BANCO DE CORRIENTES S.A. — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

BANCO DE CORRIENTES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES

En la Ciudad de Corrientes, a los VEINTE días del mes de MARZO del año DOS MIL DIECISIETE, se relizó la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES DEL BANCO DE CORRIENTES S.A. Nº 107, actuando el DR. ALEJANDRO ENRIQUE ABRAHAM (Presidente del Banco de Corrientes S.A.) como Presidente de la Asamblea y el Dr. EDWIN ERNESTO HARVEY (Secretario de Directorio del Banco de Corrientes S.A.) como Secretario de dicha Asamblea.

Estuvieron presentes el  Señor Vice Presidente del Banco de Corrientes S.A. Cr. ROBERTO MANUEL DEMONTE y la Sra. Directora Titular Cra. ROSA ISOLINA PASETTO y el Señor Gerente General Cr. GUSTAVO MACORATTI; los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cr. CARLOS ALBERTO LASCURAIN, Cr. DOMINGO GÓMEZ SIERRA y Cr. RICARDO RUBEN RODRIGUEZ y la presencia de los Sres. Veedores de la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS, el Dr. JOSÉ DANIEL PELOZO y el Sr. RAMÓN CLEMENTE BARRIENTOS, debidamente facultados para el acto por Resolución N° 008 del 20 de marzo de 2017, dictada por dicho Organismo.

Los accionistas presentes fueron el Sr. JOSE ANDRES CARBAJAL, en representación de la firma GEC SRL y el Cr. JORGE GUSTAVO GAZZO en representación del Estado de la Provincia de Corrientes; quienes representaban el 96,80% del Capital Social suscripto.

La Asamblea sesionó con quorum suficiente en primera convocatoria y abiéndose declarado legalmente constituida la Asamblea se pasó a considerar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria, cuya votación arrojó el resultado que se informa a continuación.

1) DESIGNACION de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. Fueron designados el Sr. JOSE ANDRES CARBAJAL, en representación de la firma GEC SRL y el Cr. JORGE GUSTAVO GAZZO en representación del Estado de la Provincia de Corrientes. Aprobado por unanimidad.

2) CONSIDERACIÓN de la Memoria, Reseña Informativa, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos y Notas a los Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 67 comprendido desde el 01/01/2016 al 31/12/2016. Fueron aprobados por unanimidad, sin observación alguna.

3) TRATAMIENTO a dar a los Resultados del Ejercicio Económico Financiero N° 67, que ascienden a la suma de miles de $655.283 (miles de pesos: seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y tres), de la siguiente manera: a) A Reserva Legal, el 20% o sea la suma de miles $131.057 (miles de pesos: ciento treinta y un mil cincuenta y siete), b) A Dividendos en efectivo a las Acciones Clases A, B y C hasta la suma de miles de $ 280.000 (miles de pesos doscientos ochenta mil), ad referéndum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina en los términos de la normas divulgadas por las Comunicación “A” 5072 y complementarias y c) El saldo o remanente de dichos monto como Reserva Facultativa. Se aprobó por unanimidad la distribución del resultado del ejercicio económico correspondiente al ejercicio bajo análisis conforme la propuesta referida en el órden del día.

4) CONSIDERACIÓN de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora, durante el Ejercicio Económico Financiero N° 67. Fue aprobado la gestión por unanimidad.

5) CONSIDERACIÓN de las Retribuciones a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 67 de acuerdo al Art. 261 “IN-FINE” Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias. Se resolvió por unanimidad aprobar el pago de remuneraciones a Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos durante el Ejercicio Económico Financiero N° 67 por la suma de de $ 14.604.889,28; y $ 13.373.854,11Respectivamente.

6) DESIGNACIÓN de los Miembros Titulares y Suplentes, de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico Financiero N° 68 comprendido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017, conforme lo dispuesto en el Art. 32° del Estatuto Social. Fueron designados por unanimidad como Síndicos Titulares el Cr. CARLOS ALBERTO LASCURAIN, D.N.I. N° 10.567.550 por las Acciones Clase “A”;  el Cr. DOMINGO GÓMEZ SIERRA, D.N.I. N° 16.646.489 por las Acciones Clase “B” y el Cr. RICARDO RUBÉN RODRIGUEZ, D.N.I. N° 24.002.192 por las Acciones Clase “C”; Y como SÍNDICOS SUPLENTES por las Acciones Clase “A” el Dr. CARLOS CAÑETE, D.N.I. N° 20.560.113, por las Acciones Clase “B”  el Cr. RUBÉN RENE MULLER, D.N.I. N° 5.272.085 y por las Acciones Clase “C” el Cr. FRANCISCO JOSÉ SCARAMELLINI, D.N.I. N° 25.274.918.

7) DESIGNACIÓN del Auditor Externo Titular y Auditor Externo Suplente que certificará la documentación contable de la Sociedad por el Ejercicio Económico Financiero N° 68 comprendido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017. Se resolvió por unanimidad designar a la firma “Deloitte&Co. S.A.” a través de sus contadores Miguel C. Maxwell y Marcelo A. Bastante, en calidad de auditores titular y suplente respectivamente, para la certificación de los estados contables de la sociedad correspondiente al ejercicio que cerrará el 31/12/2017.

No se formalizaron impugnaciones de ninguna naturaleza.

El mismó día a las 18:24 hs. Se dio por finalizada la Asamblea.