Banco Macro SA — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, siendo las 17.40 horas, se reúnen en Sarmiento 447, 7° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) que firman al pie, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Carlos Javier Piazza y Silvana María Gentile, y la señora Secretaria del Directorio, Carolina Leonhart.

Preside la reunión el Vicepresidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Consideración de la licencia solicitada por el señor Jorge Horacio Brito; …

1) El señor Vicepresidente informa que el 17 de noviembre pasado, el señor Jorge Horacio Brito solicitó licencia a su cargo de Director y Presidente de este Directorio hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, circunstancia en la que vence su mandato. A continuación se transcribe la nota recibida:

Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad hacer lugar al pedido de licencia respecto de su desempeño como Director y Presidente del cuerpo efectuado por el Sr. Jorge Horacio Brito, en los términos en que dicho pedido fuera comunicado como Hecho Relevante el día viernes 17 de noviembre del corriente año. El señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, en su carácter de Vicepresidente del Directorio, ejercerá la Presidencia del Directorio hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18.20 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia); Jorge Pablo Brito (Director); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Roberto Julio Eilbaum (Director); Mario Luis Vicens (Director); Alejandro Eduardo Fargosi (Director); Martín Estanislao Gorosito (Director); Juan Martín Monge Varela (Director); Carlos Javier Piazza (Síndico); Silvana María Gentile (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).