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Banco Comafi S.A. — Regulatory Filings 2021
Feb 3, 2021
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date: 2021-02-02 13:24:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 1er. día del mes de febrero de 2021, siendo las 10.15 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Aprobar la adenda al reglamento del FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ZOFINGEN FACTORING PYME FUND (en adelante, el “Fondo”). Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que la Sociedad ha recibido una comunicación de ZOFINGEN INVESTMENT S.A ("ZOFINGEN") informándole de la necesidad de modificar el Reglamento de Gestión del Fondo mediante la aprobación de una adenda al Reglamento, por la cual se prevé la emisión de cuotapartes en dos clases diferenciadas por el monto de inversión, se eleva la retribución máxima de la gerente y se realizan algunos cambios adicionales, conforme al texto que ha sido circularizado entre los directores. En consecuencia, se pone en consideración del Directorio debidamente reunido la aprobación de la modificación del Reglamento de Gestión del mencionado Fondo. Continúa manifestando el Sr. Presidente que resulta indispensable que la Sociedad deje constancia de su aceptación a la modificación al Reglamento de Gestión del Fondo mediante resolución de directorio, y que la misma se ponga en conocimiento de la CNV a través del sistema de Autopista de la Información Financiera (“AIF”). Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad (i) aceptar la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo, en los términos anteriormente indicados, no siendo necesaria la transcripción del mismo por ser conocido por la totalidad de los presente en tanto ha circulado con antelación suficiente, y (ii) delegar en los señores Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez y/o Marcela Vaccaro, para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 10.45 horas.
Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.