Banco Macro SA — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril de 2015, siendo las 12.10 horas, se reúnen en Sarmiento 447, 7° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores directores de “Banco Macro S.A.”, con la presencia de los miembros de la comisión fiscalizadora Cdora. Vivian Haydee Stenghele, Cdor. Alejandro Almarza y Cdor. Carlos Javier Piazza, quienes firman al pie.

Toma la palabra el señor Jorge Pablo Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 2) Designación de los miembros del Comité de Auditoría;

2) Toma la palabra el señor Brito y manifiesta que corresponde designar a los directores que integrarán el comité de auditoria.

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad designar como integrantes del comité de auditoria, por un ejercicio, a los señores Carlos Enrique Videla, Alejandro Macfarlane y Guillermo Eduardo Stanley, quienes revisten el carácter de independientes.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12.50 horas.

Fdo.: Guillermo Stanley (Vicepresidente), Jorge Pablo Brito (Director), Marcos Brito (Director), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Constanza Brito (Directora), Alejandro Macfarlane (Director), Carlos Enrique Videla (Director); Vivian Stenghele (Síndico), Alejandro Almarza (Síndico), Carlos Javier Piazza (Síndico).