BANCO DE CORRIENTES S.A. — AGM Information 2020

Jun 29, 2020

BANCO DE CORRIENTES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

y
ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES

N° 110

22 DE JUNIO de 2020

°
ACTA N 110.- PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: En la

Ciudad de Corrientes, a los VEINTIDOS días del mes de
JUNIO del año DOS MIL VEINTE, siendo la hora 18:17, en mi
carácter de Presidente del Banco de Corrientes S.A.,

declaro abierta la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA

ESPECIAL DE CLASES DEL BANCO DE CORRIENTES S.A. Nº 110
destacando especialmente la presencia del del Sr.
Ministro de Hacienda y Finanzas Cr. MARCELO G. RIVAS
PIASENTINI.Informo que como Secretario de esta Asamblea
se desempeñará el Dr. EDWIN E. HARVEY, quien procederá a
dar lectura de los Accionistas y Autoridades presentes,
de la Convocatoria y Orden del Día de la Asamblea.

SECRETARIO DR. EDWIN E. HARVEY: La presente Asamblea

General Ordinaria y Asamblea Especial de Clases N° 110,
queda legalmente constituida con la presencia de
accionistas que representan el 96,801% del Capital Social
suscripto; siendo 2 accionistas que concurren
representados; y resultando en un total tenedores de
1.018.941 y fracción de Acciones de la Clase “A” y
757.664 y fracción de Acciones de la Clase “C”, que dan
derecho a un total de 1.835.314 votos, según obra a fojas
10 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas de

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Accionistas Nº XVI (16°). Se registra la asistencia de
los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cra.
ROSA ISOLINA PASETTO, Cr. CARLOS ALBERTO LASCURAIN,y Cr.
BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ y la presencia del Sr.
Inspector General de Personas Jurídicas Dr. JUAN CARLOS
NOYA, estando debidamente facultado el acto asambleario
por Resolución N° 000018 del 18 de junio de 2020 dictada
por Inspección General de Personas Jurídicas de
Corrientes. También se encuentran presentes la  Señora
Vice Presidente del Banco de Corrientes S.A. Cra. LAURA
ISABEL SPROVIERI, el Sr. Director Titular Cr. ROBERTO
MANUEL DEMONTE y el Señor Gerente General Cr. GUSTAVO
MACORATTI. Paso a continuación a leer la Convocatoria y
el Orden del Día: “- BANCO DE CORRIENTES S.A. – ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA y ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES –
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO70° AÑO 2019.- PRIMERO:
CONVOCASE a los SEÑORES ACCIONISTAS del Banco de
Corrientes S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA
ESPECIAL DE CLASES que se celebrará en el Nuevo Centro
Administrativo de la Entidad, sito en calle Lavalle N°
415, Piso 4° de la Ciudad de Corrientes, el día lunes 22
de junio de 2020 a la hora 18:00, en primera
convocatoria, y para la misma fecha una hora después en
segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse el
quórum suficiente para la primera, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION de dos (2)
Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2)
CONSIDERACIÓN de la Memoria, Reseña Informativa, Estado
de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de

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cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos y Notas a los Estados Financieros e Informe de la
Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio
Económico Financiero N° 70 comprendido desde el
01/01/2019 al 31/12/2019. 3) TRATAMIENTO a dar a los
Resultados del Ejercicio Económico Financiero N° 70, que
ascienden a la suma de miles de $ 1.970.380 (MILES DE
PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS
OCHENTA), de la siguiente manera: a) A Reserva Legal, el
20% o sea la suma de miles de $ 394.076 (MILES DE PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS), b) A
Dividendos en efectivo a las Acciones Clases A, B y C,
hasta la suma de miles de $ 600.000 (MILES DE PESOS
SEISCIENTOS MIL) y c) El saldo o remanente de dichos
montos, computando el resultado distribuible, aprobar
como Reserva Facultativa. 4) CONSIDERACIÓN de la gestión
de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora,
durante el Ejercicio Económico-Financiero N° 70. 5)
CONSIDERACIÓN de las Retribuciones a Directores y
Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Económico-Financiero N° 70 de acuerdo al Art.
261 Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias.
6) DESIGNACIÓN de los Miembros Titulares y Suplentes, de
la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico-
Financiero N° 71 comprendido desde el 01/01/2020 al
31/12/2020, conforme lo dispuesto en el Art. 32 del
Estatuto Social. 7) DESIGNACIÓN del Auditor Externo
Titular y Auditor Externo Suplente que certificará la
documentación contable de la Sociedad por el Ejercicio
Económico Financiero N° 71 comprendido desde el

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01/01/2020 al 31/12/2020. 8) RATIFICACION de lo dispuesto
por el H. Directorio en el punto Segundo del Acta de
Directorio N° 2.482 del 11 de noviembre de 2019, donde se
determinó, a requerimiento del Estudio Deloitte & Co.
S.A. en su calidad de Auditor Externo; la sustitución del
auditor externo TITULAR Cra. ROXANA M. FIASCHE por el Cr.
GERARDO A. IMBROGNIO; a partir de los Estados Financieros
con fecha de cierre del 30 de septiembre de 2019. 9)
DELEGACIÓN de facultades en el Directorio y autorización
para subdelegar en el marco del Programa Global de
Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad
aprobado por Asamblea de fecha 28 de abril de 2014
autorizado por Resolución N°18.329 de fecha 10 de
noviembre de 2016 de la Comisión Nacional de Valores.
INFORMASE a los Sres. Accionistas que por aplicación del
Art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y
modificatorias, deberán comunicar su asistencia a la
Asamblea con un mínimo de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de realización de la misma; es
decir, hasta el 17 de junio de 2020, inclusive. Trámites
y Consultas dirigirse a Secretaría de Directorio, calle 9
de Julio N° 1002 de la ciudad de Corrientes, Provincia de
Corrientes. La documentación prevista en el punto 2) del
Orden del Día que considerará la Asamblea se halla a
disposición de los accionistas en la calle 9 de Julio N°
1002 de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes,
en el horario de 09:00 a 15:00 horas. NOTA: En el
supuesto caso que continúe la vigencia de lo dispuesto
por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 588/2020 en
fecha 20 de Marzo de 2020, que adhirió al DNU Nº 297/2020

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del PEN y normas complementarias, que establece
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” a la fecha
de la Asamblea que por la presente se convoca; la misma
se realizará a distancia con los alcances y requisitos
previstos en la Resolución General Nº 000004 de fecha 15
de Mayo de 2020 de la Inspección General de Personas
Jurídicas de la Provincia de Corrientes; en el día y
horario fijados. El sistema utilizado será la plataforma
digital “CISCO WEBEX MEETING” y los accionistas podrán
comunicar asistencia en los términos del art. 238 de la
Ley General de Sociedades y solicitar el acceso a la
asamblea convocada mediante un correo dirigido a
asamblea@bcoctes.com.ar, debiendo informar además una
dirección de correo electrónico de contacto. EL
DIRECTORIO.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Vamos a comenzar con

el PUNTO PRIMERO del Orden del Día: 1) DESIGNACIÓN DE (2)

DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y FIRMAR EL ACTA DE LA

ASAMBLEA. Si, tiene la palabra  el Sr. Representante del
Estado Provincial, el Sr. Ministro de Hacienda y Finanzas
de la Provincia de Corrientes Cr. Marcelo G. RIVAS
PIASENTINI.

SEÑOR MINISTROCr. MarceloG. RIVAS PIASENTINI: Señor

Presidente, en representación del Estado de la Provincia
mociono y voto sean designados el Sr. JOSE ANDRES
CARBAJAL, representante de la firma GEC SA, en su calidad
de accionista privado y quien les habla como

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representante de las Acciones del Estado de la Provincia
de Corrientes para que aprueben  y firmen el Acta de esta
Asamblea.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Someto

consideración de la Asamblea la moción realizada por el
SR. MINISTRO CR. RIVAS PIASENTINI y si no hay otra
propuesta u objeción a la misma, se dará por aprobada.
Por unanimidad quedaAPROBADA.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Continuando con esta
Asamblea pasamos a tratar el PUNTO SEGUNDO del Orden del
Día, que es: 2) CONSIDERACIÓN de la Memoria, Reseña
Informativa, Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados
Financieros e Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 70
comprendido desde el 01/01/2019 al 31/12/2019.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Tiene la palabra el

Señor el Sr. Ministro Cr. Marcelo G. RIVAS PIASENTINI.

SEÑOR MINISTROCr. RIVAS PIASENTINI: En representación

del Estado de la Provincia de Corrientes mociono y voto
que en virtud de haberse puesto con la anticipación de
ley a consideración de los señores accionistas toda la
documentación contable respectiva, SE APRUEBE el PUNTO
DOS del Orden del Día.

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PRESIDENTE DR. ABRAHAM: Someto a consideración de la
Asamblea la moción realizada por el SR. MINISTRO CR.
RIVAS PIASENTINI y si no hay otra propuesta u objeción a
la misma, se dará por aprobada. Por unanimidad queda
APROBADA. Continuando, pasamos ahora a  tratar el PUNTO
TERCERO del Orden del Día: 3) TRATAMIENTO a dar a los
Resultados del Ejercicio Económico Financiero N° 70, que
ascienden a la suma de miles de $ 1.970.380 (MILES DE
PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS
OCHENTA), de la siguiente manera: a) A Reserva Legal, el
20% o sea la suma de miles de $ 394.076 (MILES DE PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS), b) A
Dividendos en efectivo a las Acciones Clases A, B y C,
hasta la suma de miles de $ 600.000 (MILES DE PESOS
SEISCIENTOS MIL) y c) El saldo o remanente de dichos
montos, computando el resultado distribuible, aprobar
como Reserva Facultativa. Se solicita que por Secretaría
se proceda a informar al respecto.

SECRETARIO DR. EDWIN E. HARVEY: Al efecto se informa que
el Banco Central de la República Argentina, ha
establecido normas a las cuales se debe sujetar el pago
de dividendos, las cuales contemplan básicamente la
necesidad de contar con la autorización previa del Ente
Rector (B.C.R.A.), la determinación del resultado
distribuible y la directiva que el importe a distribuir
no deberá comprometer la liquidez y la solvencia de la
Entidad, para lo cual deben observarse ciertos parámetros

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relacionados con el margen de conservación del capital.
Hacemos referencia además, al marco legal existente para
la constitución de Reserva Legal, por lo cual se informa,
que según lo establecido por el artículo 33 de la Ley de
Entidades Financieras (Ley 21.526), las entidades deberán
destinar al fondo de reserva legal la proporción de sus
utilidades que establezca el B.C.R.A., la cual oscilará
entre el 10% y el 20% anual. Adicionalmente se informa
que, según el artículo 70 de la Ley General de Sociedades
(Ley 19.550), se establece que deberá constituirse una
Reserva Legal no menor al cinco por ciento (5%) de las
ganancias realizadas y líquidas, hasta alcanzar el veinte
por ciento  (20%) del capital social. Se informa, que en
el PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES se incluyó la
constitución de la Reserva Legal correspondiente al
ejercicio económico que estamos tratando. Dicho Proyecto,
forma parte de los Estados Contables, Notas y Anexos del
31.DIC.2019.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Tiene la palabra el
Señor Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de
Corrientes Cr. RIVAS PIASENTINI.

SEÑOR MINISTROCr. RIVAS PIASENTINI:En representación del

Estado de la Provincia de Corrientes mociono y voto, en
virtud de lo expresado, que los Resultados del Ejercicio
año 2019 sean tratados de conformidad a lo propuesto en
el órden del día, ya leído anteriormente; supeditado a la
autorización previa del Banco Central de La República
Argentina, respecto de lo determinado en el ítem b) del

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presente punto del orden del día, haciendo reserva de
solicitar actualización del referido monto ante la
instancia y autoridad competente del B.C.R.A.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM:Pongo a
consideración la moción realizada por el SR. MINISTRO CR.
RIVAS PIASENTINI, y si no existe otra moción u objeción a
la misma, queda entonces APROBADA por unanimidad de los
accionistas presentes, el punto TERCERO del Orden del
Día, teniendo presente la reserva del representante del
Estado Provincial. Pasamos ahora a considerar el PUNTO
CUARTO DEL Orden del Día: 4) CONSIDERACIÓN de la gestión
de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora,
durante el Ejercicio Económico-Financiero N° 70.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Tiene la palabra el
Señor Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de
Corrientes Cr. RIVAS PIASENTINI.

SEÑOR MINISTROCr. RIVAS PIASENTINI: En representación

del Estado de la Provincia de Corrientes y como tenedor
de acciones de clase “A” y de clase “C” mociono y voto
que se APRUEBE la gestión de los miembros del Directorio
y Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
económico-financiero año 2019; tomando conocimiento de la
autoevaluación del Directorio; en virtud de las
disposiciones de la Comisión Nacional de Valores.

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PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM:Queda entonces
aprobada por unanimidad  de los accionistas presentes con
la moción expresada por el Sr. Representante del Estado
de la Provincia SR. MINISTRO CR. RIVAS PIASENTINI en el
sentido de la aprobación de la gestión de los Sres.
Directores y Síndicos durante el ejercicio del año 2019.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Pasamos ahora a

considerar el PUNTO QUINTO del Orden del Día: 5)
CONSIDERACIÓN de las Retribuciones a Directores y
Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Económico-Financiero N° 70 de acuerdo al Art.
261 Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias.
Señores Accionistas, en este punto informo que los
anticipos de honorarios a los Miembros del Directorio y
Comisión Fiscalizadora desde el 01.01.2019 al 31.12.2019
correspondientes al desempeño de sus cargos durante dicho
período ascienden: (i) para Directorio a la suma de $
30.145.192,02; y (ii) para Comisión Fiscalizadora a la
suma de $ 28.052.381,73. Estos montos pongo a
consideración de los Señores Accionistas de acuerdo al
artículo 261 y artículo 292 respectivamente, de la Ley
General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias.
Asimismo, cabe aclarar que de conformidad a las
previsiones de la Resolución General Nº 000002 de fecha
20 de Marzo de 2020 de la Inspección General de Personas
Jurídicas de la Provincia de Corrientes, publicado en
Boletín Oficial del 07 de abril de 2020; se dispuso la
SUSPENSION de las celebraciones de Asambleas Ordinarias y

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Extraordinarias de las Entidades Civiles y Sociedades
Comerciales en la Provincia de Corrientes con motivo de
la Pandemia COVID-19. Por ello, no pudo realizarse la
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DEL BANCO DE CORRIENTES S.A. convocada por Resolución N°
0215 del 19 de marzo de 2020 del Banco de Corrientes S.A.
Ello motivó, que conforme los plazos fijados por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y

ante la necesidad de asignar individualmente los
honorarios a Directores y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio fiscal 2019 antes del
vencimiento previsto para la presentación de la
declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias a
fin de que los mismos resulten deducibles en dicho
período y tributo, se dictara la Resolución N° 0305 del
12 de mayo de 2020 del Banco de Corrientes S.A., por la
cual se dispuso APROBAR AD REFERENDUM de la Asamblea
General de Accionistas los honorarios de las
Retribuciones a Directores y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora que se han referido.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Tiene la palabra el

Señor Ministro de Haciendo y Finanzas de la Provincia de
Corrientes Cr. RIVAS PIASENTINI.

SEÑOR MINISTROCr. RIVAS PIASENTINI: Sr. Presidente, en

representación del Estado de la Provincia de Corrientes,
mociono y voto, por la aprobación de los anticipos de
honorarios abonados a los miembros del Directorio y de
Comisión Fiscalizadora, leídos por Presidencia;

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ratificando asimismo los dispuesto por Resolución N° 0305
del 12 de mayo de 2020 del Banco de Corrientes S.A., por
la cual se dispuso APROBAR AD REFERENDUM de la Asamblea
General de Accionistas los honorarios de las
Retribuciones a Directores y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Queda entonces

aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.
Pasamos ahora a considerar y tratar el PUNTO SEXTO del
Orden del Día: 6) DESIGNACIÓN de los Miembros Titulares y
Suplentes, de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio
Económico- Financiero N° 71 comprendido desde el
01/01/2020 al 31/12/2020, conforme lo dispuesto en el
Art. 32 del Estatuto Social. Se informe por Secretaría.

SECRETARIO DR. EDWIN E. HARVEY:Se informa que la
Sindicatura de esta Banco de Corrientes S.A. está
compuesta tres síndicos que representan a las Acciones
clases A, B y C. Las Acciones clase “A”, las elige su
tenedor, es decir el Estado de la Provincia de
Corrientes; mientras que las Acciones clase “B” y clase
“C”, deben reunirse en Asamblea Especial de Clases para
designar un Síndico por cada clase de acción, de
conformidad a las previsiones del Art. 32° y concordantes
del Estatuto Social del B.C.S.A. Habiéndose en
consecuencia convocado a Asamblea Especial de Clases, la
cual se formaliza en este acto, y no habiendo presente
ningún accionista clase “B” y estando presentes

