BANCO DE CORRIENTES S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 15, 2018

Corrientes, 15 de Febrero de 2018

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco de Corrientes S.A (la “Sociedad”), a fin de informarles que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y ASAMBLEA ESPECIAL de CLASES que se celebrará en el Salón del Directorio de la Entidad, sito en calle 9 de Julio 1002 de la Ciudad de Corrientes, el 09 de MARZO de 2018 a la hora 18:00, en primera convocatoria, y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse el quórum suficiente para la primera, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) DESIGNACION de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2) CONSIDERACIÓN de la Memoria, Reseña Informativa, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos y Notas a los Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 68 comprendido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017. 3) TRATAMIENTO a dar a los Resultados del Ejercicio Económico Financiero N° 68, que ascienden a la suma de miles de $655.228 (miles pesos: seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos veintiocho), de la siguiente manera: a) A Reserva Legal, el 20% o sea la suma de miles $131.046 (miles de pesos: ciento treinta y un mil cuarenta y seis), b) A Dividendos en efectivo a las Acciones Clases A, B y C, hasta la suma de miles $280.000 (miles de pesos doscientos ochenta mil) ad referéndum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina en los términos de la normas divulgadas por las Comunicación “A” 5072 y complementarias y c) El saldo o remanente de dichos monto como Reserva Facultativa. 4) CONSIDERACIÓN de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora, durante el Ejercicio Económico-Financiero N° 68. 5) CONSIDERACIÓN de las Retribuciones a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico-Financiero N° 68 de acuerdo al Art. 261 Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias. 6) DESIGNACIÓN de los Miembros Titulares y Suplentes, de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico- Financiero N° 69 comprendido desde el 01/01/2018 al 31/12/2018, conforme lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social. 7) DESIGNACIÓN del Auditor Externo Titular y Auditor Externo Suplente que certificará la documentación contable de la Sociedad por el Ejercicio Económico Financiero N° 69 comprendido desde el 01/01/2018 al 31/12/2018. 8) Delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad aprobado por asamblea de fecha 28 de abril de 2014 autorizado por Resolución N°18.329 de fecha 10 de noviembre de 2016 de la Comisión Nacional de Valores.

INFORMASE a los Sres. Accionistas que por aplicación del Art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias, deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con un mínimo de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma; es decir, hasta el 06 de MARZO de 2018, inclusive. Trámites y Consultas dirigirse a Secretaría de Directorio, calle 9 de Julio N° 1002 de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. La documentación prevista en el punto 2) del Orden del Día que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la calle 9 de Julio N° 1002 de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, en el horario de 09:00 a 15:00 horas.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente

Leonardo Andrés Acevedo
Responsable Relaciones con el Mercado