Banco Macro SA — Board/Management Information 2003

Mar 14, 2003

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de marzo de 2003, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 735, los miembros del Directorio de “BANCO MACRO S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Presidente Señor Jorge Horacio Brito, quien se refiere a los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002, que fueran aprobados por el Directorio en reunión celebrada el tres del corriente mes, correspondiendo por lo tanto convocar a Asamblea para su aprobación. Asimismo propone reformar el estatuto social, a los efectos de incorporarle la implementación y funcionamiento del Comité de Auditoría, previsto por el Decreto 677/01.

Luego de un cambio de ideas, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de abril de 2003, a las 10 horas, en la sede social, para tratar el Orden del Día que consta en el siguiente aviso:

CONVOCATORIA

(Se acompaña por separado)

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,20 hs.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente 1°), Fernando Andrés Sansuste (Vicepresidente 2°), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Roberto Julio Eilbaum (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Jorge Pablo Brito (Director), Dr. Ladislao Szekely (Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora).

BANCO MACRO S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de abril de 2003, a las 10 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 735, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto al levantamiento de las restricciones (Comunicación A 3574 del B.C.R.A.).
5. Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2002.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
7. Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
8. Consideración de la remuneración al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/12/02.
9. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, por un ejercicio.
10. Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31/12/2003.
11. Ratificación operación venta inmuebles de la sociedad (art. 271, Ley 19550).
12. Consideración de la incorporación al estatuto social de la implementación y funcionamiento del Comité de Auditoría, conforme las pautas establecidas por el Decreto 677/01 y la Resolución General N° 400/02 de la C.N.V., incorporadas al Capítulo III de las Normas de la C.N.V. Reforma del estatuto social.
13. Otorgamiento de facultades para gestionar la conformidad de la reforma de estatuto y su inscripción registral.

EL DIRECTORIO

NOTAS: (i) Al tratar los puntos 12) y 13), la Asamblea deliberará en carácter de Extraordinaria. (ii) Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., en Sarmiento 735, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 8 de abril de 2003.

Propuesta de Modificación al Estatuto Social

El Comité de Auditoría previsto en el Régimen de Transparencia de la Oferta Pública del Decreto 677/2001 estará integrado por tres directores titulares e igual o menor número de suplentes, quienes serán designados por el Directorio de entre sus miembros, por mayoría simple de sus integrantes. Podrán integrar el Comité aquellos directores versados en temas financieros, contables o empresarios. La mayoría de sus integrantes deberán ser independientes, de acuerdo con el criterio establecido para ello en las Normas de la Comisión Nacional de Valores. El Comité podrá dictar su propio reglamento interno. Serán de aplicación a las deliberaciones del Comité, a sus libros de actas y a la periodicidad de sus reuniones, lo establecido en el presente estatuto para el funcionamiento del Directorio y las normas aplicables al órgano de administración. Los restantes miembros del Directorio y los Síndicos podrán asistir a las reuniones del Comité con voz, pero sin voto. El Comité, por resolución fundada, podrá excluirlos de sus reuniones. Serán facultades y deberes del Comité las previstas en el artículo 15 del Decreto 677/2001 y en la Resolución General N° 400/2002 de la Comisión Nacional de Valores, incorporadas al Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y todas aquellas otras atribuciones y deberes que en el futuro se establezcan. El Comité deberá elaborar un plan de actuación anual para cada ejercicio del que deberá dar cuenta al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. Los demás directores, síndicos, gerentes y auditores externos estarán obligados, a requerimiento del Comité, a asistir a sus sesiones y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que dispongan. El Comité podrá recabar el asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios por cuenta de la sociedad dentro del presupuesto que a tal efecto le apruebe la asamblea de accionistas. La Asamblea podrá delegar en el directorio la fijación del presupuesto del Comité.