BANCO DE CORRIENTES S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 14, 2017

Corrientes, 14 de Febrero de 2017

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco de Corrientes S.A (la “Sociedad”), a fin de informarles que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y ASAMBLEA ESPECIAL de CLASES que se celebrará en el Salón del Directorio de la Entidad, sito en calle 9 de Julio N° 1.002 de la Ciudad de Corrientes, el día lunes 20 DE MARZO de 2017 a la hora 18:00, en primera convocatoria, y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse el quórum suficiente para la primera, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) DESIGNACION de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2) CONSIDERACIÓN de la Memoria, Reseña Informativa, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos y Notas a los Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 67 comprendido desde el 01/01/2016 al 31/12/2016. 3) TRATAMIENTO a dar a los Resultados del Ejercicio Económico Financiero N° 67, que ascienden a la suma de miles de $655.283 (miles de pesos: seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y tres), de la siguiente manera: a) A Reserva Legal, el 20% o sea la suma de miles $131.057 (miles de pesos: ciento treinta y un mil cincuenta y siete), b) A Dividendos en efectivo a las Acciones Clases A, B y C hasta la suma de miles de $ 280.000 (miles de pesos doscientos ochenta mil), ad referéndum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina en los términos de la normas divulgadas por las Comunicación “A” 5072 y complementarias y c) El saldo o remanente de dichos monto como Reserva Facultativa. 4) CONSIDERACIÓN de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora, durante el Ejercicio Económico Financiero N° 67. 5) CONSIDERACIÓN de las Retribuciones a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 67 de acuerdo al Art. 261 “IN-FINE” Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias. 6) DESIGNACIÓN de los Miembros Titulares y Suplentes, de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico Financiero N° 68 comprendido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017, conforme lo dispuesto en el Art. 32° del Estatuto Social. 7) DESIGNACIÓN del Auditor Externo Titular y Auditor Externo Suplente que certificará la documentación contable de la Sociedad por el Ejercicio Económico Financiero N° 68 comprendido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017.

INFORMASE a los Sres. Accionistas que por aplicación del Art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias, deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con un mínimo de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma; es decir, hasta el 14 de marzo de 2017, inclusive. Trámites y Consultas dirigirse a Secretaría de Directorio, calle 9 de Julio N° 1.002 de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. La documentación prevista en el punto 2) del Orden del Día que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en calle 9 de Julio N° 1.002 de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, en el horario de 09:00 a 15:00 horas.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente

Leonardo Andrés Acevedo Responsable de Relaciones con el Mercado