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Banco Macro SA — AGM Information 2023
Apr 18, 2023
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AGM Information
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2023
Señores CNV / BYMA / MAE Presente
De nuestra consideración:
Por medio de la presente adjuntamos la nota remitida el día de la fecha al Fondo de Garantía de Sustentabilidad - Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en respuesta a su requerimiento de información aclaratoria referido a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Banco Macro S.A. a celebrarse el 25 de abril de 2023.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
Jorge Francisco Scarinci Responsable de Relación con Inversores
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Buenos Aires, 18 de abril de 2023
Fondo de Garantía de Sustentabilidad Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Dirección General de Gestión Estratégica y Asuntos Societarios Dr. Guido Agustín Gallino Tucumán 500, Entrepiso S _ ___ __ /_ ___ __D
Ref.: NOTA N° NO-2023-35213021-ANSES-DGGEYAS#ANSES (Información aclaratoria)
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted en respuesta a su requerimiento de fecha 17 de abril de 2023, referido a información aclaratoria sobre los puntos 6 y 14 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Banco Macro S.A. (el “Banco”) convocada para el 25 de abril próximo, a fin de informar lo siguiente:
Punto 6) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores
Siguiendo el siguiente modelo, confirmar cuales son los montos efectivamente aprobados por la asamblea de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y la propuesta 2022
En el siguiente cuadro se detallan los montos en valores nominales de los honorarios a los directores por los ejercicios finalizados en 2020, 2021 y 2022:
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En el siguiente cuadro se detallan los montos de los honorarios a los directores por los ejercicios 2019, 2020 y 2021 aprobados por las asambleas celebradas en los años 2020, 2021 y 2022. Adicionalmente, en la última columna del cuadro se informa el monto de honorarios propuestos por el ejercicio 2022 para su consideración por la próxima asamblea. Los valores consignados en el siguiente cuadro corresponden a valores expresados en moneda homogénea al cierre de cada ejercicio económico a partir de 2020.
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Punto 14) Fijación del presupuesto del Comité de Auditoria.
- Se solicita se informe la propuesta de honorarios del comité de auditoría por el ejercicio iniciado el 01 de enero de 2023 y el monto real aprobado por asamblea el 2022, especificando si se registró un cambio de tareas respecto a las realizadas para los Estados Financieros del ejercicio previo.
- En caso de registrarse un incremento considerable se solicita fundamentar los motivos del mismo.
Conforme surge de nuestra nota del 11 de abril pasado, se propondrá fijar el presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2023 en la suma de $ 10.303.500, de los cuales $ 300.000 corresponden a capacitación. El presupuesto de dicho comité aprobado por la Asamblea de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2022 fue de $ 5.038.500. Se informa que no hubo cambio de tareas y que el incremento en el presupuesto para este año respecto del anterior corresponde al ajuste inflacionario.
- Adicionalmente, se solicita confirmar los montos aprobados para los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 distinguiendo si los mismos incluyen impuestos, utilizando, de ser posible, el siguiente modelo.
Se confirma la información contenida en el siguiente cuadro y se informa que los montos no incluyen impuestos:
| Banco Macro | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Propuesta |
|---|---|---|---|---|---|
| Comité de Auditoría | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Montoglobal | $1.890.000 | $2.764.000 | $2.822.000 | $5.038.500 | $10.303.500 |
| Incremento nominal | $506.000 | $874.000 | $58.000 | $2.216.500 | $5.265.000 |
| Incrementoporcentual | 37% | 46% | 2% | 79% | 104% |
Saludamos a Ud. muy atentamente.
Gustavo Alejandro Manríquez Apoderado