Banco Macro SA — Board/Management Information 2015

Dec 22, 2015

En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 17.05 horas, se reúnen en Sarmiento 731, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores directores de “Banco Macro S.A.”, con la presencia de los miembros de la comisión fiscalizadora Cdora. Vivian Haydee Stenghele y Cdor. Alejandro Almarza, quienes firman al pie.

Toma la palabra el presidente, señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Consideración de la renuncia de los señores Emmanuel Álvarez Agis y Nicolás Todesca al cargo de directores titulares y del señor Haroldo Montagu al cargo de director suplente; …

1) El señor presidente manifiesta que los señores Emmanuel Álvarez Agis y Nicolás Todesca han notificado su renuncia al cargo de directores titulares y el señor Haroldo Montagu ha notificado su renuncia al cargo de director suplente de Banco Macro S.A., en los tres casos citados a partir del 10 de diciembre de 2015, habiendo manifestado que tales renuncias obedecen estrictamente a razones de índole personal. Conforme a lo dispuesto por el artículo 259 de la ley N° 19.550, se deja constancia que las presentes renuncias no afectan el normal desenvolvimiento de la sociedad y no revisten carácter intempestivo ni doloso. El señor presidente agrega que dichas renuncias han sido comunicadas oportunamente como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico y la Securities and Exchange Commission.

El señor Brito propone aceptar las renuncias de los señores Emmanuel Álvarez Agis y Nicolás Todesca al cargo de directores titulares y del señor Haroldo Montagu al cargo de director suplente, lo cual es aprobado por unanimidad.

Finalmente, se resuelve por unanimidad autorizar a los Dres. Luis Carlos Cerolini, Carolina Paola Leonhart y María Gabriela Leone, a la Esc. Gabriela Eliana Blanco y al Sr. Jony Flores para que cualquiera de ellos en forma individual realice ante la Comisión Nacional de Valores y el Registro Público todas las presentaciones y los trámites que resulten necesarios de conformidad con la normativa aplicable para la inscripción de la renuncia de los directores aceptada en la presente reunión, con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, publicar edictos, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.40 horas.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Guillermo Stanley (Vicepresidente), Marcos Brito (Director), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Constanza Brito (Directora), Alejandro Macfarlane (Director), Carlos Enrique Videla (Director); Vivian Stenghele (Síndico), Alejandro Almarza (Síndico).