Banco Macro SA — AGM Information 2022

Apr 18, 2022

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2022

Señores CNV / BYMA / MAE Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente adjuntamos la nota remitida el día de la fecha al Fondo de Garantía de Sustentabilidad - Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en respuesta a su requerimiento de información referido a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Banco Macro S.A. a celebrarse el 29 de abril de 2022.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Jorge Francisco Scarinci Responsable de Relación con Inversores

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Buenos Aires, 18 de abril de 2022

Fondo de Garantía de Sustentabilidad Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Dirección Gestión Asuntos Societarios Dr. Benjamín Navarro Tucumán 500, Entrepiso S _ __ /_ __D

Ref.: NOTA N° NO-2022-34248546-ANSES-DGAS#ANSES

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted en respuesta a su requerimiento de información referido a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Banco Macro S.A. (el Banco”) convocada para el 29 de abril próximo, a fin de informar lo siguiente:

1. Detalle de la composición accionaria a la fecha. Por favor tenga a bien incluir un detalle del registro de accionistas donde se especifiquen los porcentajes de cada accionista con más del 5 % de participación, por clase de acción; indicando total de votos y total de acciones.

Se informa la composición accionaria al 31 de marzo de 2022:

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL			Capital social	Porcentaje s/capital social	Porcentaje
	Acciones Clase A	Acciones Clase B			s/votos
Accionistas agrupados (Bolsas del exterior)		168.085.510	168.085.510	26,29%	24,56%
ANSES-F.G.S. Ley Nº26.425		184.156.124	184.156.124	28,80%	26,91%
Delfín Jorge Ezequiel Carballo	4.901.060	106.824.523	111.725.583	17,47%	19,19%
Fideicomiso de Garantía JHB BMA	5.995.996	104.473.881	110.469.877	17,28%	19,65%
Accionistas agrupados (Bolsas del país)	338.614	64.637.700	64.976.314	10,16%	9,69%
TOTAL	11.235.670	628.177.738	639.413.408	100,00%	100,00%

2. Copia firmada del Acta de Directorio que convoca a Asamblea de Accionistas.

Se informa que el texto del acta de Directorio que convoca para el 29 de abril de 2022 a las 11 horas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se encuentra disponible en la Autopista de Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

3. Composición del Directorio (titulares y suplentes) durante el ejercicio 2021 y actual, con las fechas en que fueron designados y la vigencia de sus mandatos; indicando de corresponder, si hubo renuncias y/o reemplazos e informar las fechas de las mismas.

La composición actual del Directorio es la siguiente:

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Nombre	Cargo	Designación	Vencimiento de mandato – Asamblea que considere los EECC al
Delfín Jorge Ezequiel Carballo	Presidente	30/04/2021	31/12/2023
Jorge Pablo Brito	Vicepresidente	30/04/2019	31/12/2021
Carlos Alberto Giovanelli	Director Titular	30/04/2019	31/12/2021
Nelson Damián Pozzoli	Director Titular	30/04/2019	31/12/2021
Fabián Alejandro de Paul(1)	Director Titular	30/04/2019	31/12/2021
Guillermo Merediz(1)	Director Titular	30/04/2020	31/12/2021
Constanza Brito	Director Titular	30/04/2021	31/12/2023
Mario Luis Vicens(1)	Director Titular	30/04/2021	31/12/2023
Sebastián Palla(1)	Director Titular	30/04/2021	31/12/2023
Mariano Ignacio Elizondo(1)	Director Titular	30/04/2021	31/12/2023
Delfín Federico Ezequiel Carballo	Director Titular	30/04/2020	31/12/2022
Ramiro Tosi(1)	Director Titular	30/04/2020	31/12/2022
Marcos Brito	Director Titular	14/07/2021	31/12/2021(2)
Alan Whamond(1)	Director Suplente	30/04/2019	31/12/2021
Juan Santiago Fraschina(1)	Director Suplente	27/05/2020	31/12/2021

(1) Director Independiente.

(2) Corresponde al vencimiento del mandato original como director suplente. El cargo de director titular lo ejercerá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del estatuto social.

El 12 de julio de 2021 el señor Santiago Horacio Seeber notificó su renuncia al cargo de d irector titular de Banco Macro S.A. por razones de orden estrictamente personal. El 14 de julio de 2021 el Directorio aprobó su renuncia y decidió que el director suplente Sr. Macros Brito asuma como director titular hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del estatuto social.

4. Indicación expresa de personal autorizado y/o apoderado por la empresa para la firma de esta solicitud, con copia del documento que así lo acredita (de ser muy extenso, podrá acompañarse solo la parte pertinente)

Quien suscribe la presente reviste el carácter de apoderado de Banco Macro S.A. en virtud del poder instrumentado pro escritura pública N° 337 del 22 de agosto de 2017, pasada al folio 1604 del registro notarial N° 1214 a cargo del Esc. Alejandro Senillosa, cuya copia certificada se acompaña.

5. Sobre los siguientes puntos del Orden del Día, solicita:

1) Consideración de la celebración de la asamblea a distancia, conforme a lo dispuesto por la Resolución General No. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores. Se solicita información sobre este punto del orden del día.

Conforme fue informado mediante hecho relevante publicado el 12 de abril de 2022, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el 29 de abril de 2022 a las 11 horas se celebrará bajo la modalidad presencial en forma exclusiva.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. Se solicita tenga a bien informar quienes serán los accionistas designados a tales fines.

La propuesta será realizada por los señores accionistas al constituirse la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el 29 de abril próximo.

3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021.

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Se solicita brindar una copia de toda la documentación contable correspondiente según el artículo 234 de la Ley 19.550 aprobados y firmados por el Directorio, Síndicos y el Auditor Externo.

La CNV, mediante la Resolución General N° 777/2018, dispuso que las entidades emisoras sujetas a su fiscalización deberán aplicar a los Estados Financieros anuales, por períodos intermedios y especiales, que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018 inclusive, el método de reexpresión de Estados Financieros en moneda homogénea conforme lo establecido por la NIC 29.

En este contexto, se solicita confirmar si los estados contables que se someten a consideración correspondientes al ejercicio económico 2021 deberán ser presentados reexpresados en moneda homogénea. En caso afirmativo, se solicita brindar un detalle del índice de indexación utilizado.

Se solicita información sobre la evolución de la dotación de personal de la empresa del año 2018 al 2021. Se solicita tengan a bien informar los servicios administrativos contratados que tiene Banco Macro S.A. con empresas relacionadas para la prestación de servicios corporativos y técnicos, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y los vigentes al día de la fecha, con indicación de fecha de celebración de contrato, objeto, precio, vigencia, renovación y adendas. Asimismo, tengan a bien informar el monto abonado por cada uno de los Contratos para la prestación de servicios corporativos y técnicos al cierre de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021. Adicionalmente, se solicita brindar cualquier otra información de soporte que pueda ser relevante para considerar el punto.

Toda la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 que será sometida a consideración de la próxima Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria fue puesta en conocimiento del público en legal tiempo y forma, y se encuentra a disposición en la AIF.

Conforme surge de la nota 3 a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021, dichos estados financieros han sido ajustados para que queden expresados en moneda de poder adquisitivo de esa fecha, tal como establece la NIC 29 y considerando, adicionalmente, las normas particulares del BCRA estab lecidas por las Comunicaciones “A” 6651, 6849, modificatorias y complementarias. Las normas mencionadas establecieron la obligatoriedad respecto a la aplicación de dicho método a partir de los estados financieros de ejercicios que se inicien el 1° de enero de 2020. Para efectuar dicha reexpresión se utiliza el índice de precios al consumidor (IPC) nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La dotación del personal fue de 8.164, 8.711, 8.489 y 7.928 en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, respectivamente.

Se informa que Banco Macro S.A. no tiene contratados servicios administrativos con empresas relacionadas por los cuales haya recibido la prestación de servicios corporativos y técnicos durante el ejercicio finalizado el 31 d e diciembre de 2021, por lo que no realizó pago alguno por dicho concepto, situación que se mantienen hasta la actualidad.

4) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

En cuanto a la Gestión del Directorio, se solicita información referida a la gestión cumplida por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, con expresa individualización de los miembros. Asimismo, se informe las renuncias acontecidas al 31.12.2021 con indicación de las fechas de las mismas. En cuanto a la Gestión de la Comisión Fiscalizadora, se solicita información referida a la gestión cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, con expresa individualización de los miembros. Asimismo, se informe las renuncias acontecidas al 31.12.2021, con indicación de las fechas de las mismas.

Adicionalmente, se solicita brindar cualquier otra información de soporte que pueda ser relevante para considerar el punto.

La gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en consideración fue de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades N° 19.550, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, las Normas de la CNV y la normativa del BCRA. La individualización de los miembros del Directorio y la renuncia del señor Santiago Horacio Seeber surge de la respuesta del punto 3 de la presente nota.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora son los que a continuación se detallan:

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Nombre	Cargo	Designación	Vencimiento de mandato – Asamblea que considere los EECC al
Alejandro Almarza	Síndico titular	30/04/2021	31/12/2021
Carlos Javier Piazza	Síndico titular	30/04/2021	31/12/2021
Enrique Alfredo Fila	Síndico titular	30/04/2021	31/12/2021
Alejandro Carlos Piazza	Síndico suplente	30/04/2021	31/12/2021
Leonardo Pablo Cortigiani	Síndico suplente	30/04/2021	31/12/2021
Gustavo Macagno	Síndico suplente	30/04/2021	31/12/2021

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 no hubo renuncias de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5) Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2021. Se informa que el resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, expresado en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2021, arrojó una ganancia de $ 27.122.495.859,89, asimismo, se hace saber que se registró un ajuste negativo en los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2021 de $ 8.920.324.858,06 como consecuencia de registrar en el resultado del período anterior el efecto monetario devengado respecto de partidas de naturaleza monetaria que se encontraban medidas a valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales (ORI). Por lo tanto el total de Resultados No Asignados asciende a: $ 18.202.171.001,83, que se proponen destinar: a) $ 3.640.434.200,37 a Reserva Legal; b) $373.864.100,25 al Impuesto sobre los bienes personales sociedades y participaciones; y c) $ 14.187.872.701,21 al pago de un dividendo en efectivo y/o en especie, en este último caso valuado a precio de mercado, sujeto a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina, monto por el cual se constituirá una reserva facultativa a denominarse Reserva para Dividendos Pendientes de Autorización del Banco Central de la República Argentina hasta que se obtenga dicha autorización, delegando en el Directorio su desafectación para aplicarla al pago del dividendo y la determinación de la oportunidad, moneda, plazos y demás términos y condiciones del pago de acuerdo al alcance de la delegación dispuesta por la Asamblea. Cifras expresadas en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2021.

Se solicita que cualquier propuesta de distribución de resultados acumulados sea informada por este medio, especificando todas las asignaciones y desafectaciones que serán propuestas.

Para el caso de que se considere constituir o asignar suma alguna a otras reservas, la razón y conveniencia deberá ser explicada clara y circunstanciadamente, expresando si la misma resulta razonable y responde a una prudente administración, todo ello conforme los artículos 66 inc., 3 y 70 de la Ley General de Sociedades. Por otra parte, se solicita incluir un detalle de la evolución de la Reserva Legal, y de la Reserva Facultativa, especificando su composición actual, la fecha en la que se constituyó y sus últimos movimientos. Asimismo, sírvase informar sobre qué miembros del directorio recaerá la delegación de las facultades para determinar la oportunidad, modalidad, plazos, los valores y condiciones del pago de los dividendos a los accionistas.

Siendo que la Resolución N° 777/18 CNV señala que la distribución de utilidades deberá ser tratada en la moneda de fecha de celebración de la Asamblea de Accionistas mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a dicha reunión, se solicita confirmar si la propuesta informada en la presente respuesta sería re expresada. En ese caso indicar Índice de cálculo y montos en actualizados.

Se solicita especificar si la Sociedad dispone de alguna restricción y/o política de distribución de dividendos, la cual se encuentre operativa al momento de la presente Asamblea.

Asimismo, sírvase en proporcionar información vinculada a la tramitación de la autorización para el pago de dividendos requerida por el BCRA a estos efectos.

Por último, se solicita brindar cualquier otra aclaración y/o información relevante de soporte que pueda acompañar el punto.

La propuesta de distribución de resultados acumulados al 31 de diciembre de 2021 es la que surge del punto 5 del orden del día.

La reserva facultativa a denominarse “Reserva para Dividendos Pendientes de Autorización del Banco Central de la República Argentina” que se propondrá constituir, es razonable y obedece a una prudente administración en los

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términos del inciso 3 del artículo 66 de la Ley General de Sociedades, dado que a dicha reserva se asignarán los dividendos que se encuentren aprobados por la Asamblea de Accionistas hasta que se obtenga la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”).

Conforme surge del acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16 de abril de 2012 publicada oportunamente en la AIF, se constituyó una “Reserva Facultativa para Futura Distribución de Resultados ” por la suma de $ 2.443.140.742,68. Asimismo, se informa que la cuenta “Reserva Facultativa para Futura Distribución de Resultados” se incrementó por lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 11 de abril 2013 y las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del 29 de abril de 2014, 23 de abril de 2015, 26 de abril de 2016, 28 de abril de 2017, 27 de abril de 2018, 30 de abril de 2019 y 30 de abril de 2020, que adicionaron a dicha cuenta, en cada oportunidad, la suma de $ 1.170.680.720, $ 1.911.651.322,50, $ 2.736.054.342,94, $ 3.903.591.780,29, $ 5.371.581.684,69, $ 7.511.017.454,84, $ 12.583.394.397,30 y $ 32.428.893.419,28. A su vez, las asambleas del 29 de abril de 2014, 23 de abril de 2015, 26 de abril de 2016, 28 de abril 2017, 28 de abril de 2018, 30 de abril de 2019 y 30 de abril de 2020 resolvieron la desafectación parcial de dicha reserva por las sumas de $ 596.254.288,56, $ 596.254.288,56, $ 643.019.330,80, $ 701.475.633,60, $ 3.348.315.105,00, $ 6.393.977.460 y $ 12.788.268.160, respectivamente, para destinarlas al pago de un dividendo en efectivo. Adicionalmente, la Asamblea celebrada el 21 de octubre de 2020 resolvió la desafectación parcial de dicha reserva por la suma de $ 3.791.721.509 para el pago de un dividendo complementario. Finalmente, la Asamblea del 30 de abril de 2021 resolvió desafectar la suma de $ 10.000.425.701,12 pago de un dividendo en efectivo o en especie. Por otra parte, conforme al artículo 64 de la ley N° 26.831, en el ejercicio económico 2018 se aplicaron $ 4.407.907.175,42 y en el ejercicio económico 2019 dicha reserva se incrementó en la suma de $ 30.265.275 producto de la reducción del capital social resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de abril de 2019. En el ejercicio 2016 se realizó un ajuste a esa reserva por $ 368.546.288,56, dado que el BCRA autorizó el pago de dividendos por un monto de $ 227.708.000 correspondientes al ejercicio 2014, el cual fue abonado en marzo de 2016. Todas las resoluciones mencionadas fueron publicadas en la AIF en legal tiempo y forma. Finalmente, se informa que el total de la reserva reexpresada en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2021 asciende a la suma de $ 62.400.886.051,30.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras N °21.526, el Banco debe destinar anualmente al fondo de reserva legal la proporción de sus utilidades anuales que establezca el B CRA, la que no será inferior al 10% ni superior al 20%. De conformidad con regulaciones de dicho organismo, el Banco debe mantener una reserva legal compuesta por el 20% de las utilidades anuales. Los últimos movimientos que registra la cuenta “Reserva Legal” son los siguientes: $ 235.219.384,22, $ 298.724.146,29$ 488.713.267,35, $ 695.907.205,55, $ 1.001.682.786,73, $1.308.459.923, $1.877.754.363,71, $ 3.145.848.599,32, $ 8.159.955.104,82 por los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente. El total de la reserva legal el total de la reserva reexpresada en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2021 asciende a la suma de $ 48.438.169.799,82.

En lo que respecta a delegación de facultades para la desafectación de la reserva facultativa para aplicarla al pago del dividendo y la determinación de la oportunidad, moneda, plazos y demás términos y condiciones del pago, de acuerdo a lo que surge del punto 5 del orden del día, tal delegación recaerá en el Directorio como órgano colegiado.

Por ser una entidad financiera, el Banco se encuentra sujeto a las normas del BCRA, que no prevé que la di stribución de utilidades sea actualizada en la moneda de fecha de celebración de la Asamblea de Accionistas.

Con fecha 16 de diciembre de 2021, por la Comunicación “A” 7421 el BCRA dispuso que, con vigencia a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, las entidades financieras podrán distribuir resultados por hasta el 20 % del importe que hubiera correspondido de aplicarse las normas sobre "Distribución de resultados" emitidas por dicho organismo. Asimismo, la norma mencionada establece que las entidades financieras que cuenten con la autorización del BCRA para distribuir sus resultados, deberán hacerlo en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Mayor información remitirse a la Nota 42 de los Estados Financieros consolidados.

La solicitud de autorización para el pago de dividendos será presentada al BCRA una vez que la distribución sea aprobada por la Asamblea de Accionistas.

6) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Con respecto a este punto del orden del día, se solicita informar el monto global que se propone fijar como honorarios correspondientes al Directorio para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. Por otra parte, en caso de que la propuesta global incluya retribuciones por tareas técnico administrativas, se solicita informar el monto propuesto, como así también cuántos son los directores que desempeñan tales

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funciones. Adicionalmente, en caso de que la propuesta global incluya retribuciones para Directores bajo relación de dependencia se solicita informar el monto propuesto, como así también cuántos son los directores que se desempeñan bajo tal modalidad.

Asimismo, se solicita brindar un comparativo respecto a los montos considerados en dichos conceptos (honorarios, técnico-administrativas y relación de dependencia) durante los últimos 3 ejercicios. Adicionalmente, se solicita confirmar si el monto global de honorarios al Directorio aprobado para los Ejercicios 2018, 2019 y 2020 fueron de $659.862.001, $1.710.824.256 y $1.759.649.160 respectivamente. Todo ello a fin de ser analizado en relación a valores del mercado y los límites dispuestos por el art. 261 de la LGS.

Por otra parte, se solicita informar la utilidad computable del ejercicio que se somete a consideración. En este sentido, se solicita informar explícitamente los ajustes realizados al resultado del ejercicio para llegar a la utilidad computable. Todo ello a fin de verificar el cumplimiento de los límites establecidos por el Artículo 261 de la Ley N°19.550 con respecto a la relación entre honorarios y dividendos propuestos sobre utilidad computable. Por último, se solicita brindar cualquier otra aclaración y/o información relevante de soporte que pueda acompañar el punto.

La propuesta de honorarios a los directores por el período citado fue puesta en conocimiento del público en legal tiempo y forma mediante su publicación en la AIF, conforme a lo dispuesto por las Normas de la CNV.

En los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 se encuentra imputada al estado de resultados la suma de $ 756.482.809,25 en concepto de remuneraciones al Directorio. Dicha propuesta, al igual que años anteriores, no supera los límites dispuestos en el artículo 261 de la ley Nº 19.550 y las Normas de la CNV. Los valores en moneda nominal ascienden a $672.751.999 y el ajuste para expresarlos en moneda homogénea del 31 de diciembre del 2021 a $83.730.810,25.

Durante el ejercicio económico 2021, todos los directores cumplieron funciones técnico-administrativas, con excepción de los señores directores independientes.

Los miembros del Comité de Auditoría no cobran honorarios adicionales a los que les corresponden por el desempeño de su cargo de directores.

De acuerdo a lo que surge de la planilla correspondiente a las asignaciones a los directores publicada en la AIF, la ganancia computable por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 asciende a la suma de $ 15.318.219.610,71.

Conforme surge de las correspondientes actas de las asambleas publicadas en la AIF, los montos globales abonados en concepto de honorarios a los directores por los ejercicios económicos 2018, 2019 y 2020 fueron de $ 659.862.001, $ 1.710.824.255,51 y $ 1.579.649.159,69 respectivamente. Se aclara que: (i) el monto del ejercicio 2019 incluye la suma de $ 31.612.734,51 que corresponde a los honorarios por el desempeño de 6 directores de Banco del Tucumán S.A., sociedad absorbida por Banco Macro S.A. durante ese ejercicio; y (ii) respecto de los honorarios correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, los valores en moneda nominal ascienden a $ 1.381.124.320 y el ajuste para expresarlos en moneda homogénea a dicha fecha asciende a $ 198.524.839,69.

7) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Se solicita informe la propuesta para este punto del orden del día, incluyendo la apertura del monto total propuesto y el monto por síndico como así también el monto adelantado por síndico durante el ejercicio 2021. Adicionalmente, se solicita confirmar si el monto global de honorarios a la Comisión Fiscalizadora aprobado para los Ejercicios 2018, 2019 y 2020 fueron de $1.305.540, $2.851.338 y $2.752.314 respectivamente.

Se informa que el monto propuesto en concepto de honorarios a los miembros de la comisión fisc alizadora en moneda nominal asciende a la suma de $ 2.340.000 y el ajuste para expresarlos en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2021 es de $ 474.692,06.

En cuanto a la apertura del monto pagado individualmente a cada síndico por su de sempeño durante el ejercicio 2021, se dará cumplimento oportunamente a lo establecido por el artículo 75 del decreto N° 471/2018, de conformidad con lo dispuesto por el Criterio Interpretativo N° 45 de la CNV.

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Conforme surge de las actas de las asambleas publicadas en la AIF, el monto aprobado para los ejercicios 2018, 2019 y 2020 fue de $ 1.305.540, $ 2.851.338 y $ 2.752.314,10, respectivamente. Se aclara que: (i) el monto del ejercicio 2019 incluye la suma de $ 942.363 que corresponde a los honorarios por el desempeño de 3 síndicos de Banco del Tucumán S.A., sociedad absorbida por Banco Macro S.A. durante ese ejercicio; y (ii) respecto de los honorarios correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, los valores en moneda nominal ascienden a $ 2.340.000 y el ajuste para expresarlos en moneda homogénea a dicha fecha asciende a $ 412.314,10.

8) Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Se solicita se informe la propuesta de honorarios del contador Dictaminante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y el monto real ejecutado por el mismo concepto en oportunidad del ejercicio 2020, especificando si se registró un cambio de tareas respecto a las realizadas para los Estados Financieros del ejercicio previo. En caso de registrare un incremento considerable mayor se solicita fundamentar los motivos del mismo.

Adicionalmente, se solicita confirmar si los montos abonados para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, fueron de $24.716.000, $37.074.000 y $49.679.160 respectivamente, distinguiendo si los mismos incluyen impuestos. Adicionalmente, se solicita brindar cualquier otra información de soporte que pueda ser relevante para considerar el punto.

La retribución al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 asciende a la suma de $ $70.265.131 más IVA. Se informa que no se registraron cambios de tareas respecto a las realizadas para los estados financieros correspondientes al ejercicio previo.

El monto real ejecutado por el ejercicio 2020 es el mismo que el monto aproba do por la Asamblea de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2021, es decir $ 49.679.160.

Conforme surge de las actas de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias celebradas el 30 de abril de 2019, 2020 y 2021, que se encuentran publicadas en la AIF, el monto aprobado para los ejercicios 2018, 2019 y 2020 fue de $ 24.716.000, $ 37.074.000 y $ 49.679.160, respectivamente.

9) Ratificación de la designación del señor Marcos Brito como director titular hasta el vencimiento del mandato del director renunciante señor Santiago Horacio Seeber, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del estatuto social.

Se solicita información correspondiente a este punto del orden del día, con sus respectivos antecedentes y/o currículum que permitan acreditar su idoneidad para el cargo, así como la mención del plazo en el que se produce el vencimiento de su designación.

El señor Marcos Brito fue autorizado por el BCRA de conformidad con el Texto Ordenado “Autoridades de Entidades Financieras”.

A continuación, se detallan los antecedentes del señor Marcos Brito:

El Sr. Marcos Brito nació el 5 de octubre de 1982. El Sr. Brito es Licenciado en Economía Empresarial egresado de la Universidad Torcuato Di Tella y desempeña funciones en el Banco desde octubre 2005. Actualmente , ocupa el cargo de Presidente del Directorio de Argenpay S.A.U. desde mayo de 2019 y de Macro Fiducia S.A. desde abril de 2016. Adicionalmente, es presidente de Comercio Interior S.A. y vicepresidente de Vizora Desarrollos Inmobiliarios S.A. e Inversora Juramento S.A.. También es director de Fiduciaria JHB S.A. y director suplente de Genneia S.A.

Anteriormente, ocupó el cargo de director titular del Banco desde abril de 2009 hasta abril de 2020 y director suplente desde noviembre de 2007 hasta abril de 2009. Asimismo, se desempeñó como director titular de Nuevo Banco Bisel S.A. de noviembre de 2007 a agosto de 2009, como director titular de Banco Privado de Inversiones S.A. de septiembre de 2010 a diciembre de 2013 y como director suplente de Banco del Tucumán S.A. de enero de 2014 a diciembre de 2018.

La fecha de vencimiento del mandato del director renunciante señor Santiago Horacio Seeber era el 31 de diciembre de 2022.

10) Designación de cinco directores titulares y tres directores suplentes con mandato por tres ejercicios, a fin de cubrir las vacantes generadas por el vencimiento de los respectivos mandatos.

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Se solicita se informe la propuesta para este punto del orden del día: qué candidatos se propone designar, informando sus antecedentes y/o curriculums que acrediten idoneidad para el cargo. Por último, se solicita brindar cualquier otra aclaración y/o información relevante de soporte que pueda acompañar el punto.

Conforme surge del hecho relevante publicado en la AIF el 31 de marzo pasado, el señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, en su carácter de accionista de Banco Macro S.A., y el señor Roberto Dominguez, en su carácter de Presidente del Directorio de Banco de Servicios y Transacciones S.A., fiduciario del accionista de Banco Macro S.A., Fideicomiso de Garantía JHB BMA, comunicaron que, en ocasión de celebrarse la próxima Asamblea General Ordina ria y Extraordinaria del Banco tienen la intención de proponer como directores titulares, por tres ejercicios, a los señores Jorge Pablo Brito, C arlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli y Fabián Alejandro de Paul y, como directores suplentes, por tres ejercicios, a los señores Alan Whamond y Santiago Horacio Seeber. Asimismo, en esa misma fecha el accionista FGS ANSES comunicó su intención de proponer a dicha Asamblea como director titular por tres ejercicios al señor Guillermo Merediz y como director suplente por tres ejercicios al señor Juan Santiago Fraschina.

Se informa que los señores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Fabián Alejandro de Paul y Guillermo Merediz son directores titulares de Banco, y que los señores Alan Whamond y Juan Santiago Fraschina son directores suplentes. El señor Santiago Horacio Seeber fue director titular del Banco hasta el 14 de julio de 2021. Todos los candidatos propuestos fueron autorizados por el BCRA de conformidad con el Texto Ordenado “Autoridades de Entidades Financieras”.

A continuación, se detallan los antecedentes de los candidatos a ser propuestos por el señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, en su carácter de accionista de Banco Macro S.A., y por Banco de Servicios y Transacciones S.A., fiduciario del accionista de Banco Macro S.A., Fideicomiso de Garantía JHB BMA:

El Sr. Jorge Pablo Brito nació el 29 de junio de 1979. El Sr. Brito es el vicepresidente del Directorio desde el 30 de noviembre de 2020, se desempeñó como Director titular desde el 30 de abril de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020 y, anteriormente, fue vicepresidente del Directorio desde el 27 de abril de 2018 hasta el 30 de abril de 2020. Es miembro del Directorio del Banco desde 2002 y fue director financiero desde el 16 de abril del 2012 hasta el 8 de noviembre de 2017. Se desarrolló en el sector financiero como director titular en el Nuevo Banco de Suquia S.A. (2004-2007), Nuevo Banco Bisel S.A. (2006-2009), Banco Privado de Inversiones S.A. (2010-2013) y Mercado Abierto Electrónico S.A. (2013-2015). También es el presidente del Directorio de Macro Securities S.A., Inversora Juramento S.A., Genneia S.A. y Fiduciaria JHB S.A.

El Sr. Carlos Alberto Giovanelli nació el 6 de abril de 1957. Es miembro del Directorio del Banco desde el 26 de abril de 2016. Dentro de la actividad financiera, fue Subgerente de Créditos (1980-1983), Subgerente de Sucursal (19831986), Oficial de Crédito (1986-1989) y Subgerente Comercial (1991-1997) de la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en Buenos Aires, Argentina. Fue vicepresidente de Banca de Inversión de Citibank, N.A., en los Estados Unidos (1989-1991) y vicepresidente de Planeamiento de la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en Buenos Aires, Argentina (1997-2003). Fue también vicepresidente de la Asociación de Bancos (2001-2002) y director titular del Banco Patagonia S.A. (2007-2016). El Sr. Giovanelli actualmente es presidente del Directorio de Havanna S.A., Desarrollo Pi S.A. e Inverlat Investments S.A. Además, es vicepresidente de Impresora Contable S.A., Havanna Holding S.A., Aspro Servicios Petroleros S.A. y QSR S.A. También se desempeña como director titular de Desarrollo Epsilon S.A.

El Sr. Nelson Damián Pozzoli nació el 6 de mayo de 1966. Es miembro del Directorio del Banco desde el 26 de abril de 2016. El Sr. Pozzoli posee el título de contador público expedido por la Universidad Católica Argentina. Dentro de la actividad financiera, fue director de la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en Buenos Aires, Argentina (1989 - 1992), Jefe de Mercado de Capitales (1992-1994) y Gerente Banca Corporativa (1996-1997) de ABN AMRO Bank Argentina respectivamente, fue Head of Equity (originación LATAM) de ABN AMRO Países Bajos (1994 -1995) y Gerente de Banca Corporativa de ABN AMRO Bank USA (1995-1996). Fue Director de Banco Liniers Sudamericano (1997-1998), fue Gerente de Banca de Inversión en el Bankers Trust (1997-1999), trabajó en Chase Manhattan Bank y First National Bank of Chicago entre 1998 y 1999 y fue Gerente General de Deutsche Bank Argentina (1999 -2003). Actualmente es presidente de Aspro Servicios Petroleros S.A. Además, es vicepresidente de Inverlat Investments S.A., y Desarrollo Epsilon S.A y se desempeña también como director titular de Impresora Contable S.A., QSR S.A., Desarrollo Pi S.A. y Cablevisión Holding S.A. y como director suplente de Havanna S.A. y Havanna Holding S.A.

