Banco Comafi S.A. — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 23, 2021

---

author: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2021-08-20 14:51:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ­19 días del mes de agosto de 2021, siendo las 10 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aprobación de la emisión de un nuevo tramo de cuotapartes y del consiguiente aumento de la cantidad de cuotapartes del fondo común de inversión cerrado denominado “ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO” (el “Fondo”). Manifiesta el Sr. Presidente que como es de conocimiento de los presentes, la Sociedad se desempeña como Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión del Fondo. En tal sentido, manifiesta que de acuerdo a lo comunicado por ALLARIA LEDESMA FONDOS ADMINISTRADOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A. resulta conveniente proceder a la apertura de un nuevo tramo de emisión cuotapartes del Fondo -el tercero- por un monto mínimo de U$S 500.000 y un monto máximo de hasta U$S 6.500.000 (o su equivalente en otras monedas), y, en consecuencia, a la aprobación de un aumento de la cantidad de cuotapartes del mismo. Asimismo, manifiesta el Sr. Presidente que resulta necesario informar a la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) la apertura del nuevo tramo de emisión de cuotapartes y el correspondiente aumento de la cantidad de cuotapartes del Fondo. Finalmente, informa el Sr. Presidente que resulta indispensable abordar el tratamiento del informe de la evaluadora independiente ““Chiaradia y Asociados” de fecha 28 de julio de 2021, relativo a la determinación del precio de suscripción de las nuevas cuotapartes que se establece en U$S 1,3479 por cada cuotaparte. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (a) aprobar la apertura de un nuevo tramo de emisión de cuotapartes del Fondo -el tercero- por un monto mínimo de U$S 500.000 y un monto máximo de hasta U$S 6.500.000 (o su equivalente en otras monedas), y el correspondiente aumento del número de cuotapartes del mismo; (b) aprobar el texto borrador de Prospecto de Emisión, no siendo necesaria la transcripción del texto mencionado, dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con antelación suficiente; (c) aprobar la presentación de la notificación a la CNV a fin de informar la apertura del nuevo tramo de emisión y el correspondiente aumento de la cantidad de cuotapartes del Fondo; (d) aprobar el informe de la evaluadora independiente “Chiaradia y Asociados de fecha 28 de julio de 2021 y determinar un precio de suscripción para las nuevas cuotapartes a emitirse bajo el tercer tramo de emisión del Fondo de U$S 1,3479 por cada cuotaparte; y (e) delegar en los señores Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.