Banco Macro SA — Board/Management Information 2004

Jun 9, 2004

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiseis días del mes de mayo de 2004, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 447, los miembros del Directorio de “BANCO MACRO BANSUD S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

La presente reunión tiene por finalidad designar a los directores que integrarán el Comité de Auditoría según lo establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el decreto 677/01 y las Resoluciones Generales Nros. 400 y 402 de la CNV.

Luego de un intercambio de ideas, por unanimidad se resuelve designar como integrantes del Comité de Auditoría a los Señores Fernando Andrés Sansuste, Roberto Julio Eilbaum y Carlos Enrique Videla, como miembros titulares, siendo los dos últimos de carácter independiente, y a los Señores Guillermo Alejandro Henke y Sergio Benito Patron Costas Uriburu, como miembros suplentes, siendo ambos de carácter independiente, con la aclaración de que la designación del Señor Henke tendrá efecto a partir del 28 de junio próximo, por las razones expuestas en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de abril del corriente año respecto a su designación como director suplente.

Asimismo, por unanimidad se resuelve aprobar un presupuesto anual para el Comité de Auditoría de $ 130.000.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10,30 horas.