El Sr. Fabián Alejandro de Paul nació el 6 de septiembre de 1963. El Sr. de Paul fue designado como Director el 30 de abril de 2019, habiéndose desempeñado como miembro suplente del Directorio desde el 28 d e abril de 2017. El Sr. de Paul posee el título de contador público y licenciado en administración expedido por la Universidad Católica Argentina

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y posee un MBA de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos. El Sr. de Paul se desempeñó como Gerente de Finanzas Corporativas de la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina (1989 -1994), como Gerente de Finanzas Corporativas de Merrill Lynch & Co. Sucursal Argentina (1994-1995), fue Director de Finanzas Corporativas en Merrill Lynch & Co. NY USA (1995-1997), fue Gerente de CEI Citicorp Holdings S.A. (1997-2000), se desempeñó como Director Financiero Regional de Louis Dreyfus Commodities (2001-2009) y como Director Ejecutivo Regional de Louis Dreyfus Commodities (2007-2009). Ocupó el cargo de Director Titular de Mercado Abierto Electrónico S.A. y Argencontrol S.A. en el 2019.

El Sr. Alan Whamond nació el 13 de mayo de 1961. Fue nombrado director suplente el 30 de abril de 2019. El Sr. Whamond posee el título de ingeniero industrial expedido por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y tiene un máster en finanzas de la Universidad de Stanford. En la industria financiera, se desempeñó como vicepresidente de Credit Suisse First Boston Corp. y como director gerente de Pampa Management SA. También se desempeña como director de Cablevisión Holding S.A., Delmar Asesores S.A. y Naturgy Ban S.A. y como administrador de Consultora Tecnopolítica SAS.

El Sr. Santiago Horacio Seeber nació el 27 de marzo de 1977. Se desempeñó como director titular del Banco desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 14 de julio de 2021 por renuncia. Anteriormente, se desempeñó como director suplente del Banco desde el 27 de abril de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2020 y desde el 16 de abril de 2012 hasta el 26 de abril de 2016. El Sr. Seeber ocupó diferentes posiciones en el Banco desde noviembre de 2002. Se desempeña actualmente como Presidente del Directorio de LAB Real Estate S.A., New Lines S.A. y MediaInvest S.A., como vicepresidente de Comercio Interior S.A. y Anglia S.A. y como director titular de Inversora Juramento S.A. y Frigorífico Bermejo S.A.

11) Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.

Se solicita se informe la propuesta para este punto del orden del día: cuál sería el número de candidatos titulares y suplentes, y qué candidatos se propone designar, informando sus antecedentes y/o curriculums que acrediten idoneidad para el cargo y qué autorizaciones se otorgarán para la realización de los trámites y presentaciones.

Por último, se solicita brindar cualquier otra aclaración y/o información relevante de soporte que pueda acompañar el punto.

La propuesta será realizada por los señores accionistas al constituirse la Asamblea General Ordi naria y Extraordinaria convocada para el 29 de abril próximo.

12) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2022.

En cuanto a la designación del contador Dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2022, se solicita se informe la propuesta de designación del auditor certificante (Nombre completo de los candidatos y Nombre de la Firma), con sus antecedentes que acrediten idoneidad para el cargo. Se solicita se informe la propuesta de remuneración a determinar.

Conforme a las declaraciones juradas presentadas en la CNV, se propondrá la designación como Contador Dictaminante Titular del Cdor. Leonardo Daniel Troyelli y del Cdor. Ignacio Alberto Pio Hecquet como Suplente, socios del estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.

13) Fijación del presupuesto del Comité de Auditoria.

Se solicita la propuesta respecto del presupuesto para el Comité de Auditoría para el ejercicio 2022. Además, se solicita que sea informado el monto real ejecutado por el mismo concepto en oportunidad del ejercicio 2021.

Adicionalmente, se solicita confirmar si los montos abonados para los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, fueron de $1.384.000, $1.890.000, $2.764.000 y $2.822.000, respectivamente. Adicionalmente, se solicita brindar cualquier otra información de soporte que pueda ser relevante para considerar el punto.

Se propondrá fijar el presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio 2022 en la suma de $ 5.038.500.

El monto real ejecutado durante el ejercicio 2021 fue de $ 2.822.000.

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Conforme surge de las actas de la Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias que se encuentran publicadas en la AIF, el monto aprobado para el ejercicio 2018 fue de $ 1.384.000, para el 2019 fue de $ 1.890.000, para el 2020 fue de $ 2.764.000 y para el 2021 fue de $ 2.822.000.

14) Autorización para la realización de los trámites y las presentaciones para gestionar la conformidad administrativa e inscripción registral de las resoluciones adoptadas.

Se solicita tenga a bien informar sobre quiénes recaerán las mentadas autorizaciones, su vinculación laboral con la empresa de corresponder y las tareas a realizar.

La propuesta será realizada por los señores accionistas al constituirse la Asamblea General Or dinaria y Extraordinaria convocada para el 29 de abril próximo.

Saludamos a Ud. muy atentamente.

Gustavo Alejandro Manríquez Apoderado