Banco Macro SA — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

Buenos Aires, 29 de abril de 2014

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Hecho relevante

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes a fin de informarles que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha resolvió reformar los artículos 3° y 23° del Estatuto Social, a fin de adecuar su redacción a lo dispuesto por la Ley de Mercado Capitales N° 26.831 y su reglamentación.

Asimismo, informamos que el Directorio en su reunión del día de la fecha adoptó las siguientes resoluciones: (i) aceptar el pedido de licencia por razones de orden estrictamente personal, desde el día de la fecha y hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, formulado por el Sr. Delfín Jorge Ezequiel Carballo, a su cargo de Director Titular de esta Entidad; y (ii) designar a los miembros titulares y suplentes del comité de auditoría, quedando el mismo integrado por los señores Carlos Enrique Videla, Alejandro Macfarlane y Guillermo Eduardo Stanley, como miembros titulares y el señor Chrystian Colombo como miembro suplente. La totalidad de los miembros titulares y el miembro suplente revisten el carácter de independiente.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.