Banco Industrial S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 1, 2017

BANCO INDUSTRIAL S.A.

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 8 de noviembre de 2017, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas, en segunda convocatoria, en Sarmiento 530 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Reconsideración de las resoluciones adoptadas bajo el segundo punto (2º) del Orden del Día de la Asamblea de Accionistas celebrada el 13 de mayo de 2011, relativas al ingreso de la Sociedad en el régimen de oferta pública;
3. Consideración del ingreso del Banco al régimen de oferta pública previsto en la Ley N° 26.831, las normas de la Comisión Nacional de Valores y demás normas reglamentarias;
4. Consideración de: (i) la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación en cualquier momento, durante la vigencia del Programa de hasta U$S 500.000.000 o su equivalente en otras monedas; y (ii) el eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del programa en bolsas o mercados autorizados por la CNV de la Argentina y/o del exterior, según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por éste;
5. Delegación de facultades en el Directorio para: (i) determinar y establecer todas las condiciones del Programa y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo dicho Programa que no fueran expresamente determinadas por esta Asamblea; (ii) la realización ante cualesquiera organismos públicos competentes, de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de ingreso al régimen de oferta pública del Banco, la autorización para la creación del Programa y la emisión de las obligaciones negociables bajo el mismo; y (iii) la realización ante cualesquiera bolsas o mercados autorizados por la CNV de la Argentina y/o del exterior, de todas las gestiones para obtener la autorización del Programa y el eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del Programa;
6. La autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea del Banco, o en quienes ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades referidas en el punto anterior del Orden del Día;