BANCO DE CORRIENTES S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

- LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL DIRECTORIO -

- TOMO LXI° (61°) –

- 07 DE ABRIL DE 2021 -

ACTA N° 2.505: En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia
del mismo nombre, República Argentina, a los SIETE días del mes de
ABRIL del año DOS MIL VEINTIUNO, siendo la hora 12:30, de acuerdo
con las formas que establece la normativa vigente establecida por la
Emergencia Sanitaria con motivo del COVID-19, dispuestas por
Decretos del Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes y normas
complementarias impuestas por la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS
JURÍDICAS DE CORRIENTES (IGPJ), con relación a que la Sociedades
Comerciales deben realizar sus reuniones de Directorio, respetando,
entre otras formas, el “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio”, se realiza Reunión de Directorio en forma no
presencial que queda plasmada en esta Acta, de conformidad a las
previsiones de la Resolución N° 0313 del 14 de mayo de 2020 de esta
Institución; bajo la Presidencia de su Titular el señor PRESIDENTE
de la Entidad Dr. ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM. Participan de esta
Reunión la Vicepresidente de la Entidad Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI,
y el señor Director Titular Cr. ROBERTO MANUEL DEMONTE. Se
encuentran presentes también los miembros Titulares de la Comisión
Fiscalizadora Cra. ROSA ISOLINA PASETTO; Cr. BERNARDO EUGENIO
RODRIGUEZ y Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY. Actúa como Secretario de la
presente sesión el Escribano ALBERTO EDUARDO RODRÍGUEZ, quien,
seguidamente, procede a dar lectura al ORDEN DEL DÍA a tratar que a

continuación se transcribe: REUNION DE DIRECTORIO – DÍA 06 DE ABRIL

DE 2021 - 12:30 HORAS.- PUNTO 1° - LECTURA Y APROBACIÓN ACTA N°
2.504 SESIÓN DEL H. DIRECTORIO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2021. PUNTO
2° - HONORABLE DIRECTORIO.- 2.1 – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES Y ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO N° 71 AÑO 2020.---
A continuación se inicia la presente sesión con el objeto de

ACTA   Nº   2.505  (sesión día 07 04 2021 - continuación)

considerar el Orden del Día precedentemente transcripto, el que es
tratado de la forma siguiente:--------------------------------------

PUNTO 1°:LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA N° 2.504 (31/03/2021).-
Leída por Secretaria y puesta a consideración el Acta de referencia,
correspondiente a la sesión del día 31.03.2021 se aprueba la misma
por unanimidad de los presentes.------------------------------------
PUNTO 2°:HONORABLE DIRECTORIO.- A través de la Secretaría, el
Directorio toma conocimiento del proyecto de Resolución a ser
tratado en presente sesión, el que resulta APROBADO POR UNANIMIDAD,
y que textualmente transcripto, dice:-------------------------------

PUNTO 2.1 RESOLUCIÓN N° 0191 de fecha07/04/2021 REF.: ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASESy ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTASDEL BANCODE CORRIENTESS.A.
correspondienteal EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 71° - AÑO 2020.-
VISTO: el cierre del Ejercicio Económico – Financiero del Banco de
Corrientes S.A. 71° cerrado el 31 de diciembre de 2020, siendo
necesario en consecuencia convocar a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas y Asamblea Especial de Clases; y CONSIDERANDO: que la
realización de tal acto asambleario se formaliza en cumplimiento de
los recaudos exigidos por la Ley General de Sociedades, por la Ley
de Entidades Financieras y las Normas de la Comisión Nacional de
Valores, como asimismo los requerimientos efectuados por el
B.C.R.A., los que hacen a una marcha conveniente de la Sociedad en
sus diversos aspectos normativos, reglamentarios y legales; POR TODO

ELLO, el Directorio del Banco de Corrientes S.A. adopta la siguiente
RESOLUCIÓN: PRIMERO: CONVOCASE a los SEÑORES ACCIONISTAS del Banco
de Corrientes S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, ASAMBLEA ESPECIAL
DE CLASES y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará en el
Salón del Directorio de la Entidad, sito en LAVALLE N° 415 de la
Ciudad de Corrientes, el día miércoles 28de ABRIL de 2021 a la hora
18:00, en primera convocatoria, y para la misma fecha una hora
después en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse el
quórum suficiente para la primera, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:1) DESIGNACION de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar

ACTA   Nº   2.505  (sesión día 07 04 2021 - continuación)

