BANCO DE CORRIENTES S.A. — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

BANCO DE CORRIENTESS.A.

RESUMEN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES

Y

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
N° 112

28 DE ABRIL de 2021

En la Ciudad de Corrientes, a los VEINTIOCHO días del mes
de ABRIL del año DOS MIL VEINTIUNO, se realizó la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES y
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del BANCO DE CORRIENTES
S.A. Nº 112, actuando el DR. ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM
(Presidente del Banco de Corrientes S.A.) como Presidente
de la ASAMBLEA y el Escribano ALBERTO EDUARDO RODRÍGUEZ
como Secretario.

Estuvieron presentes el Ministro de Hacienda y Finanzas
de la Provincia Cr. MARCELO GUSTAVO RIVAS PIASENTINI, la
Señora Vice Presidente del Banco de Corrientes S.A. Cra.
LAURA ISABEL SPROVIERI, el Sr. Director Titular Cr.
ROBERTO MANUEL DEMONTE y el Señor Gerente General Cr.
CARLOS GUSTAVO MACORATTI; los señores miembros de la
Comisión Fiscalizadora: Cra. ROSA ISOLINA PASETTO, Cr.
LUIS MIGUEL GUTNISKY, y Cr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ la
presencia del Sr. Inspector General de Personas Jurídicas
de Corrientes Dr. JUAN CARLOS NOYA, debidamente facultado
por Resolución N° 000025 del 23 de abril de 2021, dictada
por dicho Organismo.

La Asamblea General Ordinaria, Asamblea Especial de
Clases y Asamblea General Extraordinaria N° 112, quedó
legalmente constituida con la presencia de 3 accionistas

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EXTRAORDINARIA N° 112 (28/04/2021)

-de los cuales dos concurrieron al acto representados y
uno en ejercicio de sus propios derechos-, representantes
del 96,8025% del Capital Social suscripto; y  se pasó a
considerar los puntos del Orden del Día previstos en la
Convocatoria, cuya votación arrojó el resultado que se
informa a continuación:

1)DESIGNACIÓN DE (2) DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y
FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA". Fueron designados  el Sr.
JOSE ANDRES CARBAJAL, representante de la firma GEC S.A.,
en su calidad de accionista privado y el Sr.
Representante del Estado Provincial, el Sr. Ministro de
Hacienda y Finanzas de la Provincia de Corrientes, Cr.
Marcelo G. RIVAS PIASENTINI como representante de las
Acciones del Estado de la Provincia de Corrientes para
que aprueben  y firmen el Acta de esta Asamblea. Quedando
APROBADO con el voto afirmativo unánime de los
accionistas presentes.

2)CONSIDERACIÓN de la Memoria, Reseña Informativa,
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados,
Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Financieros e
Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Económico Financiero N° 71 comprendido desde el
01/01/2020 al 31/12/2020. Quedando APROBADO con el voto
afirmativo unánime de los accionistas presentes.

3)TRATAMIENTO a dar a los Resultados del Ejercicio
Económico Financiero N° 71, que ascienden a la suma de
miles de $728.975 (miles pesos: setecientos veintiocho
mil novecientos setenta y cinco), de la siguiente manera:

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a) A Reserva Legal, el 20% o sea la suma de miles
$145.795 (miles de pesos: ciento cuarenta y cinco mil
setecientos noventa y cinco); y b) A Dividendos en
efectivo a las Acciones Clases A, B y C, hasta la suma de
miles $583.180 (miles de pesos: quinientos ochenta y tres
mil ciento ochenta). Se votó y aprobó por unanimidad que
los Resultados del Ejercicio año 2020 sean tratados de
conformidad a lo propuesto en el Órden del Día; haciendo
reserva el representante del Estado Provincial de
Corrientes de solicitor la actualización del monto
referido en el ítem b).-

4)CONSIDERACIÓN de la gestión de los miembros del
Directorio y Comisión Fiscalizadora, durante el Ejercicio
Económico-Financiero N° 71. Aprobada por unanimidad.

5)CONSIDERACIÓN de las Retribuciones a Directores y
Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Económico-Financiero N° 71 de acuerdo al Art.
261 Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias.
Se aprobó por unanimidad el pago de remuneraciones a los
Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
por el Ejercicio Económico Financiero N° 71, por las
sumas de $35.535.342,42; y $32.003.095,24
respectivamente.

6)DESIGNACIÓN de los Miembros Titulares y Suplentes de
la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico-
Financiero N° 72 comprendido desde el 01/01/2021 al
31/12/2021, conforme lo dispuesto en el Art. 32 del
Estatuto Social. Fueron designados como SINDICOS
TITULARES y  SUPLENTES por la Acciones Clases A, B y C,

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en ese orden, los señores: por las Acciones Clase “A” a
la Cra. ROSA ISOLINA PASETTO, D.N.I. N° 17.377.211; por
las Acciones Clase “B”  al Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY,
D.N.I. N° 27.482.435 y por las Acciones Clase “C” al Cr.
BERNARDO EUGENIO RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 20.086.634; y como
SÍNDICOS SUPLENTES por las Acciones Clase “A” al Dr.
CARLOS CAÑETE, D.N.I. N° 26.560.113, por las Acciones
Clase “B” al Cr. CARLOS PATRICIO CARANDO, D.N.I. N°
24.666.730 y por las Acciones Clase “C” al Cr. RUBEN RENE
MULLER, D.N.I. N° 5.272.085.-

7)DESIGNACIÓN del Auditor Externo Titular y Auditor
Externo Suplente que certificará la documentación
contable de la Sociedad por el Ejercicio Económico
Financiero N° 72 comprendido desde el 01/01/2021 al
31/12/2021. Se aprobó la designación de la firma
“Deloitte & Co. S.A.” a través de sus contadores
GUILLERMO DANIEL COHEN, en calidad de AUDITOR EXTERNO
TITULAR; y en los carateres de AUDITORES EXTERNOS
SUPLENTES: los Contadores Públicos PASCUAL GUSTAVO RIZZO
y JUAN PABLO HÉCTOR CORBELLANI, para la certificación de
los estados contables de la sociedad correspondiente al
ejercicio que cerrará el 31/12/2021.

8)Consideración de la prórroga del plazo de
vencimiento del PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES por un monto de hasta
$1.000.000.000 (PESOS: MIL MILLONES) (o su equivalente en
otras monedas) el cual fuera aprobado por Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 28
de abril de 2014 y su oferta pública autorizada por la

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EXTRAORDINARIA N° 112 (28/04/2021)

Resolución N° 18.329 del 10 de noviembre de 2016 de la
Comisión Nacional de Valores. Se aprobó la prórroga del
plazo de vencimiento del PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES por un monto de hasta
$1.000.000.000 (PESOS: MIL MILLONES) (o su equivalente en
otras monedas) el cual fuera aprobado por Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 28
de abril de 2014 y su oferta pública autorizada por la
Resolución N° 18.329 del 10 de noviembre de 2016 de la
Comisión Nacional de Valores, a partir del próximo
vencimiento a producirse el 10 de noviembre de 2021 y por
un nuevo plazo de 5 (cinco) años mas, de conformidad con
lo dispuesto por las normas de la CNV.-

9)Siendo las 18:55 horas y habiéndose procedido  al
íntegro tratamiento de los puntos del Orden del Día que
integraban la convocatoria a la Asamblea, se invitó al
señor Inspector General de Personas Jurídicas Dr. JUAN
CARLOS NOYA, a firmar el libro de Registro de Asistencia
a Asambleas Generales, dando por finalizado este Acto
Asambleario.---------------