Banco Comafi S.A. — Share Issue/Capital Change 2020

Jun 12, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio de 2020, siendo las 10.30 hs., se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. y el representante de la Comisión Fiscalizadora que se consignan al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, prorrogado por los Decretos de Necesidad y Urgencia 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020 y 493/2020 en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación, todos los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través de un sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Duodécimo del Estatuto de la Sociedad y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, conforme lo previsto en el citado artículo, siempre que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y manifiesta que el objeto de la reunión es tratar el siguiente punto del orden del día: 1) Aprobación de la emisión de un nuevo tramo de cuotapartes y del consiguiente aumento de la cantidad de cuotapartes del fondo común de inversión cerrado denominado “ALLARIA ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO” -pendiente de autorización por CNV el cambio de denominación a “ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO” tramitado bajo Expte. N° 93/2020- (el “Fondo”). Manifiesta el Sr. Presidente que como es de conocimiento de los presentes, la Sociedad se desempeña como Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión del Fondo. En tal sentido, manifiesta que de acuerdo a lo comunicado por ALLARIA LEDESMA FONDOS ADMINISTRADOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A. resulta conveniente proceder a la apertura de un nuevo tramo de emisión cuotapartes del Fondo -el segundo- por un monto de U$S 500.000 y un monto máximo de hasta U$S 10.000.000 (o su equivalente en otras monedas), y, en consecuencia, a la aprobación de un aumento de la cantidad de cuotapartes del mismo. Asimismo, manifiesta el Sr. Presidente que resulta necesario solicitar ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) la correspondiente autorización para la apertura del nuevo tramo de emisión de cuotapartes y para el necesario aumento de la cantidad de cuotapartes del Fondo. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (a) aprobar la apertura de un nuevo tramo de emisión de cuotapartes del Fondo -el segundo- por un monto de U$S 500.000 y un monto máximo de hasta U$S 10.000.000 (o su equivalente en otras monedas), y el correspondiente aumento del número de cuotapartes del mismo; (b) aprobar el texto borrador de Prospecto de Emisión, no siendo necesaria la transcripción del texto mencionado, dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con antelación suficiente; (c) aprobar la presentación de la correspondiente solicitud a la CNV para la obtención de la autorización para la apertura del nuevo tramo de emisión y el aumento de la cantidad de cuotapartes del Fondo; y (d) autorizar a los Dres. Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Juan Sanguinetti, Belén Azimonti, María Belén López Domínguez, Carolina Demarco y a la Srta. Mariana Troncoso para que: (i) gestionen ante la CNV las aprobaciones pertinentes, efectuando todas las presentaciones que pudieran corresponder, solicitando y tomando las vistas que consideren oportuno; y (ii) realicen las publicaciones legales y reglamentarias correspondientes.

Seguidamente, se labra la presente acta y el Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo Duodécimo del Estatuto Social y en la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, el señor Guillermo A. Cerviño declara concluida la sesión siendo las 10.45 horas.

Directores asistentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.