Banco Macro SA — Board/Management Information 2007

Mar 15, 2007

Buenos Aires, 15 de marzo de 2006

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informar que el día de la fecha el señor Hugo Raúl Garnero ha presentado su renuncia al cargo de director suplente de Banco Macro S.A. con motivo de haber sido designado para ejercer funciones gerenciales en otra entidad financiera.

Conforme surge del acta adjunta, el día de la fecha el directorio de Banco Macro S.A. aceptó la renuncia de dicho director y convocó a una asamblea general ordinaria a fin de designar a su reemplazante.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Dr. Luis C. Cerolini

Director

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo de 2007, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 447, los miembros del Directorio de “BANCO MACRO S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el señor presidente Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Aceptación de la renuncia del señor Hugo Raúl Garnero al cargo de director suplente; 2) Convocatoria a una asamblea general ordinaria.

1) El señor presidente manifiesta que el día de la fecha el señor Hugo Raúl Garnero presentó su renuncia al cargo de director suplente para el que oportunamente fue designado, con motivo de haber sido designado para ejercer funciones gerenciales en otra entidad financiera.

Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del señor Hugo Raúl Garnero al cargo de director suplente y que en la próxima asamblea general ordinaria se designe a su reemplazante.

2) El señor Jorge Horacio Brito se refiere a los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006, que fueran aprobados por el directorio en reunión celebrada el 27 de febrero del corriente año, correspondiendo por lo tanto convocar a asamblea para su aprobación.

Luego de un cambio de ideas, se resuelve por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria para el día 26 de abril de 2007, a las 11 horas, en la sede social, para tratar el orden del día que consta en el siguiente aviso:

CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea general ordinaria para el día 26 de abril de 2007, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2. Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3. Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la comisión fiscalizadora.
4. Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina. Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2006.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
6. Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora.
7. Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/12/06.
8. Designación de cuatro directores titulares con mandato por tres ejercicios. Modificación del número de directores suplentes y designación de dos directores suplentes hasta completar el mandato vigente.
9. Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio.
10. Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31/12/2007.
11. Fijación del presupuesto del comité de auditoría. Delegación en el directorio.

EL DIRECTORIO

NOTAS: (i) Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 20 de abril de 2007. (ii) Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificaciones. (iii) De conformidad con lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y n° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,30 horas.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente), Jorge Pablo Brito (Director), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Roberto Julio Eilbaum (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Fernando Andrés Sansuste (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Ladislao Szekely (Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora).