Banco Macro SA — AGM Information 2001

Apr 19, 2001

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril de 2001, siendo las 10,15 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 735, en Asamblea General Ordinaria, convocada de acuerdo con las normas legales vigentes, los accionistas de "BANCO MACRO S.A." que se mencionan al folio 4 del libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas" Nº 2, con la presencia de los señores Directores y de los Síndicos Titulares Dres. Ladislao Szekely y Santiago Marcelo Maidana, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y del Dr. Carlos A. Gindre, en representación del Contador Dictaminante, Estudio Pistrelli, Díaz y Asociados. Asiste el Ctdor. Ariel Schmutz en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. No asiste persona alguna en representación de la Comisión Nacional de Valores.

El Presidente Señor Jorge Horacio Brito manifiesta que, existiendo el quórum legal, declara constituida la Asamblea, con la presencia de cinco accionistas, cuatro por sí y uno por representación, con una tenencia de 29.631.798 acciones escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1.- cada una, representando un capital de $ 29.631.798.- (83,47% del capital social) y 29.631.798 votos. La Asamblea ha sido convocada mediante publicaciones en el Boletín Oficial y en el diario El Cronista, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4. Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2000.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, por $ 3.520.486,50, en exceso de $ 1.419.799,72 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N° 19550 y las Normas de la Comisión, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
6. Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
7. Consideración de la remuneración al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/12/00.
8. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, por un ejercicio.
9. Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31/12/2001.

A continuación se pasan a considerar los puntos del Orden del Día, tomándose en todos los casos las resoluciones por unanimidad de votos, con la debida abstención en el caso pertinente, de los señores accionistas integrantes del Directorio. El resultado de las deliberaciones es el siguiente:

PUNTO Nº 1: Se designan para firmar el acta de la Asamblea a los accionistas Señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo y Fernando Andrés Sansuste.

PUNTO Nº 2: El Señor Fernando Andrés Sansuste propone que los documentos se den por leídos en razón de ser los mismos del conocimiento de los señores accionistas por haber sido puestos a su disposición con anterioridad a la Asamblea y haber sido publicados en el Boletín Oficial del día 13 de marzo de 2001. En virtud de lo manifestado, el Señor Sansuste solicita se los apruebe, lo cual así resulta. Se omite la transcripción de los documentos aprobados, por encontrarse insertos en los libros rubricados correspondientes.

PUNTO Nº 3: Con la debida abstención en cada caso de los señores accionistas integrantes del Directorio respecto de su propia gestión, queda aprobada la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora, al día de la fecha.

PUNTO N° 4: Se aprueba el siguiente destino de los resultados no asignados:

1. la suma de $ 4.023 (en miles) a Reserva Legal;
2. distribuir como Dividendo en Efectivo a los accionistas la suma de $ 5.000 (en miles), con imputación a la Cuenta Utilidades Acumuladas al 31-12-97, netas de los dividendos aprobados por las Asambleas Generales Ordinarias celebradas el 6 de abril de 1998, el 5 de abril de 1999 y el 10 de abril de 2000;
3. la suma de $ 45.622 (en miles) a nuevo ejercicio.

Se autoriza al Directorio a poner a disposición de los Señores Accionistas, de acuerdo con sus respectivas tenencias, el dividendo en efectivo aprobado en este acto, en la oportunidad que considere más conveniente.

PUNTO Nº 5: El Presidente Señor Jorge H. Brito, cumpliendo con lo establecido en el artículo 6°, inciso a), Capítulo III, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, manifiesta que las retribuciones asignadas a los miembros del Directorio son adecuadas de acuerdo al parámetro mencionado en el artículo 2°, inciso d), Capítulo III, de las mismas Normas. Se aprueban expresamente las remuneraciones a los directores, por $ 3.520.486,50, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, en exceso de $ 1.419.799,72 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N° 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

Se resuelve delegar en el Directorio la asignación a cada uno de los directores de las remuneraciones aprobadas en el párrafo anterior.

PUNTO Nº 6: Se aprueba un monto de honorarios a la Comisión Fiscalizadora de $ 62.500.-, el cual se encuentra imputado al resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2000.

PUNTO Nº 7: Se resuelve aprobar la remuneración del Contador Dictaminante Dr. Carlos A. Gindre, del Estudio Pistrelli, Díaz y Asociados, abonada por sus tareas vinculadas al ejercicio 2000, de $ 438.800.-.

PUNTO Nº 8: Son designados, por un ejercicio, como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, los Dres. Ladislao Szekely, Santiago Marcelo Maidana y Herman Fernando Aner, y como miembros suplentes de la misma, los Dres. Gabriel Angel Ongarato, Pablo Barutta y Claudio Garabano.

De acuerdo a lo previsto en la resolución 340/99 de la C.N.V., se deja constancia de la condición de independencia de los Dres. Szekely, Aner, Ongarato, Barutta y Garabano. Asimismo, se deja constancia que los mismos no ejercen ni serán propuestos como contadores dictaminantes de esta sociedad y que el Dr. Szekely ha sido contador dictaminante durante algunos períodos; que los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora tienen relaciones profesionales con esta sociedad o con empresas controladas o vinculadas por o con esta sociedad y perciben honorarios de esta sociedad o de empresas controladas o vinculadas por o con esta última, fuera de los correspondientes al ejercicio del cargo.

PUNTO Nº 9: Se designa Contador Dictaminante, para el ejercicio 2001, al Ctdor. Carlos Alberto Gindre, socio del Estudio Pistrelli, Díaz y Asociados.

De acuerdo con lo requerido por las normas contables profesionales vigentes, en particular por la Resolución Técnica N° 7, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y por las normas pertinentes de la Comisión Nacional de Valores, se deja constancia de la condición de independencia profesional del Ctdor. Carlos A. Gindre.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 10,30 horas.

Fdo.: Jorge H. Brito (Presidente), Dr. Ladislao Szekely (Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora), Dr. Santiago M. Maidana (Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora), Dr. Carlos A. Gindre (en representación del Estudio Pistrelli, Díaz y Asociados - Contador Dictaminante), Delfín J. Ezequiel Carballo (Accionista), Fernando A. Sansuste (Accionista).