Banco Macro SA — Board/Management Information 2006

Oct 26, 2006

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 2006, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 447, los miembros del Directorio de “BANCO MACRO S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Presidente Señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la Agenda: ……….. 7) Modificación de los Reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión; ………..

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7) Toma la palabra el Presidente Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que debido al cambio de Razón Social de la Sociedad Gerente y de la Sociedad Depositaria, propone la modificación de los Reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión: PIONERO PESOS, PIONERO RENTA AHORRO, PIONERO RENTA, PIONERO CRECIMIENTO Y PIONERO GLOBAL, Capitulo 1 de las Cláusulas Particulares, puntos 1 y 2.

Acto seguido, los Sres. miembros del Directorio presentes resuelven por unanimidad aprobar todos los puntos propuestos por el Sr. Presidente, autorizando a los Señores Francisco Sguera, Ernesto López, y/o Romina Ricci, para que actuando indistintamente cualquiera de ellos realicen y suscriban toda la documentación que resulte necesaria y las presentaciones ante la CNV, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Registro Público de Comercio, tomando vista de las actuaciones, teniendo dichas personas en forma también indistinta la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites, y realizar cuantos otros trámites fueran necesarios para la obtención de la aprobación necesaria del Fondo y toda la documentación acompañada.

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No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas.