BANCO DE CORRIENTES S.A. — AGM Information 2021

Apr 12, 2021

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE CORRIENTES S.A.

CONVOCASE a los SEÑORES ACCIONISTAS del Banco de Corrientes S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará en el Salón del Directorio de la Entidad, sito en LAVALLE N° 415 de la Ciudad de Corrientes, el día miércoles 28 de ABRIL de 2021 a la hora 18:00, en primera convocatoria, y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse el quórum suficiente para la primera, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA : 1) DESIGNACION de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2) CONSIDERACIÓN de la Memoria, Reseña Informativa, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Financieros e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 71 comprendido desde el 01/01/2020 al 31/12/2020. 3) TRATAMIENTO a dar a los Resultados del Ejercicio Económico Financiero N° 71, que ascienden a la suma de miles de $728.975 (miles pesos: setecientos veintiocho mil novecientos setenta y cinco), de la siguiente manera: a) A Reserva Legal, el 20% o sea la suma de miles $145.795 (miles de pesos: ciento cuarenta y cinco mil setecientos noventa y cinco); y b) A Dividendos en efectivo a las Acciones Clases A, B y C, hasta la suma de miles $583.180 (miles de pesos: quinientos ochenta y tres mil ciento ochenta). 4) CONSIDERACIÓN de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora, durante el Ejercicio Económico-Financiero N° 71. 5) CONSIDERACIÓN de las Retribuciones a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico-Financiero N° 71 de acuerdo al Art. 261 Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias. 6) DESIGNACIÓN de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico-Financiero N° 72 comprendido desde el 01/01/2021 al 31/12/2021, conforme lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social. 7) DESIGNACIÓN del Auditor Externo Titular y Auditor Externo Suplente que certificará la documentación contable de la Sociedad por el Ejercicio Económico Financiero N° 72 comprendido desde el 01/01/2021 al 31/12/2021. 8) Consideración de la prórroga del plazo de vencimiento del PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIALBLES SIMPLES por un monto de hasta $1.000.000.000 (PESOS: MIL MILLONES) (o su equivalente en otras monedas) el cual fuera aprobado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 28 de abril de 2014 y su oferta pública autorizada por la Resolución N° 18.329 del 10 de noviembre de 2016 de la Comisión Nacional de Valores. Los puntos 1) a 7) del Orden del Día se tratarán de conformidad con las normas legales y estatutarias (arts. 234, 243 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550; y arts. 36 y 37 de los Estatutos Sociales, respectivamente) aplicables a las asambleas ordinarias y especial de clases y el punto 8) de conformidad con las normas legales y estatuarias (arts. 235, 244 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550; y arts. 36 y 38 de los Estatutos Sociales,

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respectivamente) aplicables a las asambleas extraordinarias. INFORMASE a los Sres. Accionistas que por aplicación del Art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias, deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con un mínimo de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma; es decir, hasta el viernes 23 de abril de 2021, inclusive. Trámites y Consultas dirigirse a Secretaría de Directorio, calle LAVALLE N° 415 PISO 7° de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. La documentación prevista en el punto 2) del Orden del Día que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la LAVALLE N° 415 de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, en el horario de 09:00 a 15:00 horas. NOTA: En el supuesto caso que entren nuevamente en vigencia medidas sanitarias idénticas a las que fueran aplicadas por imperio del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 588/2020 de fecha 20 de Marzo de 2020, que adhirió al DNU Nº 297/2020 del PEN y normas complementarias, que establecían “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a la fecha de la Asamblea que por la presente se convoca; la misma se realizará a distancia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General Nº 000004 de fecha 15 de Mayo de 2020 de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Corrientes; en el día y horario fijados. El sistema utilizado será la plataforma digital “CISCO WEBEX MEETING” y los accionistas podrán comunicar asistencia en los términos del art. 238 de la Ley General de Sociedades y solicitar el acceso a la asamblea convocada y todo recaudo mediante un correo dirigido a asamblea@bcoctes.com.ar, debiendo informar además una dirección de correo electrónico de contacto.

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EL DIRECTORIO