Banco Comafi S.A. — Share Issue/Capital Change 2010

Feb 8, 2010

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA

CANJE DE ACCIONES (de cartulares a escriturales)

Se comunica que de conformidad a lo resuelto en las reuniones de Directorio de fechas 29 de octubre de 2009 y 14 de enero del corriente año, se ha implementado el canje de las acciones en circulación emitidas por la Sociedad –representadas en títulos cartulares nominativos, no endosables- por acciones escriturales.

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 1779

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre de 2009, se reúne el Directorio de Banco Comafi S.A., en su sede social de Avda. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3, con la presencia de los Señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie.

Siendo las 10.00 horas el Señor Presidente, Señor Guillermo A. Cerviño, da comienzo a la reunión manifestando que el motivo de la misma es considerar la implementación del canje de las acciones en circulación emitidas por la Sociedad –actualmente representadas en títulos cartulares nominativos, no endosables- por acciones escriturales, de conformidad a lo previsto por el artículo sexto del estatuto social según lo establecido en la reforma oportunamente aprobada por la Inspección General de Justicia.

El Señor Presidente propone asimismo, que las nuevas acciones escriturales se inscriban en cuentas a nombre de sus titulares en un nuevo registro de acciones manual, a ser llevado por la Sociedad, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 208 y 213 de la Ley 19.550, como así también la anulación de libro de registro de acciones usado hasta el presente.

Luego de un intercambio de ideas los Señores Directores aprueban por unanimidad la implementación del canje de acciones propuesta por el Señor Presidente, procediéndose a la publicación legal, por el término de un (1) día, del correspondiente aviso a los Señores Accionistas y a la realización de todo otro acto que fuera necesario para efectivizar el referido procedimiento.

Asimismo, el Señor Presidente propone autorizar a la Dra. Carmen M. Nosetti, Mariana R. Lopez, Juan Maximiliano Juarez y/o María Eugenia Binder, para que cualquiera de ellos, actuando conjunta, separada o indistintamente, efectúen las presentaciones que fueren pertinentes ante la Inspección General de Justicia, Comisión Nacional de Valores, Banco Central de la República Argentina y mercados autorregulados, Boletín Oficial, de acuerdo a lo requerido por la normativa vigente, con facultades para presentar todo tipo de escritos, formular toda clase de peticiones, solicitar publicaciones, rúbricas de libros, aceptar y contestar vistas y realizar todas las acciones y gestiones necesarias para poder dar cumplimiento al canje de acciones aprobado.

Luego de un breve debate, los accionistas aprueban por unanimidad de los presentes las autorizaciones propuestas.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión, siendo las 10.30 horas.

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 1812

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de enero de 2010, se reúne el Directorio de Banco Comafi S.A., en su sede social de Avda. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3, con la presencia de los Señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie.

Siendo las 10.30 horas el Presidente, Señor Guillermo A. Cerviño, da comienzo a la reunión manifestando que el motivo de la misma es considerar la registración, en el libro respectivo, del canje de las acciones en circulación emitidas por la Sociedad a fin de efectivizar lo resuelto por este Directorio en su reunión del 29 de octubre.

Al respecto informa el Señor Presidente que se ha dado cumplimiento a la publicación exigida por la Ley de Sociedades Comerciales.

Las nuevas acciones escriturales se inscribirán en cuentas a nombre de sus titulares en un nuevo registro de acciones manual (Rubricado bajo nro. 54198-09 del 07 de agosto de 2009.), a ser llevado por la Sociedad, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 208 y 213 de la Ley 19.550. Continúa diciendo el Señor Presidente que el Libro Registro de Acciones/Accionistas de Banco Comafi SA Nº 1 de rúbrica 54196-09 de 7 de agosto de 2009 se encuentra anulado e inutilizable. Asimismo se destruirán los títulos cartulares representativas de las acciones en circulación y se emitirán las respectivas constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, para ser entregados a los señores accionistas.

Luego de un breve debate, los directores aprueban por unanimidad de los presentes las propuestas y la siguiente registración.

