanza Brito (Directora); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Guillermo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Alejandro Eduardo Fargosi (Director); Juan Martín Monge Varela (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).