Banco Comafi S.A. — Share Issue/Capital Change 2017

Mar 29, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2017, se reúnen los miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. en su sede social de Avda. Roque Sáenz Peña 660, piso 3, con la presencia de los Señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie.

Siendo las 16.30 horas el Señor Presidente Guillermo A. Cerviño da comienzo a la reunión y manifiesta que en el día de la fecha se ha recibido una oferta para la integración de un aporte irrevocable en efectivo a cuenta de futura suscripción de capital por la suma de $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) (la “Oferta”), a ser efectuado por los accionistas Comafi S.A., Pasman S.A., Pecote S.A., Depuey S.A. y Diasau S.A. (los “Accionistas Oferentes”), por las cantidades que se indican a continuación:

Accionista Oferente	Aporte efectuado ($)
Comafi S.A.	43.611.263
Pasman S.A.	3.554.081
Pecote S.A.	715.309
Depuey S.A.	922.141
Diasau S.A.	1.197.206
Total:	50.000.000

Continúa diciendo el Señor Presidente que los Accionistas Oferentes comprometieron su aporte irrevocable y su compromiso de suscripción de capital social en el marco de la adquisición del 100% del paquete accionario del Deutsche Bank SA., en los términos del acuerdo que forma parte integrante de la Oferta el cual será presentado por Banco Comafi S.A. ante los Organismos de Contralor.

Luego de un intercambio de ideas los Señores Directores resuelven por unanimidad:

1. aceptar la Oferta formulada por los Accionistas Oferentes y en consecuencia aceptar, desde la fecha de su acreditación en una cuenta bancaria de BANCO COMAFI SA, el aporte irrevocable en efectivo a cuenta de futura suscripción de capital por $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) efectuado por los Accionistas Oferentes, suma que no devengará intereses e integrará el patrimonio neto de BANCO COMAFI S.A. de acuerdo a lo establecido en la RG.7/2015 de la Inspección General de Justicia y por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Resolución 622/2013 de la CNV (N.T. 2013) y
2. autorizar al Señor Presidente y/o a quien ejerza la representación legal de la Sociedad, a presentar ante los Organismos de Contralor del acuerdo suscripto por los Accionistas Oferentes y demás documentación y/o información complementaria que fuera requerida por dichos organismos.

Finalmente, teniendo en cuenta que en el día de la fecha ya se han iniciado las publicaciones de los edictos de convocatoria de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo 11 de abril, los Señores Directores resuelven por unanimidad que el tratamiento del presente aporte sea considerado por la primera asamblea que se celebre con posterioridad a la misma, dentro de los 180 días.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17.00 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Eduardo E. Maschwitz, Eduardo J. Racedo, Estanislao Diaz Saubidet, Alberto L. Nougues, Carlos M. Basaldúa, Jorge A. Perdomo.