Banco Macro SA — Board/Management Information 2019

Jul 3, 2019

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author: "Pagella, Juan Ignacio"
date: 2019-07-03 15:50:00+00:00
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2019, siendo las 12.30 horas, se reúnen en la sede social los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) que firman al pie, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio, Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda y, a continuación, da lectura al acta correspondiente: 1) Distribución de cargos del Directorio; 2) Puesta a disposición del dividendo en efectivo aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día de la fecha; 3) Designación de los miembros del Comité de Auditoría y del experto financiero en los términos de la Sarbanes Oxley Act de 2002; …

1) Toma la palabra el señor Presidente e informa que corresponde distribuir los cargos del Directorio,conforme a la designación de directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha.

Luego de una breve deliberación, se designa por unanimidad al señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo como Presidente y al señor Jorge Pablo Brito como Vicepresidente del Directorio.

Consecuentemente, los cargos del Directorio quedan distribuidos de la siguiente manera:

Presidente	Delfín Jorge Ezequiel Carballo	31-12-2020
Vicepresidente	Jorge Pablo Brito	31-12-2021
Directores Titulares	Carlos Alberto Giovanelli	31-12-2021
	Nelson Damián Pozzoli	31-12-2021
	Fabián Alejandro de Paul	31-12-2021
	Martín Estanislao Gorosito	31-12-2021
	Constanza Brito	31-12-2020
	Mario Luis Vicens	31-12-2020
	Guillermo Eduardo Stanley	31-12-2020
	Juan Martín Monge Varela	31-12-2020
	Marcos Brito	31-12-2019
	Delfín Federico Ezequiel Carballo	31-12-2019
	Alejandro Fargosi	31-12-2019
Directores Suplentes	Santiago Horacio Seeber	31-12-2021
	Alan Whamond	31-12-2021
	Alejandro Guillermo Chiti	31-12-2021

2) El señor Presidente manifiesta que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha aprobó abonar un dividendo en efectivo por la suma de $ 6.393.977.460 (es decir, $ 10 por acción que representa el 1.000% del capital social en circulación del Banco de $ 639.397.746).

En razón de lo expuesto, el señor Presidente propone poner a disposición de los Señores Accionistas el citado dividendo, de acuerdo a tenencias, a partir del próximo 14 de mayo de 2019, lo cual se aprueba por unanimidad.

Acto seguido, se aprueba por unanimidad el texto del aviso a publicar en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con la siguiente redacción:

Pago de Dividendo en Efectivo

Se comunica a los Señores Accionistas que, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y la reunión de Directorio celebradas el 30 de abril de 2019, a partir del 14 de mayo de 2019 se procederá a la puesta a disposición y pago a los accionistas existentes en el registro de acciones del Banco al 13 de mayo de 2019, del dividendo en efectivo por un monto de $ 6.393.977.460 (es decir, $ 10 por acción que representa el 1.000% del capital social en circulación del Banco de $ 639.397.746).

El monto total de dividendos a distribuir tiene su origen en resultados del ejercicio 2015 por la suma de $ 1.960.000.000, del ejercicio 2016 por la suma de $ 4.433.977.460. La citada distribución no se encuentra sujeta a la retención del 35% establecida en el artículo agregado a continuación del 69 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, dado que los dividendos distribuidos no superan las ganancias determinadas en base a la aplicación de las normas generales de dicha ley.

La puesta a disposición se efectuará a partir de la fecha indicada, en la Caja de Valores S.A., en su domicilio de 25 de Mayo 362, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

3) El señor Presidente manifiesta que corresponde designar a los directores que integrarán el Comité de Auditoría de acuerdo con la Ley N° 26.831, Normas de la Comisión Nacional de Valores y Securities and Exchange Commission que resultan aplicables al Banco.

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad designar como integrantes del Comité de Auditoría a los señores Mario Luis Vicens, Fabián Alejandro de Paul y Guillermo Eduardo Stanley. La totalidad de los miembros de dicho comité revisten el carácter de independientes conforme a las normas de la Securities and Exchange Commission, y los señores Mario Luis Vicens y Fabián Alejandro de Paul revisten el carácter de independientes de acuerdo a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

A continuación, el señor Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, conforme a lo establecido por el artículo 407 de la Sarbanes Oxley Act de 2002 y demás normas complementarias, el Directorio debe determinar si cuenta con un experto financiero dentro de los integrantes del comité de auditoría del Banco y, en su caso, poner en conocimiento de los inversores y accionistas su existencia. Si el Directorio determinase que el comité de auditoría no cuenta con un experto financiero, el Banco tiene la obligación de informar dicha circunstancia a los inversores y accionistas y explicar los motivos por los cuales ningún integrante de dicho comité reúne las características necesarias para ser considerado como tal. En este sentido, se considera que un integrante del comité de auditoría podrá ser designado como experto financiero cuando, a través de su formación académica y experiencia como contador público o auditor o responsable del sector financiero, interventor o responsable del sector contable de una emisora, o desde una posición que involucre el desempeño de funciones similares, dicha persona: (i) entienda los principios contables generalmente aceptados y los estados contables; (ii) tenga experiencia en la preparación o auditoria de estados contables de emisoras comparables al Banco y en la aplicación de los principios contables relacionados con la realización de estimaciones, obligaciones devengadas y previsiones; (iii) tenga experiencia con procesos de auditoria interna; y (iv) comprenda las funciones del comité de auditoría.

Retoma la palabra el señor Presidente, quien informa que el comité de auditoría del Banco está integrado por los señores directores Mario Luis Vicens, Guillermo Eduardo Stanley, y Fabián Alejandro de Paul.

En atención a lo expuesto, el señor Presidente propone designar como experto financiero del comité de auditoría del Banco, en los términos dispuestos por la Sarbanes Oxley Act de 2002, al señor Fabián Alejandro de Paul, quien es Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Católica Argentina, posee un M.B.A. en con especialización en finanzas otorgado por la Universidad de Pensilvania, y cuenta con una reconocida actuación en el ámbito financiero. Tal designación será puesta en conocimiento de los inversores y accionistas oportunamente.

Luego de un intercambio de ideas, la propuesta efectuada por el señor Presidente es aprobada por unanimidad.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepresidente); Marcos Brito (Director); Constanza Brito (Directora); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Guillermo Stanley (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Alejandro Eduardo Fargosi (Director); Juan Martín Monge Varela (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).