Banco Macro SA — Board/Management Information 2001

Nov 27, 2001

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintitres días del mes de noviembre de 2001, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 735, los miembros del Directorio de “BANCO MACRO S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Presidente Señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que conforme a lo previsto en el artículo 5° del Decreto N° 677/01, corresponde designar a una persona para desempeñarse como “Responsable de Relaciones con el Mercado”.

Luego de un cambio de ideas, por unanimidad se resuelve designar como “Responsable de Relaciones con el Mercado”, a la Dra. Ana Cristina Rodríguez, con domicilio en Sarmiento 731, 7° piso, Capital Federal, teléfono 4322-3757, fax 4322-3756.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10,20 horas.

Fdo.: Jorge Horacio Brito (Presidente), Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Vicepresidente 1º), Fernando Andrés Sansuste (Vicepresidente 2º), Juan Pablo Brito Devoto (Director), Luis Carlos Cerolini (Director), Carlos Enrique Videla (Director), Dr. Santiago Marcelo Maidana (Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora).