Banco Macro SA — Board/Management Information 2014

Sep 2, 2014

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de agosto de 2014, siendo las 18.14 horas, se reúnen en Sarmiento 731, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores directores de “Banco Macro S.A.”, con la presencia de los miembros de la comisión fiscalizadora Cdora. Vivian Haydee Stenghele, Cdor. Alejandro Almarza y Cdor. Carlos Javier Piazza, quienes firman al pie.

Toma la palabra el señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 10) Consideración de la renuncia del señor Federico Pastrana al cargo de director titular; …

10) El señor presidente manifiesta que el 4 de agosto pasado a última hora elseñor Federico Pastrana presentó su renuncia al cargo de director titular para el que oportunamente fue designado, habiendo manifestado que obedece estrictamente a razones de índole personal. Asimismo, el señor Brito informa que el día de ayer ha sido comunicado el hecho relevante correpondiente a la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comerico de Buenos Aires y la Securities and Exchange Commision.

El señor presidente propone aceptar la renuncia delseñor Federico Pastrana al cargo de director titular, lo cual es aprobado por unanimidad.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18.35 horas.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Marcos Brito (Director), Constanza Brito (Directora), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Guillermo Stanley (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Alejandro Macfarlane (Director), Alejandro Almarza (Síndico), Vivian Haydee Stenghele (Síndico), Carlos Javier Piazza (Síndico).