el Acta de Asamblea. 2) CONSIDERACIÓN de la Memoria, Reseña
Informativa, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados,
Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos y Notas a los Estados Financieros e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N°
71 comprendido desde el 01/01/2020 al 31/12/2020. 3) TRATAMIENTO a
dar a los Resultados del Ejercicio Económico Financiero N° 71, que
ascienden a la suma de miles de $728.975 (miles pesos: setecientos
veintiocho mil novecientos setenta y cinco), de la siguiente manera:
a) A Reserva Legal, el 20% o sea la suma de miles $145.795 (miles de
pesos: ciento cuarenta y cinco mil setecientos noventa y cinco); y
b) A Dividendos en efectivo a las Acciones Clases A, B y C, hasta la
suma de miles $583.180 (miles de pesos: quinientos ochenta y tres
mil ciento ochenta). 4) CONSIDERACIÓN de la gestión de los miembros
del Directorio y Comisión Fiscalizadora, durante el Ejercicio
Económico-Financiero N° 71. 5) CONSIDERACIÓN de las Retribuciones a
Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente
al Ejercicio Económico-Financiero N° 71 de acuerdo al Art. 261 Ley
General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias. 6) DESIGNACIÓN de
los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para
el Ejercicio Económico-Financiero N° 72 comprendido desde el
01/01/2021 al 31/12/2021, conforme lo dispuesto en el Art. 32 del
Estatuto Social. 7) DESIGNACIÓN del Auditor Externo Titular y
Auditor Externo Suplente que certificará la documentación contable
de la Sociedad por el Ejercicio Económico Financiero N° 72
comprendido desde el 01/01/2021 al 31/12/2021. 8) Consideración de
la prórroga del plazo de vencimiento del PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN
DE OBLIGACIONES NEGOCIALBLES SIMPLES por un monto de has
$1.000.000.000 (PESOS: MIL MILLONES) (o su equivalente en otras
monedas) el cual fuera aprobado por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas el 28 de abril de 2014 y su oferta
pública autorizada por la Resolución N° 18.329 del 10 de noviembre
de 2016 de la Comisión Nacional de Valores. Los puntos 1) a 7) del
Orden del Día se tratarán de conformidad con las normas legales  y

ACTA   Nº   2.505  (sesión día 07 04 2021 - continuación)

estatutarias (arts. 234, 243 y concordantes de la Ley de Sociedades
Comerciales N° 19.550; y arts. 36 y 37 de los Estatutos Sociales,
respectivamente) aplicables a las asambleas ordinarias y especial de
clases y el punto 8) de conformidad con las normas legales y
estatuarias (arts. 235, 244 y concordantes de la Ley de Sociedades
Comerciales N° 19.550; y arts. 36 y 38 de los Estatutos Sociales,
respectivamente) aplicables a las asambleas extraordinarias.
INFORMASE a los Sres. Accionistas que por aplicación del Art. 238 de
la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias, deberán
comunicar su asistencia a la Asamblea con un mínimo de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma; es
decir, hasta el viernes 23 de abril de 2021, inclusive. Trámites y
Consultas dirigirse a Secretaría de Directorio, calle LAVALLE N° 415
PISO 7° de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. La
documentación prevista en el punto 2) del Orden del Día que
considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en
la LAVALLE N° 415 de la ciudad de Corrientes, Provincia de
Corrientes, en el horario de 09:00 a 15:00 horas. NOTA: En el
supuesto caso que entren nuevamente en vigencia medidas sanitarias
idénticas a las que fueran aplicadas por imperio del Decreto del
Poder Ejecutivo Provincial N° 588/2020 de fecha 20 de Marzo de 2020,
que adhirió al DNU Nº 297/2020 del PEN y normas complementarias, que
establecían “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a la
fecha de la Asamblea que por la presente se convoca; la misma se
realizará a distancia con los alcances y requisitos previstos en la
Resolución General Nº 000004 de fecha 15 de Mayo de 2020 de la
Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de
Corrientes; en el día y horario fijados. El sistema utilizado será
la plataforma digital “CISCO WEBEX MEETING” y los accionistas podrán
comunicar asistencia en los términos del art. 238 de la Ley General
de Sociedades y solicitar el acceso a la asamblea convocada y todo
recaudo mediante un correo dirigido a asamblea@bcoctes.com.ar,
debiendo informar además una dirección de correo electrónico de
contacto. SEGUNDO: COMUNICAR la presente Resolución al Banco Central

ACTA   Nº   2.505  (sesión día 07 04 2021 - continuación)

de la República Argentina, al Superior Gobierno de la Provincia de
Corrientes, Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia; a la
Inspección General de Personas Jurídicas y a la Comisión Nacional de
Valores. TERCERO: AUTORIZAR las publicaciones que establecen las
normativas en vigencia, durante 5 (cinco) días en el Boletín Oficial
de la Provincia y 5 (cinco) días en un diario de circulación
nacional; y a la Gerencia General a través de la Gerencia de
Administración a realizar el pago de los gastos que demande la
presente Resolución. CUARTO: ENCOMIENDASE a los Dres. PEDRO OLIVETTI
y AUGUSTO BALBUENA, a efectos de las gestiones y trámites legales
conducentes a la realización de la Asamblea General Ordinaria y
Asamblea Especial de Clases convocada a través de la presente y la
respectiva tramitación por ante las autoridades de contralor, y a la
Secretaría de Directorio la remisión de la documentación que sean
requeridas de acuerdo con la normativa vigente por el B.C.R.A.,
autorizándose a los mismos a cargar con todo recaudo inherente a la
celebración de tales actos. QUINTO: COMUNICAR a la Gerencia General,
a la Gerencia de Administración Legal, a la Gerencia de
Administración y Contabilidad, a sus efectos.-----------------------
No habiendo más que tratar se da por finalizada la presente sesión,
siendo las 13:30 horas.---------------------------------------------

FIRMADO POR:
ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM – PRESIDENTE
LAURA SPROVIERI – VICEPRESIDENTE
ROBERTO MANUEL DEMONTE - DIRECTOR
ROSA ISOLINA PASETTO – SINDICO
LUIS MIGUEL GUTNISKY – SINDICO
BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ – SINDICO
ALBERTO EDUARDO RODRIGUEZ – SECRETARIO DE DIRECTORIO A/C