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Banco Macro SA — Board/Management Information 2020
Jun 10, 2020
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Download source fileauthor: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2020-06-09 11:10:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de junio de 2020, siendo las 17 horas, se reúnen los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes los señores Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Mario Luis Vicens, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli y Fabián de Paul, los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia la directora señora Constanza Brito, el director señor Guillermo Eduardo Stanley y el síndico Cdor. Enrique Alfredo Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.
Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Horacio Brito, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Conformación del Directorio luego de la reanudación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 27/05/2020; …
1)Toma la palabra el señor Presidente e informa que, conforme a la designación de directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria reanudada el 27 de mayo de 2020, el Directorio quedó conformado de la siguiente manera:
| Presidente | Jorge Horacio Brito | 31-12-2022 | |
| Vicepresidente | Delfín Jorge Ezequiel Carballo | 31-12-2020 | |
| Directores Titulares | Jorge Pablo Brito | 31-12-2021 | |
| Carlos Alberto Giovanelli | 31-12-2021 | ||
| Nelson Damián Pozzoli | 31-12-2021 | ||
| Fabián Alejandro de Paul | 31-12-2021 | ||
| Guillermo Merediz | 31-12-2021 | ||
| Constanza Brito | 31-12-2020 | ||
| Mario Luis Vicens | 31-12-2020 | ||
| Guillermo Eduardo Stanley | 31-12-2020 | ||
| Mariano Ignacio Elizondo | 31-12-2020 | ||
| Delfín Federico Ezequiel Carballo | 31-12-2022 | ||
| Ramiro Tosi | 31-12-2022 | ||
| Directores Suplentes | Santiago Horacio Seeber | 31-12-2021 | |
| Alan Whamond | 31-12-2021 | ||
| Juan Santiago Fraschina | 31-12-2021 |
…
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.20 horas.
Firmado: Jorge Horacio Brito (Presidente); Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente); Jorge Pablo Brito (Director); Constanza Brito (Directora); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Guillermo Eduardo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Leonhart (Secretaria del Directorio).