Banco Macro SA — Board/Management Information 2004

Jul 29, 2004

Buenos Aires, 28 de julio de 2004

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informar que el directorio, en su reunión del día 28 de julio de 2004, ha designado como Responsable de Relaciones con el Mercado, al Ctdor. Daniel Hugo Violatti, con domicilio en Sarmiento 447, 6° piso, Capital Federal, teléfono 5222-7811, fax 5222-6620.

A tal fin, adjuntamos a la presente copia del acta de Directorio de la cual surge tal designación.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de julio de 2004, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 447, los miembros del Directorio de “BANCO MACRO BANSUD S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Presidente Señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto designar a una persona para desempeñarse como Responsable de Relaciones con el Mercado.

Luego de un cambio de ideas, por unanimidad se resuelve designar como Responsable de Relaciones con el Mercado, al Ctdor. Daniel Hugo Violatti.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10,20 horas.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente), Fernando Andrés Sansuste (Director), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Roberto Julio Eilbaum (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Jorge Pablo Brito (Director), Dr. Ladislao Szekely (Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora).