Banco Industrial S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 25, 2016

BANCO INDUSTRIAL S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 13 de mayo de 2016, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas, en segunda convocatoria, en San Martin 296, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

(1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;

(2) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2015;

(3) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2015;

(4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

(5) Consideración de las remuneraciones del Directorio, en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley N° 19.550.

(6) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora;

(7) Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio;

(8) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

(9) Designación del auditor externo que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2016; y

(10) Otorgamiento de autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a Sarmiento 530, piso 2do, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 18hs.

Carlota Evelina Durst - Presidente - Designada según instrumento privado Acta de Asamblea N° 35 de fecha 24/4/2015.