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accionistas de la clase “C”; y siendo que el propio
Estatuto de esta Entidad establece que la Sindicatura al
ser plural debe actuar como órgano colegiado; corresponde
también a tales fines el nombramiento de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por las acciones clase “B”
y “C” a fin de garantizar el funcionamiento de dicho
Órgano de Fiscalización; y a la par el acceso de las
minorías al mismo. Previamente al tratamiento del punto
en cuestión, se debe dar previa lectura a la COMUNICACIÓN

A-46 del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA referida

al régimen de  PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES e
INHABILIDADES aplicables a la elección de Directores y
Síndicos. “COMUNICACIÓN A-46 del BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA – PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES e
INHABILIDADES – PRIMERO: NORMA GENERAL: En oportunidad de
celebrarse en las Entidades Financieras Asambleas de
Accionistas, reuniones de Consejo de Administración o de
Directorios para la constitución, renovación o
designación de las autoridades indicadas en el artículo
N° 10 de la Ley N° 21.526, con anterioridad a la moción
de las respectivas candidaturas debe darse lectura al
mencionado artículo aclarando expresamente a los
presentes que no puede ser propuesta, para tales cargos,
ninguna persona comprendida en cualesquiera de las
causales de inhabilitación previstas en la referida
norma. Ley 21.526 de Entidades Financieras, artículo N°
10: No podrán desempeñarse como promotores, fundadores,
directores, administradores, miembros de los consejos de
vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las

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entidades comprendidas en esta Ley: a) los afectados por
las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por
el art. N° 264 de la Ley 19.550; b) Los inhabilitados
para ejercer cargos públicos; c) los deudores morosos de
las Entidades Financieras; d) Los inhabilitados para ser
titulares de cuentas corrientes u otras que participen de
su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado
dicha medida; e) Los inhabilitados por aplicación del
inciso 5) del art. N° 41 de esta Ley, mientras dure el
tiempo de su sanción y f) quienes por decisión de
autoridad competente hubieran sido declarados
responsables de irregularidades en el Gobierno y
administración de las Entidades Financieras. Sin
perjuicio de las inhabilidades enunciadas
precedentemente, tampoco podrán ser síndicos de las
entidades financieras quienes se encuentren alcanzados
por las incompatibilidades determinadas por el Art. N°
286, incisos 2 y 3 de la Ley N° 19.550“.-----------------

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Tiene la palabra el
Señor Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de
Corrientes Cr. RIVAS PIASENTINI.

SEÑOR MINISTROCr. RIVAS PIASENTINI: En representación

del Estado de la Provincia de Corrientes, como tenedor de
acciones de clase “A” y de clase “C”, mociono y voto para
que sean designados como SINDICOS TITULARES y  SUPLENTES
por la Acciones Clases A, B y C, en ese orden, los

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señores: por las Acciones Clase “A” a la Cra. ROSA
ISOLINA PASETTO,  D.N.I. N° 17.377.211; por las Acciones
Clase “B”  al Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY, D.N.I. N°
27.482.435 y por las Acciones Clase “C” al Cr. BERNARDO
EUGENIO RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 20.086.634; ycomo SÍNDICOS
SUPLENTES por las Acciones Clase “A” al Dr.CARLOS
CAÑETE, D.N.I. N° 26.560.113, por las Acciones Clase
“B” al Dr. CARLOS PATRICIO CARANDO, D.N.I. N° 24.666.730y
por las Acciones Clase “C” al Cr.RUBÉN RENE MULLER,
D.N.I. N° 5.272.085.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM:Hay una moción,

entonces, para que sean designados SINDICOS TITULARES y
SUPLENTES por la Acciones Clases A, B y C. Con el voto
unánime de los accionistas presentes,queda APROBADO por
unanimidad, el Punto SEXTO del Orden del Día,
designándose a los Sres. Sindicos Titulares y Suplentes
en las personas antes propuestas por el Sr. Señor
Ministro de Hacienda y Finanzas Cr. RIVAS PIASENTINI.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM:Pasamos ahora a

considerar y tratar el PUNTO SEPTIMO del Orden del Día:
7) DESIGNACIÓN del Auditor Externo Titular y Auditor
Externo Suplente que certificará la documentación
contable de la Sociedad por el Ejercicio Económico
Financiero N° 71 comprendido desde el 01/01/2020 al
31/12/2020. Se informe por Secretaría.

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SECRETARIO DR. EDWIN E. HARVEY:Se informa queel
Directorio del Banco de Corrientes S.A., por unanimidad,
emitió una recomendación en el sentido de que se apruebe
la contratación del estudio  “Deloitte&Co. S.A.” a través
de la designación de los socios de dicho Estudio,
Contadores Públicos Gerardo Imbrognio y Juan Pablo
Corbellani, en el carácter de auditor externo titular y
auditor externo suplente respectivamente, y para que
firmen en calidad de contador certificante los estados
contables correspondientes al ejercicio 2020,
destacándose la opinión favorable vertida por LA GERENCIA
DE ADMINISTRACION y CONTABILIDAD, que se encuentra a
disposición de los señores accionistas.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Tiene la palabra el
Señor Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de
Corrientes Cr. RIVAS PIASENTINI.

SEÑOR MINISTROCr. RIVAS PIASENTINI: En representación

del Estado de la Provincia de Corrientes, mociono y voto
para que se apruebe la designación de la firma
“Deloitte&Co. S.A.” a través de sus contadores Gerardo
Imbrognio y Juan Pablo Corbellani, en calidad de
auditores titular y suplente respectivamente, para la
certificación de los estados contables de la sociedad
correspondiente al ejercicio que cerrará el 31/12/2020.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM:Bien, con el voto

unánime del Estado de la Provincia de Corrientes y del

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accionista privado presente, queda APROBADO en forma
unánime el Punto SEPTIMO del Orden del Día, designándose
ala firma “Deloitte&Co. S.A.” a través de sus contadores
Gerardo Imbrognio y Juan Pablo Corbellani, en calidad de
auditores titular y suplente respectivamente, para la
certificación de los estados contables de la sociedad
correspondiente al ejercicio que cerrará el 31/12/2020.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM:Pasamos ahora a
considerar y tratar el PUNTO OCTAVO del Orden del Día: 8)
RATIFICACION de lo dispuesto por el H. Directorio en el
punto Segundo del Acta de Directorio N° 2.482 del 11 de
noviembre de 2019, donde se determinó, a requerimiento
del Estudio Deloitte & Co. S.A. en su calidad de Auditor
Externo; la sustitución del auditor externo TITULAR Cra.
ROXANA M. FIASCHE por el Cr. GERARDO A. IMBROGNIO; a
partir de los Estados Financieros con fecha de cierre del
30 de septiembre de 2019. Se informe por Secretaría.

SECRETARIO DR. EDWIN E. HARVEY: Se informa que por Memo
remitido por la Gerencia de administración y Contabilidad
G.C. N° 3.612 de fecha 05 de noviembre de 2019; la firma
"Deloitte & Co. S.A." –Auditores Externos del Banco de
Corrientes S.A.- manifiestó la imposibilidad material de
que los auditores externos titular y suplente, Sra.
Roxana M. Fiasche y Sr. Marcelo A. Bastante, (designados
por la Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de
Clases de la Entidad de fecha 28 de marzo de 2019 para
firmar el informe de los auditores sobre los Estados

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Financieros de la Entidad con fecha de cierre 30 de
septiembre de 2019) continúen en sus funciones; por lo
cual se ha solicitado el reemplazo de la Sra. Roxana M.
Fiasche por el Contador Gerardo A. Imbrognio, en carácter
de auditor titular, socio de la mencionada firma;
aclararando que no se está cambiando de Estudio Auditor
designado por la Asamblea, -Deloitte & Co. S.A.-, sino
solo los socios firmantes que forman parte de dicho
Estudio. El Directorio del Banco de Corrientes por
unanimidad resolvió autorizar el reemplazo del auditor
externo oportunamente designado, y que el informe de los
auditores sobre los Estados Financieros de la Entidad a
partir de los Estados Financieros con fecha de cierre 30
de septiembre de 2019 sean suscriptos por el Contador
Gerardo A. Imbrognio, en carácter de auditor titular, ad
referéndum de lo que determine la próxima Asamblea de
Accionistas. Asimismo, ante dicha situación se deja
constancia que con fecha 08 del corriente se ha requerido
informe del caso al estudio "Deloitte & Co. S.A." en su
carácter de Auditor Externo.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Tiene la palabra el
Señor Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de
Corrientes Cr. RIVAS PIASENTINI.

SEÑOR MINISTROCr. RIVAS PIASENTINI: En representación
del Estado de la Provincia, mociono y voto la
ratificación del punto Segundo del Acta de Directorio N°
2.482 del 11 de noviembre de 2019; para que a partir de
los Estados Financieros con fecha de cierre 30 de

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septiembre de 2019; los mismo sean suscriptos por el
Contador Gerardo A. Imbrognio, en carácter de auditor
titular.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM:  Bien, con el voto

unánime del Estado de la Provincia de Corrientes y del
accionista privado presente, queda APROBADO en forma
unánime el Punto OCTAVO del Orden del Día, ratificando el
punto Segundo del Acta de Directorio N° 2.482 del 11 de
noviembre de 2019.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM:Pasamos ahora a

considerar y tratar el PUNTO NOVENO del Orden del Día:
9)DELEGACIÓN de facultades en el Directorio y
autorización para subdelegar en el marco del Programa
Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la
Sociedad aprobado por Asamblea de fecha 28 de abril de
2014 autorizado por Resolución N°18.329 de fecha 10 de
noviembre de 2016 de la Comisión Nacional de Valores. Se
informe por Secretaría.

SECRETARIO DR. EDWIN E. HARVEY: Se informa que el Banco
de Corrientes cuenta con un Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables por un monto de hasta $
1.000.000.000 (pesos mil millones) o su equivalente en
otras monedas; el cual fuera aprobado por la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 28 de abril de 2014 y su oferta publica
autorizada por la Resolución Nº  18.329 del 10 de

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noviembre de 2016 de la Comisión Nacional de Valores (en
adelante, el “Programa”). Que dicha Asamblea ha
establecido que se DELEGUE yFACULTE al Directorio, a
determinar los términos y condiciones definitivos del
Programa como asimismo preparar, negociar, aprobar,
modificar, suscribir y presentar a los organismos de
control (incluido pero no limitado a la CNV, mercados
autorizados en donde se coticen y/o negocien las
obligaciones negociables, Caja de Valores S.A y Boletín
Oficial) todos los contratos y documentación destinada a
implementar el Programa. También se ha delegado y
facultado al Directorio a resolver la emisión de las
distintas series y/o clases de Obligaciones Negociables
bajo el Programa; en especial, la determinación de que
las Obligaciones Negociables puedan ser: a corto, mediano
y/o largo plazo; denominadas en pesos, en dólares
estadounidenses o en cualquier otra moneda: que el pago
de su capital, intereses u otras sumas adicionales
involucradas, sean ajustables por los índices y/o
procedimientos que se especifiquen en los suplementos de
precio correspondientes de acuerdo a la normativa legal
aplicable; subordinadas (a fin de que califiquen en la
responsabilidad patrimonial computable del Banco) o no;
precancelables o no; con garantía común o especial o
flotante, o estar avaladas, afianzadas o garantizadas por
cualquier medio; a tasa fija o variable, no devengar
intereses (sin cupón de intereses), ser emitidas con
descuento sobre su valor nominal, y/o devengar intereses
sobre la base de cualquier otro método; emitidas bajo la
ley y jurisdicción argentina y/o de cualquier otro estado

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extranjero; en diversas clases y/o series durante la
vigencia del Programa, con posibilidad de re-emitir las
sucesivas clases y/o series que se amorticen sin exceder
el monto total del Programa; representadas en forma
escritural, cartular, en certificados globales (para su
depósito con depositarios de Argentina y/o del exterior),
o al portador, si ello fuera permitido por la normativa
vigente. Asimismo, que el Directorio pueda: designar las
entidades o los agentes organizadores y/o colocadores;
las calificadoras de riesgo que otorguen una o más
calificaciones de riesgo del Programa y/o cada clase y/o
serie; la fecha de cada emisión y re-emisión; las
condiciones de amortización, monto, forma y condiciones
de pago y/o rescate y/o recompra y las eventuales
garantías, la modalidad y precio de la colocación, que
coticen o se negocien en mercados bursátiles y/o
extrabursátiles del país y del exterior, y cualquier otra
modalidad que a criterio del Directorio sea procedente
fijar; solicitar la negociación y/o listado en bolsas y/o
mercados del país y/o del exterior; efectuar cualquier
trámite y/o actuación ante la CNV y cualquier otro
organismo que corresponda, en relación con las cuestiones
resueltas en la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de
2014, mediante la utilización de cualesquiera de los
procedimientos previstos al efecto por las normas en
vigencia. Asimismo resulta necesario autorizar al
Directorio a que dicho órgano subdelegue, en uno o más
directores o gerentes de primera línea de la Entidad, las
facultades que resulten delegadas en el Directorio de

