Banco Macro SA — Board/Management Information 2009

Apr 27, 2009

En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2009, siendo las 17 horas, se reúnen en la sede social de “Banco Macro S.A.”, sita en Sarmiento 447, Capital Federal, los señores directores con la presencia del representante de la comisión fiscalizadora, quienes firman al pie.

Toma la palabra el presidente señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 4) Designación de los miembros del comité de auditoria conforme a lo dispuesto por el decreto Nº 677/2001; …

4) Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que corresponde designar a los directores que integrarán el comité de auditoria.

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad designar como integrantes del comité de auditoria, por un ejercicio, a los señores Carlos Enrique Videla, Alejandro Macfarlane y Guillermo Eduardo Stanley como miembros titulares y al señor Fernando Raúl García Pulles como miembro suplente. La totalidad de los miembros titulares y el miembro suplente revisten el carácter de independientes.

Asimismo, por unanimidad se resuelve aprobar un presupuesto anual para el comité de auditoria de $ 600.000.-.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.30 horas.