Banco Macro SA — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2017, siendo las 17.10 horas, se reúnen en Sarmiento 447, 7° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) que firman al pie, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Silvana María Gentile, y la señora Secretaria del Directorio, Carolina Leonhart.

Preside la reunión el Vicepresidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda y, a continuación, da lectura al acta correspondiente:…

8) Designación del señor Gustavo Alejandro Manríquez como Chief Executive Officer (CEO) y del señor Jorge Francisco Scarinci como Chief Financial Officer (CFO), conforme a la propuesta del Comité de Nombramientos y Gobierno Societario aprobada en la reunión del 31 de octubre pasado…

8) El señor Vicepresidente eleva la propuesta del Comité de Nombramientos y Gobierno Societario aprobada en la reunión del 31 de octubre pasado, la cual consiste en designar al señor Gustavo Alejandro Manríquez como Chief Executive Officer (CEO), y al señor Jorge Francisco Scarinci como Chief Financial Officer (CFO), a los fines de cumplir con la normativa de Estados Unidos de América aplicable al Banco.

Luego de una breve deliberación, el Directorio toma conocimiento del acta correspondiente a la reunión del Comité mencionada precedentemente, y resuelve por unanimidad aprobar la designación del señor Gustavo Alejandro Manríquez como Chief Executive Officer (CEO), y del señor Jorge Francisco Scarinci como Chief Financial Officer (CFO), en tanto el señor Presidente del Directorio, Jorge Horacio Brito continua desempeñándose como Chairman of the Board.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.30 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente); Jorge Pablo Brito (Director); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Roberto Julio Eilbaum (Director); Mario Luis Vicens (Director); Juan Martín Monge Varela (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Silvana María Gentile (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).