Banco Comafi S.A. — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

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author: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2021-04-28 18:09:00+00:00
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Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ­28 días del mes de abril de 2021, siendo las 10.35 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Modificación del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión “ADCAP BALANCEADO IV” (en adelante, el “Fondo”). Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que la Sociedad ha recibido una comunicación deAdCap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. ("AdCap") informándole que, luego de un detenido estudio y por razones de índole comercial, resulta necesario aprobar la modificación de la denominación del Fondo, cuya creación se encuentra en trámite ante la Comisión Nacional de Valores (Expediente Nº 1004/2020). En consecuencia, se propone que la denominación del Fondo, es decir, “ADCAP BALANCEADO IV”, pase a ser “ADCAP WISE”. La denominación propuesta es puramente comercial, sin referencia a algún tipo de activo determinado. En consecuencia, se pone en consideración del Directorio debidamente reunido la aprobación de la modificación del Reglamento de Gestión del mencionado Fondo. Continúa manifestando el Sr. Presidente que resulta indispensable que la Sociedad deje constancia de su aceptación a la modificación al Reglamento de Gestión del Fondo mediante resolución de directorio, y que la misma se ponga en conocimiento de la CNV a través del sistema de Autopista de la Información Financiera (“AIF”). Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad: (i) aceptar la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo, en los términos anteriormente indicados, no siendo necesaria la transcripción del mismo por ser conocido por la totalidad de los presente en tanto ha circulado con antelación suficiente, y (ii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. López, Mariano M. Maddalena, Juan Maximiliano Juárez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas.

Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.