Banco Industrial S.A. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N° 2929.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2021, siendo las 14.00 horas, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 530 de esta Ciudad, el Directorio de Banco Industrial S.A. (la “Sociedad”), con la presencia de la Comisión Fiscalizadora. Se registra la asistencia de los señores Directores Titulares, por la Clase “A”, Carlota Evelina Durst y Leonardo Esteban Dillenberger, y por la Clase “B”, Andrés Patricio Meta, Andrés Gustavo Prida y Hernán Patricio Lede. Asimismo, participan los Síndicos Titulares, por la Clase “A” Gustavo Ezequiel Director, y por la Clase “B” Julián Pablo Laski.

Preside la reunión la Sra. Presidente Carlota E. Durst, quien una vez verificada la existencia de quórum, declara abierta la sesión y manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar el siguiente y único punto del Orden del Día:

1. Consideración de la aprobación de los Estados Financieros condensados de periodo intermedio correspondientes al período de seis meses finalizado el 30/06/2021.

Toma la palabra la Sra. Presidente, quien informa a los presentes acerca de la necesidad de aprobar los Estados Financieros condensados de la Sociedad correspondientes al período intermedio de seis meses finalizado el 30/06/2021, la Reseña Informativa conforme los términos del Artículo 4 y siguientes, Capítulo III, Título IV, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (T.O. 2013), junto con el Informe sobre revisión de Estados Contables de período intermedio de los Auditores Externos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora por el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021. Asimismo manifiesta que, como es de conocimiento de los Señores Directores, los Estados Financieros sometidos a consideración son presentados y elaborados de conformidad con el marco de información contable establecido por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) que, tal como se indica en la Nota 2 a dichos Estados Financieros, se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), y en particular para los estados financieros condensados de período intermedio en la Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia”, tal como esas normas fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés) y adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”), y con la excepción que fue establecida por el BCRA que se explica en la mencionada nota.

Finalmente, la Sra. Presidente manifiesta que la documentación pertinente fue puesta a disposición de los miembros del Directorio de la Sociedad con suficiente antelación a la presente reunión para su correspondiente análisis, por lo cual propone que, de no mediar objeciones y previa lectura de dichos documentos, los mismos sean aprobados.

Seguidamente, retoma la palabra la Sra. Presidente quien manifiesta y expresamente delega en el Sr. Director Titular Andrés Gustavo Prida, la facultad de suscribir la documentación que conforma los Estados Financieros condensados de periodo intermedio en cuestión.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad:

• a) Aprobar la siguiente documentación: (i) los Estados Financieros condensados de periodo intermedio de seis meses finalizado el 30/06/2021; (ii) la Reseña Informativa conforme los términos del Artículo 4 y siguientes, Capítulo III, Título IV, de las Normas de la CNV (T.O. 2013); (iii) el Informe sobre revisión de Estados Contables de período intermedio de los Auditores Externos; y (iv) el Informe de la Comisión Fiscalizadora por el periodo de seis meses finalizado el 30/06/2021;

• b) Aprobar y tomar conocimiento de la delegación propuesta por la Sra. Presidente para que el Sr. Andrés Gustavo Prida suscriba la documentación que conforma los Estados Financieros condensados de período intermedio de seis meses finalizado el 30/06/2021; y

• c) Autorizar a cualquiera de los Directores Titulares de la Sociedad a suscribir las presentaciones y/o documentación pertinente frente al BCRA, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, la CNV, y ante cualquier otro organismo o entidad que el Directorio considere.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15.00 horas, previa lectura, ratificación y firma de la presente acta.

Carlota E. Durst Presidente Director Titular Clase A

Andrés Patricio Meta Vicepresidente Director Titular Clase B

Leonardo Dillenberger Director Titular Clase A

Andrés Prida Director Titular Clase B

Hernán Lede Director Titular Clase B

Gustavo Ezequiel Director Julián Pablo Laski Síndico Titular Clase A Síndico Titular Clase B