Banco Macro SA — Board/Management Information 2005

May 5, 2005

En la Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de mayo de 2005, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 447, los miembros del Directorio de “BANCO MACRO BANSUD S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

La presente reunión tiene por finalidad designar a los directores que integrarán el Comité de Auditoría.

Luego de un intercambio de ideas, por unanimidad se resuelve designar como integrantes del Comité de Auditoría, por un ejercicio, a los Señores Fernando Andrés Sansuste, Carlos Enrique Videla y Alejandro Macfarlane, como miembros titulares, siendo los dos últimos de carácter independiente, y a los Señores Sergio Benito Patron Costas Uriburu y Guillermo Alejandro Henke, como miembros suplentes, siendo ambos de carácter independiente.

Asimismo, por unanimidad se resuelve aprobar un presupuesto anual para el Comité de Auditoría de $ 200.000.-.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10,20 horas.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente), Fernando Andrés Sansuste (Director), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Roberto Julio Eilbaum (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Jorge Pablo Brito (Director), Alejandro Macfarlane (Director), Dr. Ladislao Szekely (Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora).