Banco Macro SA — Board/Management Information 2016

May 3, 2016

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2016, siendo las 12.30 horas, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 447 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha que suscriben al pie, con la presencia de los miembros de la comisión fiscalizadora Cdor. Alejandro Almarza y Cdor. Carlos Javier Piazza, quienes firman al pie. Toma la palabra el señor Jorge Horacio Brito quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda:…2) Designación de los miembros del Comité de Auditoría; … 2) Designación de los miembros del Comité de Auditoría: Toma la palabra el señor Jorge Horacio Brito y manifiesta que corresponde designar a los directores que integrarán el comité de auditoría. Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad designar como integrantes del comité de auditoría a los señores Carlos Enrique Videla, Alejandro Macfarlane y Guillermo Eduardo Stanley, quienes revisten el carácter de independientes, hasta tanto se obtengan las autorizaciones del BCRA a los Directores, conforme fuera tratado precedentemente. La moción es aprobada por unanimidad. …

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13.00 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.