BANCO DE CORRIENTES S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

- LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL DIRECTORIO -

- TOMO LXI° (61°) -

- 31 DE MARZO DE 2021 -

ACTA N° 2.504: En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia
del mismo nombre, República Argentina, a TREINTA Y UNO del mes de
MARZO del año DOS MIL VEINTIUNO siendo la hora 12:30, de acuerdo con
las formas que establece la normativa vigente establecida por la
Emergencia Sanitaria con motivo del COVID-19, dispuestas por
Decretos del Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes y normas
complementarias impuestas por la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS
JURÍDICAS DE CORRIENTES (IGPJ), con relación a que la Sociedades
Comerciales deben realizar sus reuniones de Directorio, respetando,
entre otras formas, el “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio”, se realiza Reunión de Directorio en forma no
presencial que queda plasmada en esta Acta, de conformidad a las
previsiones de la Resolución N° 0313 del 14 de mayo de 2020 de esta
Institución; bajo la Presidencia de su Titular el señor PRESIDENTE
de la Entidad Dr. ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM. Participan de esta
Reunión la Vicepresidente de la Entidad Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI,
y el señor Director Titular Cr. ROBERTO MANUEL DEMONTE. Se
encuentran presente también los miembros Titulares de la Comisión
Fiscalizadora Cra. ROSA ISOLINA PASETTO; Cr. BERNARDO EUGENIO
RODRIGUEZ y Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY. Actúa como Secretario de la
presente sesión el Esc. ALBERTO EDUARDO RODRIGUEZ, personal a cargo
de la Secretaría del Directorio quien, seguidamente, procede a dar
lectura al ORDEN DEL DÍA a tratar que a continuación se transcribe:
REUNION DE DIRECTORIO – DÍA 29 DE MARZO DE 2021 - 12:30 HORAS.-

PUNTO 1° - LECTURA Y APROBACIÓN ACTA N° 2.503 SESIÓN DEL H.
DIRECTORIO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2021. PUNTO 2° - HONORABLE
DIRECTORIO.- 2.1 – APROBACIÓN de ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS y ANEXOS
DEL BANCO DE CORRIENTES S.A., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONÓMICO FINALIZADO EL 31.12.2020. A continuación se inicia la
presente sesión con el objeto de considerar el Orden del Día

ACTA   Nº   2.504  (sesión día 31 03 2021 - continuación)

precedentemente transcripto, el que es tratado de la forma
siguiente: ---------------------------------------------------------

PUNTO 1°LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA N° 2.503(24/02/2021).-
Leída por Secretaria y puesta a consideración el Acta de referencia,
correspondiente a la sesión del día 24.02.2021 se aprueba la misma
por unanimidad de los presentes.------------------------------------

PUNTO 2°HONORABLE DIRECTORIO.- Se toma conocimiento del Proyecto de
Resolución que fuera elevado por la Gerencia General y la Gerencia
de Contabilidad y que es APROBADO por UNANIMIDAD y que a
continuación se transcribe:-----------------------------------------

PUNTO 2.1 RESOLUCIÓN N° 0176de fecha31.03.2021 REFERENCIA:
APROBACIÓN de ESTADOS FINANCIEROS, NOTASy ANEXOS DEL BANCO DE
CORRIENTESS.A.,CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO

EL 31.12.2020.- VISTO: que por Secretaría de Directorio se pone a
consideración del Directorio los Estados Financieros, Memoria,
Reseña Informativa, Anexos y Notas del Banco de Corrientes S.A.,
auditados por la firma Deloitte S.A.; correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31.12.2020, y el Informe del Auditor,
emitidos de acuerdo con las condiciones y obligaciones que al
respecto establece el Banco Central de la República Argentina en su
cuerpo normativo, y las normas legales relacionadas con el ejercicio
profesional, y, CONSIDERANDO: que el mismo expone la información
correspondiente a la posición patrimonial y financiera de la
Entidad, la cual al cierre presenta una GANANCIA de miles de
$728.975, para el ejercicio correspondiente al Ejercicio N° 71,
comprendido entre el 01.01.2020 y el 31.12.2020; y,  QUE: es
facultad del Directorio del Banco de Corrientes S.A. el tratamiento
del mismo, en cumplimiento con las normativas legales y regulatorias
vigentes, y se impartan las instrucciones correspondientes con el
objeto. POR TODO ELLO, el Directorio del Banco de Corrientes S.A.
adopta la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO: APROBAR los Estados
Financieros, Reseña Informativa, Anexos y Notas, Reseña, auditados
por la firma Deloitte S.A., y Memoria del Banco de Corrientes S.A.,
correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31.12.2020, el que

ACTA   Nº   2.504  (sesión día 31 03 2021 - continuación)

adjunto a la presente forma parte integrante de esta resolución.
SEGUNDO: COMUNICAR a la Gerencia General, a la Gerencia de Finanzas,
Gerencia de Riesgos y a la Gerencia de Administración y
Contabilidad, a sus efectos.----------------------------------------
No habiendo más que tratar se da por finalizada la presente sesión,
siendo las 13:30 horas.---------------------------------------------

(firmado por funcionarios del BANCO DE CORRIENTES S.A.)

Dr. ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM – PRESIDENTE

Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI – VICEPRESIDENTE

Cr. ROBERTO MANUEL DEMONTE – DIRECTOR TITULAR

Cr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ – SÍNDICO TITULAR

Cra. ROSA ISALINA PASETTO – SÍNDICA TITULAR

Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY – SÍNDICO TITULAR

Esc. ALBERTO EDUARDO RODRIGUEZ – SECRETARIO DE DIRECTORIO A/C