Banco Comafi S.A. — Regulatory Filings 2021

Aug 10, 2021

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author: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2021-08-10 16:12:00+00:00
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Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ­4 días del mes de agosto de 2021, siendo las 10.35 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Modificación del reglamento de gestión del fondo común de inversión “ADCAP WISE”.” (en adelante, el “Fondo”). Toma la palabra el Sr Presidente quien expresa que la Sociedad ha recibido una comunicación de AdCap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. (en adelante, “AdCap”) informándole de la necesidad de modificar el reglamento de gestión del fondo común de inversión “ADCAP WISE”, las modificaciones obedecen a razones de índole comercial, dentro del plan de negocios de AdCap y su propuesta diversificada de fondos comunes de inversión al público inversor, y tiene como principal objetivo el cambio de la estructura de clases de Cuotapartes del Fondo. Asimismo, se procederá a hacer las actualizaciones normativas correspondientes. La modificación indicada será efectuada mediante la implementación del mecanismo simplificado de adenda establecido por Resolución General CNV Nº 800/2019 (la “Adenda”). De conformidad con lo expuesto, resultará necesario aprobar el texto de una Adenda para el Fondo, la que deberá leerse en su conjunto con las Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión del Fondo, el que mantendrá su plena validez y vigencia en todo lo que no sea expresamente modificado por la Adenda. El texto de la Adenda fue distribuido con anterioridad a la presente reunión entre los miembros del Directorio. Continúa manifestando el Sr. Presidente que resulta indispensable que la Sociedad deje constancia de su aceptación a las modificaciones mencionadas mediante resolución de directorio, y que las mismas se pongan en conocimiento de la CNV a través del sistema de Autopista de la Información Financiera (la “AIF”). Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad: (i) aceptar las modificaciones del Reglamento de Gestión del “Fondo”, no siendo necesaria la transcripción del mismo por ser conocido por la totalidad de los presentes en tanto se ha circulado con antelación suficiente; y (ii) delegar en los señores Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 11.00 horas.

Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.