BANCO DE CORRIENTES S.A. — AGM Information 2020

Jun 23, 2020

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BANCO DE CORRIENTESS.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
y
ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES
N° 110
22 DE JUNIOde 2020

En la Ciudad de Corrientes, a los VEINTIDOS días del
mes de JUNIO del año DOS MIL VEINTE, se realizó la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA ESPECIAL DE
CLASES DEL BANCO DE CORRIENTES S.A. Nº 110, actuando el
DR. ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM (Presidente del Banco de
Corrientes S.A.) como Presidente de la Asamblea y el
Dr. EDWIN ERNESTO HARVEY (Secretario de Directorio del
Banco de Corrientes S.A.) como Secretario de dicha
Asamblea.

Estuvieron presentes el Ministro de de Hacienda y Fi-
nanzas de la Provincia Cr. MARCELO GUSTAVO RIVAS
PIASENTINI, la Señora Vice Presidente del Banco de Co-
rrientes S.A. Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI y el Sr. Di-
rector Titular Cr. ROBERTO MANUEL DEMONTE y el Señor
Gerente General Cr. GUSTAVO MACORATTI; los señores
miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cra. ROSA
ISOLINA PASETTO, el Cr. CARLOS ALBERTO LASCURAIN,  y

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Cr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ y la presencia del Sr.
Inspector General de la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS
JURÍDICAS, el Dr. JUAN CARLOS NOYA, debidamente facul-
tados para el acto por Resolución N° 0000018 del 18 de
junio de 2020, dictada por dicho Organismo.

Los accionistas presentes fueron el Sr. JOSE ANDRES
CARBAJAL, en representación de la firma GEC SA, y el
Cr. MARCELO GUSTAVO RIVAS PIASENTINI en representación
del Estado de la Provincia de Corrientes; quienes re-
presentaban el 96,801% del Capital Social suscripto.

La Asamblea sesionó con quorum suficiente en primera
convocatoria y habiéndose declarado legalmente consti-
tuida la Asamblea se pasó a considerar los puntos del
Orden del Día previstos en la Convocatoria, cuya vota-
ción arrojó el resultado que se informa a continuación.

1) DESIGNACION de dos (2) Accionistas para aprobar y
firmar el Acta de Asamblea. Fueron designados el Sr.
JOSE ANDRES CARBAJAL, en representación de la firma GEC
SA y el Sr. Ministro de de Hacienda y Finanzas de la
Provincia Cr. MARCELO GUSTAVO RIVAS PIASENTINI. Aproba-
do por unanimidad.

2) CONSIDERACIÓN de la Memoria, Reseña Informativa, Es-
tado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Es-

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tado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Financieros e
Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente
al Ejercicio Económico Financiero N° 70 comprendido
desde el 01/01/2019 al 31/12/2019. Fueron aprobados por
unanimidad.

3) TRATAMIENTO a dar a los Resultados del Ejercicio
Económico Financiero N° 70, que ascienden a la suma de
miles de $ 1.970.380 (MILES DE PESOS UN MILLON
NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA), de la si-
guiente manera: a) A Reserva Legal, el 20% o sea la su-
ma de miles de $ 394.076 (MILES DE PESOS TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS), b) A Dividendos
en efectivo a las Acciones Clases A, B y C, hasta la
suma de miles de $ 600.000 (MILES DE PESOS SEISCIENTOS
MIL) y c) El saldo o remanente de dichos montos, compu-
tando el resultado distribuible, aprobar como Reserva
Facultativa. Se aprobó por unanimidad la distribución
del resultado del ejercicio económico correspondiente
al ejercicio bajo análisis conforme la propuesta refe-
rida en el orden del día, haciendo reserva el represen-
tante del Estado de la Provincia de Corrientes de soli-
citar actualización del monto referido en el punto b).

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4) CONSIDERACIÓN de la gestión de los miembros del Di-
rectorio y Comisión Fiscalizadora, durante el Ejercicio
Económico Financiero N° 70. Fue aprobado la gestión por
unanimidad.

5) CONSIDERACIÓN de las Retribuciones a Directores y
Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente
al Ejercicio Económico Financiero N° 70 de acuerdo al
Art. 261 “IN-FINE” Ley General de Sociedades N° 19.550
y modificatorias. Se resolvió por unanimidad aprobar el
pago de remuneraciones a Directores y miembros de la
Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos
durante el Ejercicio Económico Financiero N° 70 por la
suma de dicho período ascienden a la suma de $
30.145.192,02 y $ 28.052.381,73 respectivamente. Apro-
bado por unanimidad de los accionistas presentes; rati-
ficando lo dispuesto por Resolución N° 0305 del 12 de
mayo de 2020 del Banco de Corrientes S.A., por la cual
se dispuso APROBAR AD REFERENDUM de la Asamblea General
de Accionistas los honorarios de las Retribuciones a
Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6) DESIGNACIÓN de los Miembros Titulares y Suplentes,
de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económi-
co-Financiero N° 71 comprendido desde el 01/01/2020 al

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31/12/2020, conforme lo dispuesto en el Art. 32 del Es-
tatuto Social. Fueron designados por unanimidad como
Síndicos Titulares el Acciones Clase “A” a la Cra. ROSA
ISOLINA PASETTO,  D.N.I. N° 17.377.211; por las Accio-
nes Clase “B”  al Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY, D.N.I. N°
27.482.435 y por las Acciones Clase “C” al Cr. BERNARDO
EUGENIO RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 20.086.634; y como
SÍNDICOS SUPLENTES por las Acciones Clase “A” al Dr.
CARLOS CAÑETE, D.N.I. N° 26.560.113, por las Acciones
Clase “B” al Dr. CARLOS PATRICIO CARANDO, D.N.I. N°
24.666.730 y por las Acciones Clase “C” al Cr. RUBÉN
RENE MULLER, D.N.I. N° 5.272.085.

7) DESIGNACIÓN del Auditor Externo Titular y Auditor
Externo Suplente que certificará la documentación con-
table de la Sociedad por el Ejercicio Económico Finan-
ciero N° 71 comprendido desde el 01/01/2020 al
31/12/2020. Se resolvió por unanimidad designar a la
firma “Deloitte&Co. S.A.” a través de sus contadores
Gerardo Imbrognio y Juan Pablo Corbellani, en calidad
de auditores titular y suplente respectivamente, para
la certificación de los estados contables de la socie-
dad correspondiente al ejercicio que cerrará el
31/12/2020.

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8) RATIFICACION de lo dispuesto por el H. Directorio en
el punto Segundo del Acta de Directorio N° 2.482 del 11
de noviembre de 2019, donde se determinó, a requeri-
miento del Estudio Deloitte & Co. S.A. en su calidad de
Auditor Externo; la sustitución del auditor externo
TITULAR Cra. ROXANA M. FIASCHE por el Cr. GERARDO A.
IMBROGNIO; a partir de los Estados Financieros con fe-
cha de cierre del 30 de septiembre de 2019. Fue ratifi-
cada la sustitución a tratamiento por unanimidad.

9) DELEGACIÓN de facultades en el Directorio y
autorización para subdelegar en el marco del Programa
Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la
Sociedad aprobado por Asamblea de fecha 28 de abril de
2014 autorizado por Resolución N°18.329 de fecha 10 de
noviembre de 2016 de la Comisión Nacional de Valores.
Se aprobó la Delegación propuesta por el plazo de 5
años por unanimidad.

No se formalizaron impugnaciones de ninguna naturaleza.
El mismo día a las 18:47 hs. Se dio por finalizada la
Asamblea.