Banco Macro SA — AGM Information 2003

Jul 11, 2003

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de 2003, siendo las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 735, se reanuda la Asamblea General Ordinaria de "BANCO MACRO S.A." celebrada el 17 de junio de 2003, que pasara a cuarto intermedio hasta el día de la fecha.

Con la conformidad de los presentes, preside la Asamblea el Vicepresidente 1° Señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien manifiesta que, existiendo quórum legal, declara abierto el acto, con la presencia de cuatro accionistas, dos por sí y dos representados, con una tenencia de 29.631.298 acciones escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1.- cada una, representando un capital de $ 29.631.298.- (83,47% del capital social) y 29.631.298 votos, según surge del folio 10 del libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas" Nº 2. Se encuentran presentes los Directores Señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Juan Pablo Brito Devoto, Luis Carlos Cerolini, Carlos Enrique Videla, Jorge Pablo Brito, los Síndicos Titulares Dres. Ladislao Szekely, Santiago Marcelo Maidana y Herman Fernando Aner y el Dr. Norberto M. Nacuzzi, en representación del Contador Dictaminante, Estudio Pistrelli, Díaz y Asociados. Asiste el Ctdor. Ariel Schmutz, en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. No asiste persona alguna en representación de la Comisión Nacional de Valores.

Acto seguido el Señor Carballo pone a consideración el siguiente texto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto al levantamiento de las restricciones (Comunicación A 3574 del B.C.R.A.).
3. Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2002.

Por unanimidad de votos presentes se resuelve lo siguiente:

PUNTO Nº 1: Se designan para firmar el acta de la Asamblea a los accionistas Señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo y Juan Pablo Brito Devoto.

PUNTO N° 2: Atento a que el Banco Central de la República Argentina no se ha expedido respecto al levantamiento de la restricción impuesta mediante Comunicación A 3574 del B.C.R.A., se resuelve no distribuir dividendo en efectivo.

PUNTO N° 3: Se aprueba el siguiente destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio 2002:

1. la suma de $ 115.425 (en miles) a Reserva Legal;
2. la suma de $ 575.194 (en miles) a nuevo ejercicio.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,30 horas.

Fdo.: D. J. Ezequiel Carballo (Vicepresidente 1° y accionista), Dr. Ladislao Szekely (Síndico), Dr. Santiago M. Maidana (Síndico), Dr. Herman Fernando Aner (Síndico), Dr. Norberto M. Nacuzzi (en representación del Estudio Pistrelli, Díaz y Asociados - Contador Dictaminante), Juan Pablo Brito Devoto (Accionista).