BANCO DE CORRIENTES S.A. — AGM Information 2018

Mar 13, 2018

BANCO DE CORRIENTES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES

En la Ciudad de Corrientes, a los NUEVE días del mes de MARZO del año DOS MIL DIECIOCHO, se realizó la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES DEL BANCO DE CORRIENTES S.A. Nº 108, actuando el DR. ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM (Presidente del Banco de Corrientes S.A.) como Presidente de la Asamblea y el Dr. EDWIN ERNESTO HARVEY (Secretario de Directorio del Banco de Corrientes S.A.) como Secretario de dicha Asamblea.

Estuvieron presentes el  Señor Vice Presidente del Banco de Corrientes S.A. Cr. ROBERTO MANUEL DEMONTE y la Sra. Directora Titular Cra. ROSA ISOLINA PASETTO y el Señor Gerente General Cr. GUSTAVO MACORATTI; los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cr. CARLOS ALBERTO LASCURAIN, Cr. DOMINGO GÓMEZ SIERRA y Cr. RICARDO RUBEN RODRIGUEZ y la presencia de los Sres. Veedores de la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS, el Dr. JOSÉ DANIEL PELOZO y el Sr. RAMÓN CLEMENTE BARRIENTOS, debidamente facultados para el acto por Resolución N° 06 del 27 de febrero de 2018, dictada por dicho Organismo. También estuvieron presentes el Sr. Inspector General de Personas Jurídicas Dr. JUAN CARLOS NOYA y el Sub Secretario de Hacienda de la Provincia Cr. MARCELO RIVAS PIASENTINI.

Los accionistas presentes fueron el Sr. JOSE ANDRES CARBAJAL, en representación de la firma GEC SA, el Dr. LUIS MARIO SVEDEÑIUK, por derecho propio; y el Sr. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Dr. GUSTAVO VALDES en representación del Estado de la Provincia de Corrientes; quienes representaban el 96,80% del Capital Social suscripto.

La Asamblea sesionó con quorum suficiente en primera convocatoria y habiéndose declarado legalmente constituida la Asamblea se pasó a considerar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria, cuya votación arrojó el resultado que se informa a continuación.

1) DESIGNACION de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. Fueron designados el Sr. JOSE ANDRES CARBAJAL, en representación de la firma GEC SA y el Sr. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Dr. GUSTAVO VALDES. Aprobado por unanimidad.

2) CONSIDERACIÓN de la Memoria, Reseña Informativa, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos y Notas a los Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 68 comprendido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017. Fueron aprobados por unanimidad, sin observación alguna.

3) TRATAMIENTO a dar a los Resultados del Ejercicio Económico Financiero N° 68, que ascienden a la suma de miles de $655.228 (miles pesos: seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos veintiocho), de la siguiente manera: a) A Reserva Legal, el 20% o sea la suma de miles $131.046 (miles de pesos: ciento treinta y un mil cuarenta y seis), b) A Dividendos en efectivo a las Acciones Clases A, B y C, hasta la suma de miles $280.000 (miles de pesos doscientos ochenta mil) ad referéndum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina en los términos de la normas divulgadas por las Comunicación “A” 5072 y complementarias y c) El saldo o remanente de dichos monto como Reserva Facultativa. Se aprobó por unanimidad la distribución del resultado del ejercicio económico correspondiente al ejercicio bajo análisis conforme la propuesta referida en el orden del día.

4) CONSIDERACIÓN de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora, durante el Ejercicio Económico Financiero N° 68. Fue aprobado la gestión por unanimidad.

5) CONSIDERACIÓN de las Retribuciones a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 68 de acuerdo al Art. 261 “IN-FINE” Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias. Se resolvió por unanimidad aprobar el pago de remuneraciones a Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos durante el Ejercicio Económico Financiero N° 68 por la suma de de $ $ 19.663.128,17; y de $ 18.000.404,74 respectivamente.

6) DESIGNACIÓN de los Miembros Titulares y Suplentes, de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico Financiero N° 68 comprendido desde el 01/01/2018 al 31/12/2018, conforme lo dispuesto en el Art. 32° del Estatuto Social. Fueron designados por mayoría como Síndicos Titulares el Cr. CARLOS ALBERTO LASCURAIN, D.N.I. N° 10.567.550 por las Acciones Clase “A”;  la Cra. LAURA ISABEL SPROVIERI, D.N.I. N° 20.374.059 por las Acciones Clase “B” y el Cr. RICARDO RUBÉN RODRIGUEZ, D.N.I. N° 24.002.192 por las Acciones Clase “C”; Y como SÍNDICOS SUPLENTES por las Acciones Clase “A” el Dr. CARLOS CAÑETE, D.N.I. N° 26.560.113, por las Acciones Clase “B”  el Cr. JUAN PABLO PELOSO, D.N.I. N° 14.286.248 y por las Acciones Clase “C” el Cr. RUBÉN RENE MULLER, D.N.I. N° 5.272.085.

7) DESIGNACIÓN del Auditor Externo Titular y Auditor Externo Suplente que certificará la documentación contable de la Sociedad por el Ejercicio Económico Financiero N° 69 comprendido desde el 01/01/2018 al 31/12/2018. Se resolvió por unanimidad designar a la firma “Deloitte&Co. S.A.” a través de sus contadores Marcelo A. Bastante y Roxana M. Fiasche, en calidad de auditores titular y suplente respectivamente, para la certificación de los estados contables de la sociedad correspondiente al ejercicio que cerrará el 31/12/2018.

8) DELEGACION de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad aprobado por asamblea de fecha 28 de abril de 2014 autorizado por Resolución N°18.329 de fecha 10 de noviembre de 2016 de la Comisión Nacional de Valores. El plazo de la Delegación y Subdelagación arriba referidos, que es de dos años; ha dispuesto sea prorrogado en los mismos términos y condiciones originalmente propuesto y aprobados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2014.

No se formalizaron impugnaciones de ninguna naturaleza.

El mismo día a las 19:12 hs. Se dio por finalizada la Asamblea.