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conformidad con lo indicado precedentemente, de acuerdo
con lo previsto por la normativa vigente; entre ellas:
definir los términos y condiciones definitivos del
Programa y de la respectivas clases y/o series y efectuar
todos los trámites ante los organismos de control (entre
ellos sin que implique limitación, la CNV, Bolsa de
Comercio, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., MAE) a
efectos de obtener las respectivas autorizaciones de
oferta pública, cotización y listado de las Obligaciones
Negociables, resolver el destino los fondos obtenidos de
la colocación de las emisiones o re-emisiones dentro de
las opciones fijadas por la Asamblea; negociar con Caja
de Valores S.A. u otra que corresponda, para que actúe
como agente de pago y/o de registro y eventualmente como
depositario de los certificados globales; celebrar
contratos de suscripción o underwriting, de colocación en
firme, de fideicomiso u otros convenios; y realizar los
actos que fueran necesarios para llevar eficazmente a
cabo el cometido que se le encomienda bajo la presente,
ello sujeto al cumplimiento de todos los requisitos
legales o reglamentarios aplicables a la emisión, por las
normas de la CNV y del BCRA, la legislación aplicable y a
las normas vigentes de la jurisdicción que corresponda.
Se informa asimismo que el plazo de la Delegación y
Subdelegación arriba referidos, era originalmente de 2
años; plazo que a la fecha se encuentra vencido y por lo
tanto corresponde sea nuevamente aprobado en los mismos
términos y condiciones originalmente propuesto y
aprobados por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de

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2014, con excepcion del plazo el que será por el plazo
maximo de ley, es decir cinco años, aclarando que la
delegación y subdelegación de facultades incluye las más
amplias facultades para determinar los términos y
condiciones definitivos de la actualización del Programa.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM: Tiene la palabra el

Señor Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de
Corrientes Cr. RIVAS PIASENTINI.

SEÑOR MINISTRO Cr. RIVAS PIASENTINI: En representación

del Estado de la Provincia de Corrientes, mociono y voto
para que se disponga aprobar por el plazo legal la
Delegación y Subdelegación dispuestas respecto del
Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables;
aprobado por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de
2014 y su oferta publica autorizada por la Resolución Nº
18.329 del 10 de noviembre de 2016 de la Comisión
Nacional de Valores.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM:Bien, con el voto

afirmativo del Estado de la Provincia de Corrientes y del
accionista privado presente, queda APROBADO en forma
unánime el Punto NOVENO del Orden del Día, aprobando por
el plazo de cinco años contados a partir del día de la
fecha la Delegación y Subdelegación dispuestas respecto
del  Programa Global de Emisión de Obligaciones
Negociables; aprobado por la Asamblea General Ordinaria y

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Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de
2014 y su oferta publica autorizada por la Resolución Nº
18.329 del 10 de noviembre de 2016 de la Comisión
Nacional de Valores.

PRESIDENTE DR. ALEJANDRO E. ABRAHAM:Siendo las 18:47
horas y habiéndose procedido  al íntegro tratamiento de
los puntos del Orden del Día que integraban la
convocatoria a la presente Asamblea, quiero antes de dar
por concluido el acto, invitar al Sr. Sr. Inspector

General de Personas Jurídicas de la Provincia Dr. NOYA a
firmar el libro de Registro de Asistencia a las Asambleas
Generales, agradeciendo la asistencia a todos los
presentes y especialmente al Sr. Señor Ministro de
Hacienda y FinanzasCr. RIVAS PIASENTINI, y a los
representantes de los señores Accionistas, dando por
finalizado este Acto Asambleario.

FIRMADO

Presidente: DR. ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM

Accionista: Cr. MARCELO G. RIVAS PIASENTINI, Ministro de
Hacienda y Finanzas de la Provincia de Corrientes.

Accionista: Sr. JOSE ANDRES CARBAJAL, Presidente de la
firma GEC SA

IGPJ: Dr. JUAN CARLOS NOYA I nspector General de Personas Jurídicas

Secretario: Dr. EDWIN ERNESTO HARVEY