ACCIONISTA Títulos que se reemplazan Cuenta de registro

y cancelan

Guillermo A. Cerviño acciones A: 37-54-130-158 Nº 1 9315477

acciones B: 163-179 Nº 1 2200101

Eduardo E. Maschwitz acciones A: 38-55-131-159 Nº 2 1553124

acciones B: 45-62-165 Nº 2 2507367

Eduardo J. Racedo acciones A: 43-60-132-160 Nº 3 319104

acciones B: 50-67-167 Nº 3 515258

Juan José Aldazabal acciones A: 42-59-133-161 Nº 4 402432

acciones B: 49-66-169 Nº 4 651349

Estanislao Díaz Saubidet acciones A: 41-58-134-162 Nº 5 523569

acciones B: 48-65-171 Nº 5 843932

Comafi Participaciones SA acciones B: 51-68-128-173-174-175

176-141-177-178 Nº 6 2685559

Guillermo A. Laje acciones B: 180 Nº 7 550623

Charles B. Baker acciones B: 83-144 Nº 8 35717

Gregory L. Baker acciones B: 84-145 Nº 9 35717

Beverly A. Olandt acciones B: 85-146 Nº 10 35717

Atlas Alpha Corp Autenre acciones B: 90-150 Nº 11 71433

John Favia acciones B: 86-147 Nº 12 71497

Strategic South American LP acciones: B: 53-70-140 Nº 13 563089

David C. Weston Estate acciones B: 102-149 Nº 14 35714

The Capita C de A. S.A. acciones B: 157-164-166-168

170-172 Nº 15 1500000

El Pelu S.A. acciones B: 115-117-151 Nº 16 2458284

Titicer S.A. acciones B: 121-124-125-154 Nº 17 2458284

Lolicer S.A. acciones B: 116-118-152 Nº 18 2458284

Maggycer S.A. acciones B: 119-122-153 Nº 19 2458284

Paulicer S.A. acciones B: 120-123-155 Nº 20 2458284

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.00 horas.

Firmado: Guillermo A. Cerviño, Eduardo J. Racedo, Estanislao Diaz Saubidet, Juan José Aldazabal, Guillermo Alejandro Laje, Marcelo Eduardo Podestá,

Jorge A. Perdomo.

INFORME SOBRE CANJE DE ACCIONES DE BANCO COMAFI S.A.

A los Señores Directores de

BANCO COMAFI S.A.

Presente

Nos dirigimos a Ustedes con relación a lo resuelto en las reuniones de Directorio de fecha 29 de octubre de 2009 y 14 de enero del corriente año, en las que se resolviera por unanimidad proceder a la implementación del canje de las acciones en circulación emitidas por la Sociedad –representadas en títulos cartulares nominativos, no endosables- por acciones escriturales, de conformidad a lo previsto por el artículo sexto del estatuto social según lo establecido en la reforma oportunamente aprobada por la Inspección General de Justicia.

En tal sentido informamos a Ustedes que ha finalizado todo el proceso en forma satisfactoria. En particular, luego de haberse publicado por un (1) día en el Boletín Oficial la notificación a los accionistas, las nuevas acciones escriturales se han inscripto en cuentas a nombre de sus titulares en un nuevo registro de acciones manual, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 208 y 213 de la Ley 19.550, rubricado bajo nro. 54198-09 del 07 de agosto de 2009.. Asimismo, el Libro Registro de Acciones/Accionistas de Banco Comafi SA Nº 1 de rúbrica 54196-09 de 7 de agosto de 2009 se encuentra anulado e inutilizable. Con relación a los títulos cartulares representativos de las acciones en circulación, los mismos se encuentran anulados y serán destruidos ante la presencia de Escribano Público antes de celebrada la próxima Asamblea de Accionistas en virtud de haberse emitido con fecha 20 de enero de 2010 las respectivas constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales.

En consecuencia, informamos a Ustedes que, de acuerdo con el trabajo realizado, el proceso de canje ha finalizado en forma satisfactoria, conforme el Estatuto Social y la normativa regulatoria en la materia.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

25 de enero de 2010

Jorge Alejandro Perdomo

Por Comisión Fiscalizadora