Banco Macro SA — Board/Management Information 2016

May 3, 2016

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2016, siendo las 12.30 horas, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 447 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”) designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha que suscriben al pie, con la presencia de los miembros de la comisión fiscalizadora Cdor. Alejandro Almarza y Cdor. Carlos Javier Piazza, quienes firman al pie. Toma la palabra el señor Jorge Horacio Brito quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Distribución de cargos del directorio; …

1) Distribución de cargos del directorio: Luego de una breve deliberación, se designa por unanimidad de votos presentes al Sr. Jorge Horacio Brito como Presidente y al Sr. Delfín Jorge Ezequiel Carballo como vicepresidente. Consecuentemente, conforme a la designación de directores resuelta por la asamblea celebrada el día de la fecha, el directorio quedó compuesto de la siguiente manera:

Presidente	Jorge Horacio Brito	31-12-2017
Vicepresidente	Delfín Jorge Ezequiel Carballo	31-12-2017
Directores Titulares	Jorge Pablo Brito	31-12-2018
	Carlos Giovanelli	31-12-2018
	Damian Pozzoli	31-12-2018
	José Sanchez	31-12-2018
	Martín Gorosito	31-12-2018
	Roberto Eilbaum	31-12-2017
	Mario Vicens	31-12-2017
	Luis María Blaquier	31-12-2017
	Marcos Brito	31-12-2016
	Ariel Sigal	31-12-2016
	Alejandro Fargosi	31-12-2016
Directores Suplentes	Delfín Federico Ezequiel Carballo	31-12-2018
	Constanza Brito	31-12-2018
	Eliseo Feliz Santi	31-12-2018

Toma la palabra el señor Jorge Horacio Brito y manifiesta que como el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) aún no se ha expedido en los términos de lo dispuesto por el punto 5.2.3 de la Sección 5 del Capítulo I de la Circular CREFI-2 (Comunicación “A” 2241, sus modificaciones y complementarias) respecto a la aprobación de las designaciones de siete de los Directores titulares y uno suplente, la Asamblea de Accionistas ha aprobado en el día de la fecha que (i) los Directores suplentes Delfín Federico Ezequiel Carballo y Constanza Brito, que cuentan con aprobación del BCRA, asuman como titulares; y (ii) los directores independientes Sres. Guillermo Stanley, Carlos Videla y Alejandro Macfarlane se mantengan en ejercicio a efectos de permitir el normal funcionamiento del órgano de administración, de conformidad con el artículo 257 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, en ambos casos mientras resulte necesario. Al efecto, propone que el Sr. Guillermo Eduardo Stanley sea designado en forma interina Vicepresidente del Directorio, hasta tanto el Sr. Delfín Jorge Ezequiel Carballo obtenga la autorización correspondiente del BCRA. Luego de una breve deliberación, se aprueba la propuesta por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13.00 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.

…

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente); Guillermo Stanley (Vicepresidente); Jorge Pablo Brito (Director); Marcos Brito (Director) Constanza Brito (Directora); Alejandro Macfarlane (Director); Carlos Enrique Videla (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico).