Banco Macro SA — Board/Management Information 2016

Jun 21, 2016

En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo de 2016, siendo las 11 horas, se reúnen en Sarmiento 447, 7° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores directores de Banco Macro S.A. (la “Sociedad”), con la presencia en forma física de los señores Guillermo Stanley, Jorge Pablo Brito, Constanza Brito y Marcos Brito y, mediante conferencia, los señores Jorge Horacio Brito, Alejandro Macfarlane, Carlos Videla y Delfín Federico Ezequiel Carballo. Se encuentran también presentes los miembros de la comisión fiscalizadora Cdores. Enrique Fila, Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, quienes firman al pie.

Toma la palabra el señor vicepresidente, Guillermo Stanley, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 4) Creación de una Gerencia General. Designación del Sr. Gustavo Alejandro Manríquez como Gerente General en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades; …

4) El señor vicepresidente propone que se ha evaluado la posibilidad de modificar la estructura organizacional del Banco y, consecuentemente, crear una Gerencia General. Continuando con el uso de la palabra, el señor vicepresidente expresa que, atento los antecedentes académicos y profesionales del Sr. Gustavo Alejandro Manríquez, se estima conveniente su designación como Gerente General en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la propuesta del señor vicepresidente.

…

Acto seguido, se informa a los señores directores que no se encuentran presentes físicamente que se les transmitirá el texto de la presente acta, para su firma y remisión vía facsímil de conformidad con el artículo 19 del estatuto social. Toma la palabra el señor presidente de la Comisión Fiscalizadora, quien deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.25 horas.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente); Guillermo Stanley (Vicepresidente); Jorge Pablo Brito (Director); Marcos Brito (Director) Constanza Brito (Directora); Alejandro Macfarlane (Director); Carlos Enrique Videla (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Fila (Síndico).