Banco Macro SA — Board/Management Information 2018

Mar 9, 2018

En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2018, siendo las 17.15 horas, se reúnen en Sarmiento 447, 7° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) que firman al pie, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Enrique Fila, y la señora Secretaria del Directorio, Carolina Leonhart.

Preside la reunión el Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda y, a continuación, da lectura al acta correspondiente: …14) Consideración de la renuncia del señor Eliseo Félix Santi al cargo de Director Suplente…

14) El señor Carballo informa que el 6 de marzo pasado el señor Eliseo Félix Santi ha notificado su renuncia indeclinable al cargo de Director Suplente de Banco Macro S.A. por estrictas razones de índole personal, con efectos diferidos a la fecha de celebración de la próxima asamblea de accionistas. Conforme a lo dispuesto por el artículo 259 de la ley N° 19.550, se deja constancia que dicha renuncia no afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad y ni tampoco reviste carácter intempestivo ni doloso. El señor Carballo agrega que la renuncia será comunicada como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico y la Securities and Exchange Commission.

El señor Carballo propone aceptar la renuncia del señor Eliseo Félix Santi al cargo de Director Suplente, con efectos diferidos a la fecha de celebración de la próxima asamblea de accionistas, lo cual es aprobado por unanimidad.

Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar a Gustavo Alejandro Manríquezpara que suscriba la correspondiente escritura pública y sus rectificatorias y/o complementarias y a Carolina Paola Leonhart, Gabriela Eliana Blanco y Jony Flores para que cualquiera de ellos en forma individual realice ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público todas las presentaciones y los trámites que resulten necesarios de conformidad con la normativa aplicable para la inscripción de lo resuelto en la presente reunión, con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, publicar edictos, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.40 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Mario Luis Vicens (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Roberto Julio Eilbaum (Director); Alejandro Eduardo Fargosi (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).