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Banco Comafi S.A. — Share Issue/Capital Change 2023
Jul 24, 2023
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date: 2023-07-17 22:06:00+00:00
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Acta de Directorio
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 14 de julio de 2023, siendo las 10 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Fernando G. David en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Aprobación de la emisión de un nuevo tramo de cuotapartes y del consiguiente aumento de la cantidad de cuotapartes del fondo común de inversión cerrado denominado “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” (el “Fondo”). Manifiesta el Sr. Presidente que como es de conocimiento de los presentes, la Sociedad se desempeña en carácter de Sociedad Depositaria, y Dracma S.A. como Sociedad Gerente. En tal sentido, manifiesta que de acuerdo a lo comunicado por DRACMA S.A. resulta conveniente proceder a la apertura de un nuevo tramo de emisión cuotapartes del Fondo -el tercero- por un monto mínimo del equivalente en Pesos a USD 1.500.000 y un monto máximo del equivalente en Pesos a USD 25.000.000 y, en consecuencia, a la aprobación de un aumento de la cantidad de cuotapartes del mismo. Asimismo, manifiesta el Sr. Presidente que resulta necesario informar a la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) la apertura del nuevo tramo de emisión de cuotapartes y el correspondiente aumento de la cantidad de cuotapartes del Fondo. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) aprobar la apertura de un nuevo tramo de emisión de cuotapartes del Fondo -el tercero- por un monto mínimo del equivalente en Pesos a USD 1.500.000 y un monto máximo del equivalente en Pesos a USD 25.000.000, y el correspondiente aumento del número de cuotapartes del mismo; (ii) aprobar el texto borrador de Prospecto de Emisión, no siendo necesaria la transcripción del texto mencionado, dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con antelación suficiente; (iii) aprobar la presentación de la notificación a la CNV a fin de informar la apertura del nuevo tramo de emisión y el correspondiente aumento de la cantidad de cuotapartes del Fondo; y (iv) aprobar el informe de la evaluadora independiente “ECONOMIC TRENDS” de fecha 11 de julio de 2023 y determinar un precio de suscripción para las nuevas cuotapartes a emitirse bajo el tercer tramo de emisión del Fondo de $2,67 por cada cuotaparte; (v) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 10.30 horas.
Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Fernando G. David.