AI assistant
Banco Macro SA — Board/Management Information 2016
Apr 26, 2016
Preview isn't available for this file type.
Download source fileBuenos Aires, 26 de abril de 2016
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref: Hecho relevante
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fecha ha resuelto la reorganización integral del Directorio, fijando en 13 el número de miembros titulares y en 3 el de miembros suplentes.
Asimismo, informamos que en la reunión de Directorio celebrada en la misma fecha, se resolvió la distribución de los cargos del Directorio, el cual quedó compuesto de la siguiente manera:
| Presidente | Jorge Horacio Brito | 31-12-2017 | |
| Vicepresidente | Delfín Jorge Ezequiel Carballo | 31-12-2017 | |
| Directores Titulares | Jorge Pablo Brito | 31-12-2018 | |
| Carlos Giovanelli | 31-12-2018 | ||
| Damian Pozzoli | 31-12-2018 | ||
| José Sanchez | 31-12-2018 | ||
| Martín Gorosito | 31-12-2018 | ||
| Roberto Eilbaum | 31-12-2017 | ||
| Mario Vicens | 31-12-2017 | ||
| Luis María Blaquier | 31-12-2017 | ||
| Marcos Brito | 31-12-2016 | ||
| Ariel Sigal | 31-12-2016 | ||
| Alejandro Fargosi | 31-12-2016 | ||
| Directores Suplentes | Delfín Federico Ezequiel Carballo | 31-12-2018 | |
| Constanza Brito | 31-12-2018 | ||
| Eliseo Feliz Santi | 31-12-2018 |
Finalmente, se informa que dicha Asamblea resolvió que, atento a que el BCRA aún no se ha expedido en los términos de lo dispuesto por el punto 5.2.3 de la Sección 5 del Capítulo I de la Circular CREFI-2 (Comunicación “A” 2241, sus modificaciones y complementarias) respecto a la aprobación de las designaciones de siete de los Directores titulares electos y de uno de los suplentes, a efectos de permitir el normal funcionamiento del órgano de administración y la integración del comité de auditoría con directores que revistan el carácter de independientes, conforme las normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Nueva York: (i) los directores suplentes electos que cuentan con aprobación del BCRA, señores Constanza Brito y Delfín Federico Ezequiel Carballo, asumirán interinamente como titulares;y (ii) los tres directores independientes con mandato vencido, señores Carlos Enrique Videla, Guillermo Stanley y Alejandro Macfarlane, permanecerán en el puesto conforme lo dispuesto en el artículo 257 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades, en ambos casos mientras resulte necesario.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
Jorge Scarinci
Responsable de Relaciones
con el Mercado