Banco Industrial S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 17, 2020

---

author: "Romina GAYOSO"
date: 2020-04-17 14:25:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Buenos Aires, 17 de abril de 2020.-

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Hecho Relevante. Aviso Complementario de Convocatoria. Comunicación sobre la celebración a distancia de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y de las Asambleas Especiales de las Clases A y B de Accionistas a celebrarse en fecha 21/04/2020 - RG CNV 830/2020.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., a fin de informarles que en el día de la fecha, los Accionistas de Banco Industrial S.A. (la “Sociedad”) que representan el 100% del capital social y derechos a voto, han comunicado a la Sociedad su compromiso de asistencia y participación bajo la modalidad a distancia, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020 (la “RG CNV 830/2020”), en la Asamblea General Ordinaria (con carácter asimismo de Extraordinaria como se indica seguidamente) y las Asambleas Especiales de las Clases A y B, oportunamente convocadas para el día 21 de abril de 2020 a las 14.00 horas en primera convocatoria, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria (la “Asamblea”).

La Asamblea será celebrada mediante videoconferencia a través de la Herramienta Digital “Zoom Video Communications” (ID de reunión 712 2079 2814 / Contraseña: 8be6hL), la cual permite: (i) la libre accesibilidad a la Asamblea de todos los Accionistas con voz y voto e identificación de los participantes; (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación de la Asamblea en soporte digital, cuya copia será conservada por 5 (cinco) años, quedando a disposición de los Accionistas que la soliciten. En caso de interrupción por motivos tecnológicos, la Asamblea pasará a un cuarto intermedio, hasta que se restablezca la conexión en forma correcta.

Asimismo, una vez normalizado el contexto actual, el acta de asamblea será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma.

En consideración a lo determinado por la RG CNV 830/2020, y toda vez que el Estatuto de la Sociedad no contempla la posibilidad de celebrar asambleas a distancia, se informa que: (i) la Asamblea contará con el quórum exigible por la Ley General de Sociedades para las asambleas extraordinarias, y (ii) se incluirá como primer punto dentro del Orden del Día ya informado, la “Realización del acto asambleario a distancia, en los términos de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020”, punto que se resolverá con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social. Se informa que dicho punto será considerado por la Asamblea, la cual revestirá asimismo el carácter de Extraordinaria.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes en la Asamblea ejercerán sus atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario, y velarán por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial observancia a los recaudos mínimos previstos por la RG CNV 830/2020.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO INDUSTRIAL S.A.