Banco Macro SA — Board/Management Information 2020

May 8, 2020

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author: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2020-05-06 19:54:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2020, siendo las 12.15 horas, se reúnen los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes los señores Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Mario Luis Vicens, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli y Fabián de Paul, los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia la directora señora Constanza Brito, el director señor Guillermo Eduardo Stanley y el síndico Cdor. Enrique Alfredo Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda:

1) Distribución de cargos del Directorio;…

1) Toma la palabra el señor Presidente e informa que corresponde distribuir los cargos del Directorio,conforme a la designación de directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad designar al señor Jorge Horacio Brito como Presidente del Directorio y al señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo como Vicepresidente.

Consecuentemente, los cargos del Directorio quedan distribuidos de la siguiente manera:

Presidente	Jorge Horacio Brito		31-12-2022
Vicepresidente	Delfín Jorge Ezequiel Carballo		31-12-2020
Directores Titulares	Jorge Pablo Brito		31-12-2021
	Carlos Alberto Giovanelli		31-12-2021
	Nelson Damián Pozzoli		31-12-2021
	Fabián Alejandro de Paul		31-12-2021
	Guillermo Merediz		31-12-2021
	Constanza Brito		31-12-2020
	Mario Luis Vicens		31-12-2020
	Guillermo Eduardo Stanley		31-12-2020
	Juan Martín Monge Varela (*)		31-12-2020
	Delfín Federico Ezequiel Carballo		31-12-2022
	Ramiro Tosi		31-12-2022
Directores Suplentes	Santiago Horacio Seeber		31-12-2021
	Alan Whamond		31-12-2021
	Vacante (**)		31-12-2021

(*) El señor Juan Martín Monge Varela presentó su renuncia el 12 de marzo de 2020, con efectos a partir del nombramiento de su reemplazante por parte de la asamblea de accionistas, y fue aceptada por este Directorio el 18 de marzo. La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha, a pedido del accionista ANSES-FGS, resolvió pasar a un cuarto intermedio para la designación de su reemplazante, motivo por el cual el señor Juan Martín Monge Varela continuará en su cargo hasta que se produzca tal designación una vez que se reanude dicha asamblea el próximo 27 de mayo a las 11 horas.

(**) Dado que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha, a pedido del accionista ANSES-FGS, resolvió pasar a un cuarto intermedio para la designación un director suplente en reemplazo del señor Alejandro Guillermo Chiti, quien presentó su renuncia el 12 de marzo de 2020 que fue aceptada por este Directorio el 18 de marzo, dicho cargo queda vacante hasta que se produzca la designación de su reemplazante una vez que se reanude dicha asamblea el próximo 27 de mayo a las 11 horas.

A continuación, el señor Jorge Horacio Brito asume el cargo de Presidente del Directorio y pasa a dar tratamiento a los puntos del temario de la presente reunión.

…

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12.50 horas.

Firmado: Jorge Horacio Brito (Presidente); Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Guillermo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).