BANCO DE CORRIENTES S.A. — AGM Information 2020

Jul 28, 2020

1

BANCO DE CORRIENTESS.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

==> picture [49 x 10] intentionally omitted <==

==> picture [130 x 9] intentionally omitted <==

En la Ciudad de Corrientes, a los VEINTISIETE días del
mes de JUlIO del año DOS MIL VEINTE, se realizó la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL BANCO DE CORRIENTES
S.A. Nº 111, actuando el DR. ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM
(Presidente del Banco de Corrientes S.A.) como Presi-
dente de la Asamblea y el Dr. EDWIN ERNESTO HARVEY (Se-
cretario de Directorio del Banco de Corrientes S.A.)
como Secretario de dicha Asamblea.

Estuvieron presentes el Ministro de de Hacienda y Fi-
nanzas de la Provincia Cr. MARCELO GUSTAVO RIVAS
PIASENTINI, la Señora Vice Presidente del Banco de Co-
rrientes S.A. Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI y el Sr. Di-
rector Titular Cr. ROBERTO MANUEL DEMONTE y el Señor
Gerente General Cr. GUSTAVO MACORATTI; los señores
miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cra. ROSA
ISOLINA PASETTO, el Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY,  y Cr.
BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ y la presencia del Sr. Ins-
pector General de la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS
JURÍDICAS, el Dr. JUAN CARLOS NOYA, debidamente facul-

2

tados para el acto por Resolución N° 0000027 del 22 de
juLio de 2020, dictada por dicho Organismo.

Los accionistas presentes fueron el Sr. JOSE ANDRES
CARBAJAL, en representación de la firma GEC SA, y el
Cr. MARCELO GUSTAVO RIVAS PIASENTINI en representación
del Estado de la Provincia de Corrientes; quienes re-
presentaban el 96,801% del Capital Social suscripto.

La Asamblea sesionó con quorum suficiente en primera
convocatoria y habiéndose declarado legalmente consti-
tuida la Asamblea se pasó a considerar los puntos del
Orden del Día previstos en la Convocatoria, cuya vota-
ción arrojó el resultado que se informa a continuación.

1) DESIGNACION de dos (2) Accionistas para aprobar y
firmar el Acta de Asamblea. Fueron designados el Sr.
JOSE ANDRES CARBAJAL, en representación de la firma GEC
SA y el Sr. Ministro de de Hacienda y Finanzas de la
Provincia Cr. MARCELO GUSTAVO RIVAS PIASENTINI. Aproba-
do por unanimidad.

2) MODIFICACION DEL ESTATUTO, cambio de la Sede Social
al Nuevo Centro Administrativo con domicilio en calle
Lavalle N° 415 de esta ciudad (Art. 3° del Estatuto).
Se aprobó por unanimidad, el nuevo domicilio de la sede
social, quedando el Art. 3° redactado de la siguiente

3

manera: “ARTÍCULO 3°: DOMICILIO. El domicilio de la So-
ciedad es la ciudad de Corrientes, República Argentina,
sito en la calle Lavalle N° 415.”

3) AUMENTO del monto máximo autorizado del Programa
Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples
del Banco de Corrientes S.A., de la suma de $
1.000.000.000 (Pesos Mil Millones) o su equivalente en
otras monedas, a la suma de USD 100.000.000 (Dólares
Cien Millones) o su equivalente en otras monedas; de
conformidad a lo dispuesto por Resolución de Directorio
N° 0488 del 01 de julio de 2020 del Banco de Corrientes
S.A. Se aprobó por unanimidad en forma íntegra lo pro-
puesto por Resolución de Directorio N° 0488 del 01 de
julio de 2020 del Banco de Corrientes S.A. (transcripta
al acta), respecto del aumento del monto máximo autori-
zado del Programa Global de Emisión de Obligaciones Ne-
gociables Simples del Banco de Corrientes S.A., de la
suma de $ 1.000.000.000 (Pesos Mil Millones) o su equi-
valente en otras monedas, a la suma de USD 100.000.000
(Dólares Cien Millones) o su equivalente en otras mone-
das. No se formalizaron impugnaciones de ninguna natu-
raleza. El mismo día a las 12:35 hs. se dio por finali-
zada la Asamblea.